桐昆集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 桐昆集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息管 理，加强重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《桐昆集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会授权董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监 管及信息披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事 会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管 理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件和《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本实施细则。 桐昆集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 桐昆集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提 ...

桐昆集团股份有限公司 关联交易管理办法 桐昆集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定和报备 第三条 公司关联方包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织）； ...

桐昆集团股份有限公司 信息披露管理办法 桐昆集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和 《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本办法。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及上海证 券交易所的其他相关规定及时、准确履行信息披露义务。 第三条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 本办法适用于如下人员和机构： 第五条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董事长为公司 ...

桐昆集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 桐昆集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》 等法律、法规和规范性文件以及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份买卖禁 ...

桐昆集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或 ...

桐昆集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | 桐昆集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由原浙江桐昆化纤集团有限责任公司按原账面净资产值折股并增加 部分现金投资而发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000146846252J。 第三条 公司于 2011 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 120,000,000 股并于 2011 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：桐昆集团股份有限公司 英文全称：TONGKUN GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 ...

桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的内幕 信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《桐昆集团股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用本公司信息披露管理相关制度的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分子公司（包括公司直接或间 接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表范围的子公司）以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司（以下称"参股公司"）均应配合做好内幕信息知情人 登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 ...

桐昆集团股份有限公司 对外担保管理办法 桐昆集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范桐昆集团股份有限公司（以下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及及合并报表范围内子公司的对外担保行为。 第三条本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的 对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合 并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互 ...

桐昆集团股份有限公司 投资者关系管理办法 桐昆集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现 公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《桐昆集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 ...