定期报告信息披露重大差错责任追究细则 （2025 年 8 月修订） 中国中铁股份有限公司 第一条 为提高中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，提高公司信 息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》以 及中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所指定期报告，具体包括年度报告、中期报 告和季度报告。 第三条 本细则所指定期报告信息披露重大差错，具体包括 如下情形： （一）财务报告违反《中华人民共和国会计法》、中国会计 准则/国际会计准则的相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了中国会计准则 /国际会计准则及相关解释规定、中国证监会和上海证券交易所 及香港联合交易所发布的有关财务报告信息披露编报规则的相 关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）定期报告的其他内容违反了中国证监会、上海证券交 - 1 - 易所和香港联合交易所发布的有关定期报告信息披露的相关准 则、规定等，使定期报告信息披露发生重大错误或给公司 ...

中国中铁股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理规定 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中铁股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、高级管理人员所持本公司股份的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中 国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》， 香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）《上市发 行人董事进行证券交易的标准守则》及上海证券交易所（以 下简称上交所）《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《融资融券交易实施细则》 等有关规定，特制定本规定。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或 期间内委托公司董事会办公室通过上交所公司业务管理系 统申报或更新个人基本信息（包括但不限于姓名、职务、身 份证号、证券账户、离任职时间等，详见附件一）： （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其 任职事项后 2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第二条 本公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、 子 ...

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第四条 公司设立审计与风险管理委员会，委员会的构成应 当满足以下条件： （一）由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立非执行董事应当过半数。 （二）委员会设主任一名，由独立非执行董事担任，应当为 会计专业人士。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计与风险管理委员会（以下简称"委 员会"）对公司在财务信息、风险管理、内部控制、合规管理以 及内外部审计等方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以 及其他相关规定，制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制、风险管理及《公司法》规定的监事会职权，并为董事会有关 决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 委员会组成 （三 ...

第四条 委员会由三名董事组成，全部为外部董事，且独立 非执行董事占多数。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 委员会组成 中国中铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中国中铁股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国 公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国 中铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《中国中 铁股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事 会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期 间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞 职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的 事项进行必要说明。 第八条 ...

中国中铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科 学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《中 国中铁股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）以及其他相关规定，董事会设立战略与投资委员会（以 下简称委员会），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事 会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三至五名董事组成，外部董事应当占多数。 委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董 事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期 间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职， 辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关 ...

中国中铁股份有限公司信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人信息披露行为，加强对公司信息披露事务 管理，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》、香港证监会《证券及期货条例》《内幕 消息披露指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上交所上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）（上交所上市规 则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规则"）等境内外法 律法规及规范性文件的规定和《中国中铁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"或"重大事项"是指所有 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，以 及有关公司上市地证券监管机构和上市地证券交易所要求披露 的其他信息。 - 1 - ...

中国中铁8月29日披露半年报，公司上半年实现营业收入5110.93亿元，同比下降5.93%；归属于上市公 司股东的净利润118.27亿元，同比下降17.17%；基本每股收益0.412元。 ...

中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED ( 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) 股份代码：601390 25 3. 32 8 8 12 2 2 2 2 2025 半年度报告 中国中铁股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议 三、 本半年度报告未经审计 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度报告中财务报告进行了审阅。 四、 公司负责人陈文健、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）于来新 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | 股简称：中国中铁 公告编号：临 A 2025-049 | 重要内容提示： －1－ 被担保人名称：本期被担保人涉及公司12家全资子公司：中铁一局 集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化局集团 （香港）有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁二院昆明 勘察设计研究院有限责任公司、中铁电气化勘测设计研究院有限 公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁文化旅游投资 集团有限公司、鲁班工业品（天津）有限公司、中铁物贸集团西 安有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司。2家参股公司：汕头市 牛田洋快速通道投资发展有限公司、上海铧协房地产开发有限公 司。 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司 2025 年第二季度实 际发生担保金额为 14.41 亿元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司累 计担保余额为 922.45 亿元（其中差额补足承诺 411.53 亿元）。 本期担保事项是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量 ...

中国中铁2025年第二季度新增担保的被担保人基本情况表 | | | | | 一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；水泥制 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电气设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销 | | | | | | | | | | | | | | | | | 售；特种设备销售；金属矿石销售；金属制品销 | | | | | | | | | | | | | | | | | 售；金属结构销售；高品质特种钢铁材料销售；有 色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销 | | | | | | | | | | | | | | | | | 售；电子元器件与机电组件设备 ...