江苏林洋能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选 任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事 会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定 联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围内的事 务。 （一）《公司法》、《上市规则》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情 形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 第四条 公司设立证 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-68 江苏林洋能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情 况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 本次修改前的内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 4.12 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | 4.12 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | 过。 | 过。 | | （一）本公司及本公司 ...

江苏林洋能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，江苏林洋能 源股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选进行遴选、确定选择标准和程序并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研 究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董 事会审议通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任 委 ...

江苏林洋能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《江苏林洋能源股份有限公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》 等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当健全对信息披露暂缓、豁免事项的管理，明确信息披露暂 缓、豁免事项的内部审核程序，并经公司董事会审议通过后，在符合条件的媒体披 露。 公司应当自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免处理的，应当由公司董事 会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按 照《股票上市规则》披露或者履行 ...

江苏林洋能源股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏林洋能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交 易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股 东回避表决制度。公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司应当及时通过上海证券交易所业务管理系统填报和更新公司关联人 名单及关联关系信息。 第二 ...

第一条 为进一步完善江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，规范独立董事行为，促进 公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《江苏林洋 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 江苏林洋能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之 一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换。独立董事对公司及全 ...

江苏林洋能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对公 ...

江苏林洋能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限,规范公司经 理层的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和 自律,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏林洋能源股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本工作规则，作为公司经理层 运作的行为准则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理， 总经理每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总经理主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟 定年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。 第四条 总经理职责 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第三章 ...

江苏林洋能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 主任委员经委员会选举，并报请董事会批准产生。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， ...

江苏林洋能源股份有限公司 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 监事会议事规则 第一条 宗旨 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、规范性文件的 各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...