股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-083 桐昆集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●现场会议召开时间：2024年12月11日 14：00 ●网络投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ●股权登记日：2024年12月4日 桐昆集团股份有限公司（以下简称："本公司"）已于2024年11月26日在指定 信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份 有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024 ...

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 5 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2024 年第三期超短期 融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP003（科创票据）），发行 总额为 4 亿元人民币，期限 269 天，发行利率为 2.39%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2024 年 3 月 6 日全额到账。 现本公司 2024 年第三期超短期融资券已于 2024 年 11 月 30 日到 期，本公司于 2024 年 12 月 2 日（因到期日为节假日，顺延至其后第 一个工作日）兑付完成该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民 币 407,045,589.04 元。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-082 桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年第三期超短期融资券到期兑付的公告 ...

第九届监事会第十一次会议决议公告 桐昆集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮 件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司总部会 议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开；会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人。会议由监事会主席邱中南先生主持。会议召集及召开 程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一 致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的 议案》。 由于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派，根据公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定对限制 性股票的回购价格进行调整，由 8.24 元/股调整为 8.197 元/ ...

| 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 26 | | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监 | 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | ...

桐昆集团股份有限公司 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-075 关于 2024 年第二期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现本公司 2024 年第二期超短期融资券已于 2024 年 11 月 25 日到 期，本公司于 2024 年 11 月 25 日兑付完成该期超短期融资券本息， 本息兑付总额为人民币 508,839,726.03 元。 2024 年 2 月 28 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2024 年第二期超短期 融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP002（科创票据）），发行 总额为 5 亿元人民币，期限 270 天，发行利率为 2.39%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2024 年 2 月 29 日全额到账。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-078 桐昆集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 1、2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第四次会议和第 九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，独立董事对股权 激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对本次股权激励计划相关 1 事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 6 日，公司对授予激励对 象的姓名和职级通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事 会未收到任何异议。2023 年 10 月 10 日，公司披露了《桐昆集团股 份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-077）。监事会经 核查认为，本次列入激励计划的拟授予激励对象均符合相关法律、法 规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于桐昆集团股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的法律意见书 致：桐昆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受桐昆集团股份有限公司（以 下称"公司"或"桐昆股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称"《激 励计划（草案）》"）的规定，就公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票（以下称"本次回购注销部分限制性股票"）事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律 ...

桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-079 桐昆集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 2024 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分 限制性股票的议案》。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象中10人因个 人原因主动离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限 售的 379,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.197 元/股； 鉴于 1 人因退休而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未 解除限售的 39,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.197 元/股加上中国人民银行公布的 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-080 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 桐昆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-081 桐昆集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 1 本次回购注销完成后，公司总股本将由 2,411,119,493 股减少至 2,404,779,773 股，公司注册资本也将由人民币 2,411,119,493 元减 少至人民币 2,404,779,773 元。由于公司本次回购注销部分限制性股 份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日 内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因 此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需 ...