证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-015 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西安陕鼓 动力股份有限公司（以下简称公司）母公司未分配利润余额为2,643,925,246.93元。2023 年度母公司净利润为 864,262,361.86 元 ，当年净利润的 10%提取法定盈余公积后，实现 未分配利润 777,836,125.67 元。 为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.39 元（含税）。 截至公告披露日，公司总股本 1,725,929,033 股，以此计算合计拟派发现金红利 673,112,322.87 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东净 利润的 65.97%。 如在本公告披露之日起至 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-021 西安陕鼓动力股份有限公司 关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的 公告 1、业务概述：长青租赁公司作为租赁服务提供方，将向客户提供租赁物所产生的部 分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向长青租赁公司支付保 理款。 2、合作机构：长青租赁公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行。 3、业务期限：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称"长青租赁公司"）拟向银行申请总 额不超过 8.4 亿元的借款额度，其中应收账款保理融资额度不超过 8.4 亿元。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次 借款事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日在西安 市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。 二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年年度报告的议案》 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-024 西安陕鼓动力股份有限公司 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告的议案》等 10 项议案。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充 分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司审计工作的开展。会议召开情况具体 如下： | | | 召开时间 | | | | | | | | | | | 会议届次 | | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit growth of 4.30%, with a parent net profit increase of 5.36% and earnings per share rising by 5.58% compared to the previous year[7]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,142,916,595.47, a decrease of 5.79% compared to CNY 10,766,047,048.52 in 2022[68]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,020,280,603.15, representing an increase of 5.36% from CNY 968,362,398.67 in 2022[68]. - The net cash flow from operating activities increased by 48.41% to CNY 1,351,711,550.49 in 2023, compared to CNY 910,791,942.06 in 2022[68]. - The company's total assets decreased by 7.39% to CNY 25,480,225,960.22 at the end of 2023, down from CNY 27,512,076,323.34 at the end of 2022[68]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.24% to CNY 8,745,693,862.84 at the end of 2023, compared to CNY 8,155,500,530.00 at the end of 2022[68]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.6037, reflecting a growth of 5.58% from CNY 0.5718 in 2022[96]. Project Developments - The company secured multiple compressed air energy storage projects, including the world's largest artificial cavern gas storage project with a capacity of 300MW[1]. - The company signed its first total project in the new energy vehicle sector, establishing a benchmark for smart, green, and zero-carbon factories in the Chinese automotive industry[3]. - The company signed a total of 8 offshore natural gas compressor projects, marking a significant breakthrough in the offshore engineering market[1]. - The company completed a comprehensive service project for a user in the energy storage materials sector, marking its first full-service operation project in this field[4]. - The company signed the world's largest 350MW compressed air energy storage project, marking a significant step towards commercial promotion in this field[16]. - The company signed the first user-side air energy storage project, integrating metallurgical energy systems, which will help users achieve carbon peak and carbon neutrality goals[16]. - The company signed a project for industrial solid waste treatment and resource utilization, demonstrating significant advancements in this field[16]. - The company signed a project for a large-scale complex gold recovery project, marking its first engineering contracting project in this field[16]. - The company signed the first large-scale CCS compressor project in the coal chemical field, which is also the largest CO2 geological storage demonstration base in the country, demonstrating its market application capabilities[20]. Research and Development - A total of 128 patents were granted in 2023, bringing the cumulative total to 582 patents, including 83 invention patents[8]. - The company completed 159 R&D projects throughout the year, focusing on enhancing technological innovation and supporting its "1+7" business strategy[22]. - The company successfully developed a new generation of tail gas turbines for nitric acid plants, improving energy efficiency for 150,000 to 360,000 tons/year nitric acid units[24]. - The company successfully tested the AV140 axial compressor, achieving internationally leading performance indicators, applicable in various fields such as large wind tunnel tests and gas storage[27]. - The company has developed a polyethylene circulating gas expander for the world's largest polyethylene production project, enhancing reliability and efficiency in the petrochemical industry[27]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, conducting 39 training sessions that reached nearly 1,179 participants from 150 enterprises[150]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on distributed energy solutions, enhancing its core capabilities through service-oriented manufacturing transformation[35]. - The company aims to expand its market presence in emerging markets along the Belt and Road Initiative by deepening relationships with major clients and strengthening local sales capabilities[132]. - The company is committed to providing integrated distributed energy system solutions and services, targeting low-carbon and energy-saving demands in the industry[109]. - The company has been recognized as a national pilot for the integration of advanced manufacturing and modern service industries, promoting its "service-oriented manufacturing" model[143]. - The company has successfully broken the foreign monopoly on marine platform centrifugal compressor units by winning contracts for 2 projects, showcasing high technical content and design complexity[45]. Financial Management and Investments - The company has leveraged its financial service system to provide personalized and professional financial solutions, focusing on market needs[105]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, with a year-end balance of ¥889,543,813.41, up from ¥602,457,362.49 at the beginning of the period, reflecting a change of ¥287,086,450.92[141]. - The actual recovered principal from entrusted financial management amounted to RMB 2,168,000,000.00, resulting in an ending balance of RMB 879,214,943.82[197]. - The investment income for the reporting period from entrusted financial management was RMB 21,988,274.84[197]. Operational Efficiency - The company has achieved a 100% project fulfillment rate by optimizing supplier management and enhancing engineering control, aiming for "first-class standards and the shortest construction period" during the reporting period[118]. - The company has established a digital management platform for over 6,000 sets of equipment across 1,600 users, enhancing service project digital fulfillment and precise process management[119]. - The company has implemented a procurement management model that combines centralized and authorized purchasing to improve supply chain competitiveness[117]. Environmental and Social Responsibility - The company is focusing on low-carbon and energy-saving solutions, developing various energy interconnection systems to support green transformation across industries[78]. - The company has made strategic investments in digital solutions, winning multiple awards for its innovations in smart operations and digital twin technology[167].

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对 2023 年年报审计会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年报审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第八届董事会第二十一次会 议以及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 按照财政部、国务院国资委、证监会联合制定发布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求, 公司取得履行出资人 职责的机 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-018 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年度购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财种类：保本型/本金保障型、国债逆回购 ●委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 50 亿元，其中保本型/本金保障型产品 上限为 41 亿元，国债逆回购产品上限为 9 亿元 （一）资金来源 进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金。 （二）委托理财产品的基本情况 公司委托理财单日最高余额上限为人民币 50 亿元，其中保本型/本金保障型产品上 限为 41 亿元，国债逆回购产品上限为 9 亿元。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用， 任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 （三）投资方式 委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的理财产品。产品范围 包括： 1、委托理财的类型为保本型/本金保障型、国债逆回购。 2、单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。 公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-022 西安陕鼓动力股份有限公司 关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：陕鼓动力（香港）有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过5879万欧元； 本次担保前已实际为其提供的担保金额为49130万元人民币。 ●本次担保存在反担保 ●截至公告日，公司无逾期对外担保。 为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕鼓动力（香 港）有限公司（以下简称"陕鼓香港"）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的合作银 行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。 陕鼓香港向公司提供信用反担保。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次 担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过 后实施。 一、相关协议主要内容 陕鼓香港拟向银行申请总额不超过 58 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-012 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,379,816 股。 本次股票上市流通总数为 15,379,816 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 13 日。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十 八次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意 的独立意见。 2、2021 年 6 月 25 日，公司取得《西安市国资委关于对西 ...

北京大成(西安)律师事务所 北京大成(西安)律师事务所 www.dentons.cn 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road, 710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 法律意见书 大成西意字[2024]第 032 号 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第 032 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担任西 安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力" ...