独立董事提名人声明与承诺 提名人南宁建宁水务投资集团有限责任公司,现提名邓炜辉为广西绿 城水务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解波提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任广西绿城水务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西绿城水务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-024 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 7 月 2 日上午 12:00。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于再次参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营项目投标的议案》 同意与武汉天源环保股份有限公司组成联合体，参与六景工业园区水质净化厂、六景 工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。 表决结果：9 票 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-023 广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.026 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 542,581,457.60, representing a year-on-year increase of 7.53%[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 542,581,457.60, an increase of 7.8% compared to CNY 504,575,376.29 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,937,714.48, a decrease of 31.7% from CNY 30,643,965.14 in Q1 2023[19]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 24,069,153.76, down 29.3% from CNY 34,065,626.12 in Q1 2023[19]. - Basic earnings per share decreased by 31.67% to CNY 0.0237, reflecting the decline in net profit[5][9]. - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0237, compared to CNY 0.0347 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 68.85% to CNY 57,504,386.78, indicating a decrease in cash received from sales and services[5][9]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥57,504,386.78, a decrease of 68.9% compared to ¥184,584,278.18 in Q1 2023[22]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥459,749,159.23, down 29.5% from ¥652,353,073.56 in Q1 2023[22]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was ¥402,244,772.45, a decrease of 14% compared to ¥467,768,795.38 in Q1 2023[22]. - The net cash flow from investing activities was -¥399,266,798.08 in Q1 2024, an improvement from -¥562,492,205.62 in Q1 2023[23]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥901,030,479.30, an increase of 34.7% from ¥668,498,616.11 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from financing activities was ¥413,496,564.75 in Q1 2024, a slight decrease of 6.7% compared to ¥443,045,623.07 in Q1 2023[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥828,947,936.36 in Q1 2024, down from ¥907,370,252.80 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,516,667,015.72, an increase of 1.86% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to CNY 21,516,667,015.72, an increase from CNY 21,124,520,001.43 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.85%[14]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 16,819,294,910.01, an increase from CNY 16,448,085,610.20 in the previous year[17]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 4,697,372,105.71, slightly up from CNY 4,676,434,391.23 in Q1 2023[17]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 523,332,789.97, up 11.1% from CNY 471,093,555.22 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 980,811.22, an increase from CNY 505,665.89 in Q1 2023[18]. - Financial expenses for Q1 2024 were CNY 109,042,276.90, compared to CNY 105,709,955.32 in Q1 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,480[10]. - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or any related party transactions during the reporting period[13]. Operational Insights - The company attributed the decline in net profit to increased costs related to depreciation, maintenance, and financial expenses due to new water supply and sewage treatment projects coming into operation[9]. - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[13].

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-020 广西绿城水务股份有限公司 关于收到六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营社会资本方采购项目终止告知函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日收到广西建隆 工程咨询有限公司（以下简称"建隆公司"）发来的《中标通知书》，确认公司为六 景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中 标人，具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广西绿城水务股份有限公司关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园 区南部水质净化厂特许经营项目的公告》（2024-018）。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 2024 年 4 月 22 日，公司收到建隆公司发来的《广西建隆工程咨询有限公司关于 六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-021 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2023 年度报告》。为 便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 4 月 22 日 09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2023 年度业绩 说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生、独立董事梁戈夫先生、独立董事何焕珍 女士、副总经理许雪菁女士、总会计师叶桂华女 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年四月二十九日 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一：公司 | | 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 | | 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 | 18 | | 议案四：公司 | | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 | | 2023 年年度报告及其摘要 | 22 | | 议案六：关于 | | 2024 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 | 23 | | | | 议案七：关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案 | 26 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（陈永利） | 29 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（梁戈夫） | 32 | | 听取 | 2023 | ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-019 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 04 月 ...

一、项目基本情况 （一）项目名称：六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营社会资本方采购 （二）实施机构：本项目由横州市人民政府授权横州市住建局作为项目实施机构 （三）建设内容 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-018 广西绿城水务股份有限公司 关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广西建隆工程咨询有 限公司发来的《中标通知书》，确认公司为六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南 部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中标人，项目具体情况公告如下： （五）运作方式：设计—建设－运营－移交（DBOT）模式。项目特许经营期内， 由公司承担本项目的投融资、建设、运营、维护、管理和服务等一体化工作，并通过 污水处理服务费收回投资并获得合理回报；特许经营期届满时，将本项目所有设施无 偿、完好地、无负债、不设定担保地移交给项目的实施机构或其指定机 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-016 广西绿城水务股份有限公司 关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 2012 年 6 月 1 日，公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简 称"水建公司"）分别出具了《广西绿城水务股份有限公司关于减少及避免南宁市水建 工程有限公司有关关联交易的承诺》和《南宁市水建工程有限公司关于减少及避免关 联交易的承诺》，承诺水建公司不再承接南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简 称"建宁集团"）及其下属子公司的各类工程项目。鉴于水建公司是提供供水和污水项 目施工服务的专业公司，建宁集团及其下属子公司亦是公司的用户，为发挥水建公司 的工程施工的专业优势，推动其对外业务拓展，提升业务量和营利水平，拟对上述承 诺内容进行部分变更。该事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议，现就主要情况公告如下： 本次承诺变更后，公司及水建公司会继续履行原承诺关于减少 ...