智通财经APP讯，中国中铁(00390)发布2024年度业绩，收入合计11603.11亿元(人民币，下同)，同比减 少8.2%;股东应占溢利278.87亿元，同比减少16.7%;每股基本盈利1.085元;拟派发末期股息每股0.178元。 报告期内，集团在铁路、公路、城轨、市政、房建等领域完成新签合同额1.87万亿元，铁路、城轨领域 市场份额保持行业领先，顺利落地盐宜、通苏嘉甬铁路，黄山旅游T1线特许经营等重点项目。川青铁 路、西成铁路、常泰长江大桥、深中通道等一大批重点工程取得重大进展，在"两重"建设、"四网融 合""三大工程"等领域捷报频传。"第二曲线"加力扩围。报告期内，集团"第二曲线"业务新签合同额 4257亿元，同比增长11%，加快进军水利水电、清洁能源、生态环保市场，做熟做透细分领域，多元发 展催生新动能，中铁文保、中铁高速、中铁水务等品牌为公司发展赋能添彩，注入新发展潜能。 集团深度融入高品质共建"一带一路"，完善高端对接机制，优化国别市场区域，企业品牌全球影响力不 断提升。海外经营能力显着增强。近年来，集团国际业务管理体系持续完善，海外"一体两翼N驱"格局 有效运转，海外优先发展和优质发展"两优 ...

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-014 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十一次会议〔属 2025 年第 1 次定期会议〕通知和议案等书面材料于 2024 年 3 月 21 日以专人送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日以 现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议达到法定人 数。会议推举监事王新华主持。部分高级管理人员及有关人员列席了 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度 报告及 2024 年度业绩公告>的议案 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 | A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议〔属 2025 年第 1 次定期会议（2025 年度总第 3 次）〕通知和议案等 书面材料于 2025 年 3 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以 现场方式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议 由董事长陈文健主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1 详见上海证券交易所网站，A 股 2024 年度报告摘要详见上海证券交易所 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-016 | 中国中铁股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.178 元（含税）。 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公 1 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 ...

中国中铁股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 238 | 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 中国中铁股份有限公司 审计报告 德师报(审)字(25)第P03536号 (第1页,共5页) 中国中铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,上述 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国中铁董事会的责任。 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00195 号 · 中国中铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 审计了中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")2024年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国中铁于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会 ...

中国中铁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"中国中铁"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、 国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导 意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联 交所《企业管治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元 化政策》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定 和要求，在履职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、 全面、深入地了解公司运营状况，在推动董事会运作更加科学、 理性、高效，激励约束高管层、提高公司治理水平和透明度等 方面积极履职，独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小 股东的合法权益。现将 2024 年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政府 特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿发 投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。2007 年 1 月至 2017 年 12 月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记， 2014 年兼任中国建设科技集团董事长；2018 年 1 月至 2020 年 7 月 ...

中国中铁 2024 年年度报告 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 163 中国中铁 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈文健、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）于来新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币1.78元（含税），截至2025年3月28日公司总股 本为24,741,865,118股，扣除将回购注销的856,199股后，公司总股本为24,741,008,919股，以此 为基数计算，合计拟派发现金红利4,403,899,587.58元（含税）；本次利润分配将以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权 ...

中国中铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）参与董事会专门委员会会议工作情况 2024 年，担任了董事会战略与投资委员会委员、董事会提 名委员会委员、董事会安全健康环保委员会委员，共参加董事会 战略与投资委员会会议 4 次，审议并表决议案 14 项;参加董事会 提名委员会 2 次，审议并表决通过议案 6 项；参加董事会安全健 康环保委员会会议 1 次，听取汇报 1 项。 作为董事会战略与投资委员会委员，审议了中期投资计划调 整、重大投资项目等议案。作为董事会提名委员会委员，审议了 关于聘任和解聘公司副总裁，以及聘任董事会秘书、联席公司秘 书、证券事务代表等议案。作为董事会安全健康环保委员，审议 了2024年上半年公司安全质量健康环保情况的报告及下一步工 作安排等议案。 （三）与会计师事务所沟通情况 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以 及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独立董事制度》《独 立董事年报 ...

中国中铁股份有限公司董事会 中国中铁股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国 中铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事修龙先生、孙力实女士、屠海鸣先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修龙先生、孙力实女士、屠海鸣先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及亲属未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...