百隆东方股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理，规范舆情 监测、研判、处置和引导工作，维护公司品牌形象，促进公司健康稳定发展，切 实保护投资者合法权益，根据国家有关法律法规和《百隆东方股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 董事会秘书及公司证券事务部负责公司舆情管理的日常工作，密切监控重 要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司 1 第二条 本制度所称舆情，是指通过新闻媒体、网络媒体、社交平台等渠道传播的， 涉及公司生产经营、财务状况、重大事件、高管人员等方面的信息，以及由此引 发的公众评论和舆论反应，可能对公司股票价格、投资者决策、公司声誉等产生 影响的信息。 第三条 公司舆情管理遵循以下原则： （一）及时准确原则。及时发现、准确研判舆情，快速反应、妥善处置。 （二）公开透明原则。及时、准确、客观地发布信息，回应社会关切，引导舆 论走向。 （三）分级负责原则。建立健全舆情管理责任制，明确各部门、各岗位的职责 和权限。 （四）协同联动原则。加强内部沟通协调，形成工作合力，共同做好舆情管理 工作。 ...

—陈春波 本人陈春波，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科， 中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正 源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分 所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员 会 ...

百隆东方股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 1 百隆东方股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项 ...

百隆东方股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 —夏建明 本人夏建明，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学 院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一 任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。现任浙江纺织服 装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘 书长、宁波市百名创新人才。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人 ...

百隆东方股份有限公司 第五条 审计委员会全部成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第六条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责 主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进百隆东方股份有限公司提高公司治理水平,规范公司董事 会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规范性文件的规定，制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专 ...

公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 百隆东方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2024年12月31日，母公司累 计以前年度未分配利润931,230,784.04元。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，即以2024年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-006 百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 司（含 | A、B | 股） | 审计收费总额 7.20 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计情况 | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | | | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | | 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | | | | | | 商务服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | | | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 5 ...

2025 年度使用自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、本年度委托理财概述 （一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常 生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有 资金的使用效率，增加现金资产收益。 （二）投资金额及投资期限：未来 12 个月内用于委托理财的最高额度不超 过 30 亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。 （三）资金来源：闲置自有资金 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-009 百隆东方股份有限公司关于 （四）投资方式：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买 债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。 二、审议程序 1 投资种类：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投 资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的 ...

百隆东方股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 | 业，租赁和商务服务业，金融业，房地 | | | --- | --- | | 产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | | 业，农、林、牧、渔业，文化、体育和 | | | 娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮 | | | 业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 并提交公司 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年度股东大 会审议通过该议案。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和百隆东方股份有限公司（以下简称 "公司"）之《公司章程》《审计委员会工 ...