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百隆东方:百隆东方提名委员会工作细则
2024-04-15 09:21
百隆东方股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构,主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由3名董事组成,其中独立董事占多数为2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名,由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生,并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不能或 无法履行职责时,由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前,提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,公司 ...
百隆东方:百隆东方会计师事务所选聘制度
2024-04-15 09:21
百隆东方股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的选聘 (含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作 和财务信息的质量,保证财务信息的真实性和连续性,依据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《百隆东方股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务,视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议同意后,报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,向 公司指定会计师事 ...
百隆东方:百隆东方第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见
2024-04-15 09:21
我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交 公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 1 百隆东方股份有限公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")第五届独立董事 2024 年第一 次专门会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日 通过邮件形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立 董事 3 人。 经推举本次专门会议由独立董事陈春波女士主持,会议召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。与会独立董事对以下议案内容进行了审议及表决: 一、审议通过《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》 为满足业务开展及资金管理需要,延续双方良好的银企战略合作关系,公 司计划于2024年度继续委托宁波通商银行股份有限公司(以下简称"通商银 行")办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务,有助于扩大公 司金融业务基础,能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。 通商银行成立于2012年4月16日,是一家具有独立法人 ...
百隆东方:百隆东方第五届董事会第十次会议决议公告
2024-04-15 09:21
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2024-004 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2024年4月12日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2024年 4月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应 到董事9人,实际到会并参加表决9人,其中:以通讯表决方式出席会议3人。本 次董事会由公司董事长杨卫新主持,公司高管列席本次会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项: (一)审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大 会审议。 (二)审议通过公司《2023年度财务工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该 ...
百隆东方:百隆东方关于董事兼总经理辞职的公告
2024-03-13 08:33
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司现任董 事兼总经理杨勇先生的《辞职报告》。因个人原因,杨勇先生申请辞去公司董事 会董事、董事会战略决策委员会委员及总经理职务。杨勇先生的辞职申请于送达 公司董事会之日起生效。辞职后杨勇先生仍将在公司继续工作。 由于杨勇先生辞任,公司董事会人数将少于《公司章程》规定之最低人数, 在新任董事就任之前,杨勇先生仍将继续履行董事职责。为保证公司相关工作的 顺利开展,将由公司董事长杨卫新先生代行总经理职责,直至公司董事会聘任新 总经理为止。杨勇先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司将根据相 关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。 公司董事会对于杨勇先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2024-003 百隆东方股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告 百隆东方股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 ...
百隆东方:百隆东方关于对外担保的进展公告
2024-01-25 07:34
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2024-001 百隆东方股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)担保事项基本情况 近日,百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司淮安新 国与交通银行股份有限公司宁波分行签署《综合授信合同》(编号:2401 综授 0001 号)。为了担保以上《综合授信合同》项下的债务履行,公司向债权人交 通银行股份有限公司宁波分行提供保证并签署《保证合同》(编号:2401 最保 0008)。 本次《保证合同》的签署是对双方于 2019 年签署的《保证合同》(编号: 1901 最保 0011)的续签。自本《保证合同》生效之日起,原编号为 1901 最保 0011 的保证合同项下未清偿的债务由本《保证合同》继续履行担保责任。 公司分别于 2023 年 4 月 10 日、5 月 12 日召开了第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 ...
百隆东方:百隆东方关于通过高新技术企业资格认定的公告
2023-12-28 07:34
本次是公司自上一轮高新技术企业资格至2022年底届满后重新通过认定。 根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2023年度-2025年度) 享受国家关于高新技术企业相关优惠政策,按15%税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报,本次通 过高新技术企业认定,不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 百隆东方股份有限公司 关于通过高新技术企业资格认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日公 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》。百隆东方股份有限公司(以下简称"公司",不包含下属子公司)被认 定为宁波市2023年第一批高新技术企业;证书编号:GR202333102279;发证日 期:2023年12月8日;有效期:三年。 证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2023-037 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2023 ...
百隆东方:百隆东方关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-11-09 07:34
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2023-036 百隆东方股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 broseastern@bros.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...
