北京大成(西安)律师事务所 北京大成(西安)律师事务所 www.dentons.cn 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road, 710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 法律意见书 大成西意字[2024]第 032 号 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第 032 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担任西 安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力" ...

关于西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所 回购并注销部分 2021年限制性股票相关事宜的 法律意见书 大成西意字[2024]第 026 号 北京大成(西安)律师事务所 www.dentons.cn 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第 026 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担任西 安 陕 鼓 动 力 股份有限公司(以下简称"陕鼓动力"或"公司")实施 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激 励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")、国务院国有资产监督管理委员会(以 下简称"国务院国资委")、上海证券交易所(以下简称"上交所")等相关 主管机构、部门的有关 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的规定，原股权激励对象 中 2 名激励对象（1 名首次授予激励对象，1 名预留授予激励对象）因其个人原因已离职， 公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 300,000 股(首次授予 部分 150,000 股，预留授予部分 150,000 股)；238 名激励对象（均为首次授予激励对象） 因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 962,184 股。综上，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 1,262,184 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | -- ...

北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字【2024】第【025】号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue, 710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用,不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-010 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,060,999,304 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 61.4291 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主 持人。 (五)公 ...

北京大成(西安)律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 回购并注销部分 2021年限制性股票相关事宜的 法律意见书 大成西意字[2024]第 024 号 Dentons 在中国的优先合 北京大成(西安) 律师事务所 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road, 710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 回购并注销部分 2021年限制性股票相关事宜的 法律意见书 大成西意字[2024]第 024 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担任西 安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"陕鼓动力"或"公司"）实施 2021 年限制性股票激励计划(以 ...

西安陕鼓动力股份有限公司监事会 2024 年 2 月 9 日 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 关于第八届监事会第十六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《西安陕鼓动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对第八届监事会第十 六次会议审议的《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》进行了审核，发表意见如下： 根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销刘金平先生 已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量进行了核实。监事会认为： 公司本次回购注销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《西安陕鼓动力 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体 股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理 团队的勤勉尽职。综上，监事会同意本次回 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-009 西安陕鼓动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日召开第八届董 事会第二十九次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详 见公司 2024 年 2 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体的《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2024-008）。 公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 330,000 股，本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 2,187,900 元，全部为公司自有资金。 本次回购注销完成后，预计公司股份总数将由 1,72 ...

2024 年第二次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1 www.shaangu.com 会 议 议 案 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 1、关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供 | | | 担保的议案 | 5 | 2024 年公司投资汇总表 二、资产投资对公司的影响 2 www.shaangu.com 2024 年第二次临时股东大会 关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻公司发展战略,加快向分布式能源市场转型，落实新时期发展总路径， 加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，全面保护知识产权， 加快数字化、智能化、绿色化建设，加快生产车间工作环境现代化提升，保障安 全、健康、环保、节能，以市场需求和市场策划为导向，西安陕鼓动力股份有限 公司（以下简称"公司"）及各分子公司制定了 2024 年度资产投资计划。 一、公司 2024 年资产投资的基本状况 2024 年公司资产投资项目共计 62 项，投资金额 7 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-006 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方 ...