第二条 本制度对公司股东、董事和高级管理人员具有约束力，公司股东、 董事和高级管理人员必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 百隆东方股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司或控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的 事项 ...

百隆东方股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，促进公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者 利益，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《百隆东方股份有限公司章程》的相关规定，结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者以及潜在投资者之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念。 （二）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同。 （三）促进公司诚信自律，完善治理，规 ...

百隆东方股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范百隆东方股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》、《百隆东方股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）及其他相关法律、法规、文件的规定，制定本制度。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于本公司及本公 司所属控股子公司。 第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第二章 担保的批准及信息披露 第六条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会会议决议。 第七条 应由股东会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 会审批。符合下列情形之一的对外担保须经股东会审批： 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有控股权的子公司。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人的身份，为了债务人进行资金融 ...

百隆东方股份有限公司 内部控制规则 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会 计法》以及《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及其他有关法律法规，遵照《百隆东方股份有限公司章 程》并结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于百隆东方股份有限公司及所属分支机构。 公司所属子公司应参照本规范建立与实施内部控制。 （一） 内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一般包括治理结 构、机构设置与权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。 第三条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 ...

百隆东方股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券事 务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责 公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司的主要负责人及 相关人员要积极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息 知情人情况及相关内幕信息知情人的变更情况。 第四条 公司董事会审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称"内幕信息"是指《证 ...

第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《百隆东方股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 百隆东方股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事（职工代表董事除外）可受聘兼任总经理、副 总经理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理职务的董事及职工代表担任的 董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理、副总经理、财务负责人构成公司总经理经营班子。总经理经营 班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， ...

百隆东方股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规 定，制订本制度。 第二章 信息披露义务人及其信息披露中的职责 第七条 公司证券事务部门为公司信息披露管理部门，负责公司信息披露 事务管理。 第二条 本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大事件，公司应当立即将该重大 事件的情况向证券监督管理机构（以下简称"中国证监会"）和证券交易所报 送临时报告，并予公告。 第四条 本制度项下信息披露义务人依法披露信息，应当在证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券 交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易 ...

百隆东方股份有限公司 境外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资管 理，规范投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》和《企业 境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令 2017 年第 11 号）、《境外投 资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）等国家法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司境外投资特点，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司境外投资的原则、决策程序和管理流程等内容。 适用于公司及子公司的境外投资项目。子公司是指公司纳入合并报表范围内的 全资、控股及有控制权的企业。 第三条 境外投资是指公司及子公司在我国境外以及香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区的长期股权投资、固定资产投资和其他投资。 第四条 公司境外投资须符合以下原则，并遵循公司相关规章制度：遵循 国家境外投资指引，符合国家境外投资产业政策；遵守投资所在国（地区）法 律和政策，符合其投资产业发展方向，尊重当地习俗；符合公司国际化发展方 向，实现全球资源配置，提高国际竞争力；不得设立承担无限责任的经营实体。 第二章 境外投资 第五条 境外长期股 ...

百隆东方股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 为了加强百隆东方股份有限公司（以下简称公司）重大经营与投资决策管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以 及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第二条 总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核 批准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 公司运用资产进行购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子 公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含 对控股子公司担保等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与 或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等应经总经理办公会充分讨论 通过后，如在总经理权限范围内的项目由总经理批准实施；如超过总经理权限， 应报董事会讨论通过 ...

百隆东方股份有限公司 百隆东方股份有限公司 章 程 （草案） | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第一节 合并、分立、增 ...