百隆东方(601339) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was RMB 1,872,015,421.81, representing a year-on-year increase of 6.17%[14] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the same period was RMB 279,782,597.95, an increase of 6.95% year-on-year[14] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 94,213,597.73, a decrease of 140.73% compared to the same period last year[14] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 5,091,871,908.50, a decrease of 11.1% from CNY 5,727,070,612.34 in the same period of 2022[39] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.74% year-to-date, primarily due to weak consumer demand and rising product costs[33] - Basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were CNY 0.19, down 47.14% compared to CNY 0.37[30] - The net profit for the first three quarters of 2023 is CNY 552,952,905.15, a decrease of 46.8% compared to CNY 1,038,178,563.28 in the same period of 2022[40] - Operating profit for the first three quarters of 2023 is CNY 596,772,610.39, down 48.7% from CNY 1,160,545,531.34 in the previous year[40] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 is CNY 698,712,686.19, down 49.1% from CNY 1,369,989,710.77 in the previous year[49] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 is CNY 0.37, compared to CNY 0.70 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 47.1%[49] Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 17,261,877,442.30, an increase from RMB 16,206,454,210.11 at the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to CNY 7,218,323,217.45 from CNY 6,153,140,340.71, indicating a rise in financial obligations[38] - Total assets increased by 6.51% to CNY 17,261,877,442.30 from CNY 16,206,454,210.11 at the end of the previous year[30] - Current assets rose to ¥9,864,784,122.39, compared to ¥8,666,687,649.51, indicating an increase of about 13.8%[54] - Short-term borrowings increased to ¥3,686,532,163.50 from ¥3,274,909,115.61, representing a rise of approximately 12.6%[54] - Long-term equity investments slightly decreased to ¥2,276,245,036.78 from ¥2,285,232,265.46, a decline of about 0.4%[54] - Non-current assets totaled ¥7,397,093,319.91, down from ¥7,539,766,560.60, reflecting a decrease of about 1.9%[54] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 625,977,376.58, a decline of 61.62%[30] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 625,977,376.58, a decline of 61.7% compared to CNY 1,631,123,410.35 in the same period of 2022[41] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 is CNY 557,358,125.37, compared to a cash outflow of CNY 314,551,472.33 in the same period of 2022[51] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of CNY 94,949,143.43 in the first three quarters of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 827,000,334.23 in the same period of 2022[42] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,451[18] - The actual controllers of the company, Yang Weixin and Yang Weiguo, collectively hold 74.41% of the shares[21] - The company held 10,607,004 shares in its repurchase account, accounting for 0.71% of the total shares[3] Expenses and Costs - Operating costs increased to CNY 5,031,320,610.53, up from CNY 4,689,848,181.24, reflecting a rise in product costs[39] - Research and development expenses for the year-to-date period were CNY 66,114,615.15, down from CNY 97,621,300.15 in the same period last year[39] Other Income and Gains - The company reported non-operating income from government subsidies amounting to RMB 2,959,960.19 for the current period[7] - The company reported a foreign exchange gain of CNY 132,294,713.42 in Q3 2023, compared to a gain of CNY 276,926,084.34 in Q3 2022[51] - The company reported a net loss from non-operating activities of CNY 373,996,195.68, compared to CNY 446,083,373.58 in the previous year[32] Inventory and Receivables - Inventory decreased to ¥4,955,501,306.45 from ¥5,346,151,477.05, showing a reduction of approximately 7.3%[54] - Other receivables increased to ¥9,286,608.75 from ¥6,198,851.08, marking a growth of approximately 49.4%[54] - The company reported a total of ¥284,498.06 in held-for-sale assets, down from ¥153,448,427.47, indicating a significant decrease[54] Fixed Assets - The company’s fixed assets decreased to ¥3,595,008,936.05 from ¥3,811,483,144.12, a decline of about 5.7%[54] - Deferred tax assets decreased to ¥48,639,046.72 from ¥60,819,710.92, reflecting a decline of approximately 20%[54]
百隆东方:百隆东方关于修订《审计委员会工作细则》的公告
2023-10-27 08:56
关于修订《审计委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2023 年10月27日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。本次会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作,根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规范性文件的规定,公司对现行的《百隆东方股份有限公司审计委员会工作 细则》进行了如下修订: | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了推进百隆东方股份有限公 | 第一条 为了推进百隆东方股份有限公 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 | | 审计委员会的运作,根据《公司法》、《证 | | ...