西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对世界百年变局加速演进，外部环境复杂性、严峻性、不确定 性上升，地缘政治危机不断，全球通胀高企，单边主义、保护主义抬头，世界经 济复苏乏力，以及国内三重压力叠加等复杂形势，西安陕鼓动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"陕鼓"）管理层及全体员工坚定发展信心，勠力奋进、精诚 团结、蹄疾步稳，加速开拓分布式能源市场，交上了一份不负初心、不负时代、 主动参与、担当中国新型能源体系建设发展的高质量答卷。 一、2023 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,014,291.66 | 1,076,604.70 | -5.79% | | 净利润（万元） | 109,815.14 | 105,287.85 | 4.30% | | 归属于上市公司股 东的净利润（万元） | 102,028.06 | 96,836.24 | 5.36% | | 基本每股收益（元） | 0.6037 | 0.5718 | 5.58% | （一 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人于 2020 年 3 月 30 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大 会选举为公司独立董事。2021 年 6 月 15 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会选 举，本人连任公司独立董事。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中，本人积极履行职 责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益，现将 2023 年度本人履行职责情况 汇报如下： 一、基本情况： 本人王喆，1945 年出生，毕业于上海工学院冶金系，大学文化，宝钢集团公司 资深专家，现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。历任上海宝钢工程指挥部翻译 组组长，宝钢设计研究院院长，宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程设备技术公司总经 理等职，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，并兼任中国金属学会专家委员会 资深专家，上海金属编委委员。 作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。本人对独立性情况进行了自查 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届 董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的 议案》，具体情况如下： 为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 3000 万欧元的外币借款，借款 期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.20%，借款资金用于日常经营支出。 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、融资金额：不超过 3000 万欧元 3、借款利率：不超过 4.20% 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-020 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请银行外币借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 4、借款期限：不超过 1 年 5、还本付息方式：到期一次性还本付息或季度付息 特此公告。 二〇二四年四月十八日 - 1 - www.shaangu.com ...

Financial Performance - Sigma's 2023 annual audit revenue reached 476.63 million CNY, with audit services contributing 398.34 million CNY and securities services contributing 128.09 million CNY[5]. - The audit revenue from Sigma's securities business was 12.81 million CNY, reflecting its involvement in the capital markets[5]. Client Engagement - Sigma provided audit services for 35 listed companies in 2023, generating audit revenue of 58.52 million CNY from these clients[5]. Quality Assurance - No significant quality defects were found during the 2023 annual audit process, indicating effective quality management measures were in place[10]. - The audit team implemented a four-tier review mechanism for quality control, ensuring thorough oversight of the audit report[14]. Compliance and Standards - The audit team for Sigma consisted of experienced professionals with qualifications such as Chinese Certified Public Accountant, ensuring compliance with auditing standards[8]. - Sigma's audit process met the disclosure norms and timelines required for listed companies, with timely submission of all audit work[7]. Risk Management - Sigma's professional liability insurance coverage at the end of 2023 amounted to 120 million CNY, ensuring adequate protection against civil liability due to audit failures[10]. Communication and Process Improvement - Sigma established a communication mechanism with the company to address audit findings promptly, enhancing the audit process[11]. - Sigma's audit work included key areas such as cash management, long-term equity investments, and R&D expenses, ensuring comprehensive coverage of financial reporting[3].

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-025 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@shaangu.com）进进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-023 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-016 西安陕鼓动力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届 董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会 决定 2024 年中期利润分配的议案》，具体情况如下： 授权内容如下： 1、2024 年中期利润分配时间及方式： 2024 年半年报披露后至 2024 年三季报披露前，以现金方式分配 2024 年半年度利润。 2、2024 年中期利润分配前提条件： （1）符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合 国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司战略目标和发展路径的要求； （2）公司累计未分配利润为正、当期盈利； （3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 3、2024 年中期利润分配比例、金额上限：以中期利润分配当时总 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-014 1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年 度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《2023 年 度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2023 年 度述职报告》。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 4 ...

根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要 求，西安陕鼓动力股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的独立性进行评估并作出如下专项意见： 经核查独立董事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的履历以及提交的相关 自查报告，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司控股股东、实际控制人单位任职， 与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的情形。因此，公司现任独立董事的独立性符合《 上市公司独立董事 管理办法》、《 上海证券交易所股票上市规则》、《 上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西安陕鼓动力股份有限公司董事会 西安陕鼓动力股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-026 西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司 EKOL,spol.sr.o. 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2024 年 3 月，公司为 EKOL 公司提 供的授信担保额度折合人民币 0.4376 亿元，截至公告披露日公司为 EKOL 公司提供的担 保额度累计折合人民币 1.4339 亿元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 EKOL,spol.sr.o.（以下简称"EKOL 公司"） 申请银行借款及授信额度提供总额不超过人民币 1.83 亿元的担保，EKOL 公司向公司提 供资产质押 ...