2025 年 8 月 4 日 百隆东方股份有限公司第五届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，百隆东 方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董 事会审议的第六届董事会董事候选人的个人履历及任职资格等相关材料进行审 查，并发表意见如下： 本次拟提名的公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任 职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》等法律 法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监 会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 我们一致同意提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良为公司第六届 董事会非独立董事候选人；提名夏建明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会独 ...

百隆东方股份有限公司独立董事提名人声明 提名人百隆东方股份有限公司董事会， 现提名夏建明为百隆 东方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解 被提名人职业、 学历、职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任百隆东方股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明) 。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与百隆东方 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下： 1 (三) 中共中央纪委、 教育部、 监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； (四) 其他法律法规、 部门规章、 规范性文件和上海证券交 易所规定的情形， 三、 被提名人具备独立性，不属于下列情形： (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父 母、 子女、 主要社会关系 (主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐 妹的配偶、 配偶的父 母、 配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、 子女配 偶的父母等) ; (二) 直接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以上或者是 上市公司前10 名股 东中的自然人股东及其配偶、 父母、 子女 ...

百隆东方股份有限公司独立董事候选人声明 本人余毓，已充分了解并同意由提名人百隆东方股份有限公 司董事会提名为百隆东方股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-024 百隆东方股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开公司第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》等相关制度的修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款。具体修订如下： | 公开披露的董事候选人的资料真实、 | 作出书面承诺，同意接受提名，承诺 | | --- | --- | | 完整并保证当选后切实履行董事职 | 公开披露的董事候选人的资料真实、 | | 责； | 完整并保证当选后切实履行董事职 | | | 责； | | （四）根据股东会表决程序，在股东 ...

百隆东方股份有限公司独立董事候选人声明 本人夏建明，已充分了解并同意由提名人百隆东方股份有限 公司董事会提名为百隆东方股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

百隆东方股份有限公司独立董事提名人声明 提名人百隆东方股份有限公司董事会,现提名朱北娜为百隆 东方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任百隆东方股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百隆东方 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

百隆东方股份有限公司独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ，券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 提名人百隆东方股份有限公司董事会,现提名余毓为百隆东 方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任百隆东方股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百隆东方 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

百隆东方股份有限公司独立董事候选人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 1 易所规定的情形。 本人朱北娜，已充分了解并同意由提名人百隆东方股份有限 公司董事会提名为百隆东方股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-025 百隆东方股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 8 楼 E 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-023 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日在公司总部会议室以通讯 表决结合现场表决方式召开。公司于2025年7月29日以电子邮件送达方式向全体 董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9 人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定， 所形成决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于提名第六届董事会候选人的议案》 根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨燿 斌、张奎、麦家良、夏建明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会董事候选人，其 中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。 公司董事会对上述议案进行了分项表决，8个子议案表决结果均为：9票同意， 0票反对，0票弃权。 董事候选人简历详见附件；独立董事提名 ...