江苏林洋能源股份有限公司 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 监事会议事规则 第一条 宗旨 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、规范性文件的 各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

1 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 7 | | | 议案四：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 8 | | | 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案六：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 10 | | 议案七：关于修订《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案 11 | | | 议案八：关于修订《公司募集资金使用及管理制度》的议案 | 12 | | 议案九：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | 13 | | 议案十：关于修订《公司关联交易制度》的议案 14 | | 江苏林洋能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 | | | 会议资料 二〇二三年十二月 会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室 会议主持人：陆永华董事长 召开方式：现场结合网络投票的方式 会议议程： ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-65 江苏林洋能源股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电网有限公司于 2023 年 12 月 7 日在国家电网有限公司电子商务平台 （ECP）公告了"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电 能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示"，江苏林洋能源股份 有限公司（以下简称"公司"）为国家电网有限公司评标委员会推荐的中标候选人， 现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目 第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）， 该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招 标方式进行。 本次招标共分六个分标，其中：第一分标为A级单相智能电能表（分标编号： SG2329-1307-23001）；第二分标为B级三相智能电能 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-64 江苏林洋能源股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，江苏林洋能源股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 10 月 27 日公开发行了 3,000 万张可转债 公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元， 扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证 券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专用账户，上述到位资金 再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发 行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。 经立信会计师事务所 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-63 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadsh ...

江苏林洋能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 各位股东： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）2023 年 第三次临时股东大会将审议一项议案，具体事项如下： 议案一、《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》 基于业务发展和战略规划，进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的可 再生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司及下属子 公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协议，将持有的共 18 个全 资下属公司 100%股权转让给对方，股权转让对价合计为 118,282.05 万元。本次 交易涉及部分公司第一次非公开发行股票、第二次非公开发行股票和公开发行可 转债募投项目。本框架协议中第一批次 10 个目标公司《股权转让协议》拟在签 订框架协议时一并签署，转让对价合计为 35,584.33 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站发布的公告 （临 2023-61）。 该议案已经 2023 年 11 月 28 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议 通过，现提交本次股东大会审议。 江苏林洋能源 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-61 江苏林洋能源股份有限公司 关于拟签订项目并购框架协议涉及 部分募投项目转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、框架协议的基本情况 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司江苏林洋新 能源科技有限公司（以下简称"林洋新能源"）、邳州市城阳电力科技有限公司 （以下简称"邳州城阳"）、河北林洋微网新能源科技有限公司（以下简称"河 北林洋"）、辽宁林洋新能源科技有限公司（以下简称"辽宁林洋"）和沈阳林 洋新能源科技有限公司（以下简称"沈阳林洋"）拟与上海羲融新能源有限公司 1 本次拟签订的项目并购框架协议为各方交易合作的框架性协议，所约定的事 项为初步确定合作意愿的意向性文件，所涉及的具体事项尚需双方另行签订 正式的《股权转让协议》确定。框架协议中第二批次项目转让的正式协议能 否签订取决于后续的审计和评估结果而进行的进一步协商、推进和落实，以 及履行必要的决策和批准程序，因此该事项具有不确定性。敬请广大投资 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-59 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日在江苏省启东市林洋路 666 号 公司会议室，以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持， 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 二、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 1 鉴于上述议案一需提交股东大会审议，公司拟定于 2023 年 12 月 14 日在江苏林 洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2023 年第三次临时股 东大会。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2023-62 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广发证券股份有限公司 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交 易，按照连续十二个月累计计算，已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算 范围。本次交易涉及部分公司第一次非公开发行股票、第二次非公开发行股票和 公开发行可转债募投项目，上述项目均已完工结项，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 29 日、2017 年 11 月 7 日、2018 年 8 月 22 日发布的公告（公告编号：临 2016-83、临 2017-87、临 2018-84）。 框架协议第一批次 10 个目标公司评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，采用收 益法评估，标的资产的净资产账面值合计为 33,622.29 万元，评估价值合计为 39,390.00 万元，评估增值合计为 5,767.71 万元，增值率约 17.15%。结合目标公 司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为 35,584.33 万元。本次交易作价低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时 间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通 ...