本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕 西秦风气体股份有限公司（以下简称"秦风气体"）的全资子公司临汾陕鼓气体有限公司 （以下简称"临汾气体"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过 18,500 万元； 本次担保前秦风气体已实际为其提供的担保金额为人民币 0 元。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司控股子公司秦风气体的全资子公司临汾气体拟开展融资租 赁业务，以自身生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式与中银金融租赁有限公司（以 下简称"中银租赁"）开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 18,500 万元，租 赁期限不超过 1 年。 秦风气体为临汾气体上述业务提供连带责任保证担保，徐州陕鼓工业气体有限公司 （以下简称"徐州气体"）提供反担保，具体担保金额、时间以正式签署的担保合同为准。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-005 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-007 西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保存在反担保 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。 二、被担保人基本情况 重要内容提示： 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司 EKOL,spol.sr.o. 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2024 年 1 月，公司为 EKOL 公司提 供的授信担保额度折合人民币 0.1811 亿元，截至公告披露日公司为 EKOL 公司提供的担 保额度累计折合人民币 1.0351 亿元。 一、担保情况概述 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 EKOL,spol.sr.o.（以下简称"EKOL 公司"） 申请银行借款及授信额度 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-002 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年资产投资项目计划的 公告》（临 2024-003） 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董 事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 二、审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年向金融机构申请授信 额度的公告》（临 2024-004） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2024 年 2 月 6 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 5 日以电子邮 件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-003 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年资产投资项目计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，加快向分布式 能源市场转型，落实新时期发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技 术体系建设，全面保护知识产权，加快数字化、智能化、绿色化建设，加快生产车间工 作环境现代化提升，保障安全、健康、环保、节能，以市场需求和市场策划为导向，公 司及各分子公司制定了 2024 年度资产投资计划。 本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，依据《公司章程》规定， 尚需提交公司股东大会审议。 一、公司 2024 年资产投资的基本状况 2024 年公司资产投资项目共计 62 项，投资金额 7085.95 万元，具体情况详见下表： - 1 - www.shaangu.com 公司名称 序号 投资内容 数量 （项） 计划投资金额 （万元） 西安陕鼓动力股份有限 公司 1 智能化 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-004 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第八届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》， 根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司 2024 年全面预算和经营计 划安排，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现 有授信情况分析的基础上，提出 2024 年公司向金融机构申请授信的方案。 公司及下属分子公司 2024 年拟向金融机构申请不超过人民币 322.39 亿元的授信额 度，授信品种包括但不限于银承、商票保贴、商票贴现、保函、信用证及项下融资、进 口开证、出口押汇、进口押汇、流贷、贸易融资、保理、买方信贷、衍生品、项目贷款、 法人透支、债券投资专项、资产支持票据等。授信期限及授信额度等要素以金融机构的 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-001 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,060,453,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.3975 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会由公司 ...

北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【10】号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:西安陕鼓动力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则(2 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 案 2024 年第一次临时股东大会 1 www.shaangu.com 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 1、关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案 3 | | --- | | 2、关于公司申请银行借款的议案 4 | 2 www.shaangu.com 2024 年第一次临时股东大会 具体内容及修订后的相关制度详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于 制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告》（临 2023-055）及各制度全 文。 本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股 东代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二四年一月六日 3 www.shaangu.com 关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案 各位股东及股东代表： 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-059 西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年 7 月 15 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十八次会 议分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及 其他相关议案 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-062 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 28 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场方式召 开。会议通知和会议资料已于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发给全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事 会认为 ...