百隆东方股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用百隆东方股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《百隆东方股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫付、承担工资、福利、保险、 广告等费用、成本和其他支出； （二）有偿或无偿、直接或间接拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及 其他关联人使用（含委托贷款）； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联人开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是 ...

百隆东方股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上 海证券交易所（下称"上交所"）其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 1 第六条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的 基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《百 隆东方股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 百隆东方股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不 ...

2025 年 8 月 4 日 百隆东方股份有限公司第五届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，百隆东 方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董 事会审议的第六届董事会董事候选人的个人履历及任职资格等相关材料进行审 查，并发表意见如下： 本次拟提名的公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任 职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》等法律 法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监 会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 我们一致同意提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良为公司第六届 董事会非独立董事候选人；提名夏建明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会独 ...

百隆东方股份有限公司独立董事提名人声明 提名人百隆东方股份有限公司董事会， 现提名夏建明为百隆 东方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解 被提名人职业、 学历、职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任百隆东方股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明) 。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与百隆东方 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下： 1 (三) 中共中央纪委、 教育部、 监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； (四) 其他法律法规、 部门规章、 规范性文件和上海证券交 易所规定的情形， 三、 被提名人具备独立性，不属于下列情形： (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父 母、 子女、 主要社会关系 (主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐 妹的配偶、 配偶的父 母、 配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、 子女配 偶的父母等) ; (二) 直接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以上或者是 上市公司前10 名股 东中的自然人股东及其配偶、 父母、 子女 ...

百隆东方股份有限公司独立董事候选人声明 本人余毓，已充分了解并同意由提名人百隆东方股份有限公 司董事会提名为百隆东方股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-024 百隆东方股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开公司第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》等相关制度的修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款。具体修订如下： | 公开披露的董事候选人的资料真实、 | 作出书面承诺，同意接受提名，承诺 | | --- | --- | | 完整并保证当选后切实履行董事职 | 公开披露的董事候选人的资料真实、 | | 责； | 完整并保证当选后切实履行董事职 | | | 责； | | （四）根据股东会表决程序，在股东 ...

百隆东方股份有限公司独立董事候选人声明 本人夏建明，已充分了解并同意由提名人百隆东方股份有限 公司董事会提名为百隆东方股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

百隆东方股份有限公司独立董事提名人声明 提名人百隆东方股份有限公司董事会,现提名朱北娜为百隆 东方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任百隆东方股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百隆东方 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

百隆东方股份有限公司独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ，券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 提名人百隆东方股份有限公司董事会,现提名余毓为百隆东 方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任百隆东方股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百隆东方 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...