| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-018 | 中国中铁股份有限公司 关于 2024 年度会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 （一）本次会计政策变更的原因 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解释 18 号"），对 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）相关会计政策 进行变更。 （二）履行的决策程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会审计与风险管理委员会第 四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国中铁 会计政策变更的议案》；同日召开的第五届监事会第三十一次会议，以 3 1 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国中铁会计政策变更的 议案》。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六 ...

中国中铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年12 月31 日止年度 关于中国中铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00384 号 中国中铁股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国中铁股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2025年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03536 号无保留意见的审计报 告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求, 贵公司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对 ...

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定和要求，中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）公司 2024 年年审会计师事务所聘任决策程序情况 2024 年 5 月 24 日，公司召开的第五届董事会第四十次会议 审议通过了《关于中国中铁股份有限公司聘用 2024 年度财务报表 和内部控制审计机构的议案》，会议同意聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简"德勤华永"）和德勤·关黄陈方会 计师行（以下合称"德勤"）为公司 2024 年度境内外的财务报表 审计机构，审计费用为人民币 2340 万元（含税）；聘请德勤华永 会计师事务所（特殊普合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构， 审计费用为人民币 160 万元 ...

中国中铁股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以 及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独立董事制度》《独 立董事年报工作制度》等规定和要求，在履职期间依法合规、忠 实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司运营状况，在 增强董事会运作规范性和有效性、激励约束高管层、提高公司治 理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切实维护公司 整体利益和中小股东合法权益。现将2024年有关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 孙力实，无曾用名/别名，高级经济师，现任本公司独立非 执行董事。2005年8月至2015年5月任中国恒天集团有限公司董事、 职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年5月至2016 年8月任中国建筑材料集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016 年8月至2022年7月任中国建材集团有限公司党委副书记、职工董 事、工会主席；2024年6月至 ...

中国中铁股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于中国中铁股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00383 号 中国中铁股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国中铁股份有限公司(以下 简称"中国中铁")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 3月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03536 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）和德勤·关黄陈方会计师行 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘用 2025 年度 财务报表审计机构的议案》和《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的 议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）分别担任 公司 2025 年度境内和境外财务报表审计机构；续聘德勤华永为公司 2025 年度内部控制审计机构；同意将上述两项议案 ...

中国中铁股份有限公司全体股东： 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有限公 司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《中国中铁股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，现将董事 会审计与风险管理委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名成员组 成。报告期内，公司第五届法人治理结构于 2024 年 8 月 20 日任 期届满，公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生了新一届 公司治理结构。换届前，第五届董事会审计与风险管理委员会由 独立非执行董事钟瑞明、非执行董事文利民、独立非执行董事张 诚组成，并由独立非执行董事钟瑞明担任主任。换届后，公司第 六届董事会审计与风险管理委员会由独立非执行董事孙力实、非 执行董事文利民、独立非执行董事修龙组成。全部成员均具有能 够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和商业 经验，并由 ...

（一）聘任会计师事务所履行的程序 2024年5月6日，公司召开了第五届董事会审计与风险管理 委员会第二十一次会议，会议审议通过了《关于审议公司选聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所招标文件的议案》， 从商务、技术以及报价三个方面确定了选聘的评价要素和具体 评分标准。 2024 年 5 月 24 日，公司召开了第五届董事会审计与风险管 理委员会第二十二次会议，会议审议通过了《关于中国中铁股 份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议 案》，会议认为，本次变更会计师事务所是公司正常轮换审计 机构的常规工作，综合考虑德勤会计师事务所的执业情况、审 计质量、服务水平及收费等情况，其在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。会 议同意聘请德勤会计师事务所为公司 2024 年度境内及境外的财 务报表审计机构，聘请德勤华永为公司 2024 年度内部控制审计 机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 中国中铁股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) ...

A PERPETUAL TRAILBLAZER 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 Environmental, Social and G overnance Report and Social Responsibility Report of CREC 2024 2024 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2024 ESG 中国中铁官方微信 中国中铁官方微博 股票代码：A 股 601390 H 股 390 Stock code：601390SH 390HK The Report is printed by using renewable paper 牢记殷殷嘱托 永当开路先锋 Remember the ardent expectations, be a perpetual trailblazer 2014 2014年5月10日，习近平总书记考察中铁 工程装备，作出"三个转变"重要指示， 中国品牌日由此而来。 During his visit to China Railway Engineering Equipment Group on May 10, 2014, General Sec ...