中国中铁股份有限公司 | A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 关于公司董事长、法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第八次会议。会议均以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于解聘陈文健先生中国中铁 股份有限公司总裁职务的议案》和《关于选举中国中铁股份有限公司 董事长的议案》，同意因职务调整解聘陈文健先生的公司总裁职务， 选举陈文健先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六 届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司 法定代表人亦变更为陈文健先生。 陈文健先生的简历如下： 陈文健先生，无曾用名/别名，正高级工程师，现任本公司党委 书记、董事长，董事会战略与投资 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 规定，陈云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自辞职报 告送达董事会时生效。 | A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会于 2025 年 3 月 12 日收到执行董事、董事长、法定代表人陈云先生 的书面辞职报告。陈云先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请 辞去执行董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任及委员、董事 会提名委员会主任及委员职务。辞职后，陈云先生不再担任公司法定 代表人及其他任何职务。陈云先生已确认其与公司董事会和公司无任 何意见分歧， ...

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-006 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届监事会第三十次会议〔（属 2025 年第 1 次临时会议〕通知和议案等 书面材料于 2025 年 3 月 6 日送达各位监事，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》。会议认为：根据《上市公司股权激 励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制 性股票激励计划首次授予对象中，2 名激励 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-007 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于解聘陈文健中国中铁股份有限公司总裁职务的 议案》, 同意因职务调整解聘陈文健的公司总裁职务。公司第六届董事会 提名委员会第三次会议审议通过了本议案。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》， 1 选举陈文健先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董 事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过了本 议案。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于公 司董事长、法定代表人变更的公告》（临 2025-008）。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第六届董事会第八次会议以及第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2021 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关 于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相 1 限制性股票回 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、本次调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个解除限售期解除限售相关事项的基本情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第五届监事会第二十九次会议及 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事 会第四次会议，审议通过了《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二批次解除限售的议案》，公司首次授予部分第二批次符 合解除限售条件的激励对象共计 640 人，可申请解除限售的限制性股票数 量为 5,187.782 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中铁股份有限公司 回购注销 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 中国中铁 · 股权激励 释义 | 中国中铁、公司 | 클 | 中国中铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计 | 블 | 中国中铁2021 年限制性股票激励计划 | | 划、股权激励计划 | | | | 本次回购注销 | 블 | 本激励计划涉及的回购注销部分已获授但尚未 | | | | 解锁的限制性股票及调整回购价格 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 中国中铁现行有效的《中国中铁股份有限公司 | | | | 章程》 | | 嘉源、本所 | 블 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有 限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 部分限制性股票及调整回购价格 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中铁股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解锁期解锁相关事项 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 中国中铁 · 股权激励 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 中国中铁、公司 | 指 | 中国中铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计 | 指 | 中国中铁2021 年限制性股票激励计划 | | 划、股权激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 中国中铁现行有效的《中国中铁股份有限公司 | | | | 章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | | | 《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有 限公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次 | | 本法律意见书 | 指 | | | | | 授予部分第二个解锁期解锁相关事项之法律意 | | | | 见书 ...

辞职后，陈云先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。 公司选举陈文健为董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 人民财讯3月13日电，中国中铁(601390)3月13日晚间公告，公司执行董事、董事长、法定代表人陈云因 年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去执行董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任及委员、 董事会提名委员会主任及委员职务。 ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于公司股东代表监事、监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于 2025 年 2 月 28 日收到股东代表监事、监事会主席贾惠平先生的 书面辞职报告。贾惠平先生因年龄原因（退休），申请辞去公司股东 代表监事、监事会主席职务。贾惠平先生确认其与本公司及监事会之 间无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东关 注。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 公司监事会议事规则等规定，贾惠平先生的辞职不会导致公司监事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作和公司正常生 产经营，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。 贾惠平先生担任公司股东代表监事、监事会主席期间，恪 ...