本报告是中国中铁股份有限公司连续发布的第 18 份环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告， 旨在披露公司 ESG 工作战略、管理制度、实践行动和关键绩效，对各利益相关方关注的重点 ESG 议题予以回应。 关于本报告 时间周期 本报告为年度报告，时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容有所延伸。 报告范围 本报告披露范围覆盖中国中铁股份有限公司及其所属各单位。 称谓说明 为了简化表达，报告中提到的"中国中铁""公司""我们"均指代中国中铁股份有限公司，其他所属单位称 谓指代详见附录"名词释义"。 编制依据 报告获取 本报告分别以中文及英文两种语言进行发布，若内容理解存在差异，请以中文版本为准。报告电子版可在中国 中铁官方网站 http://www.crecg.com/ 可持续发展专栏下载浏览。 联合国《2030 可持续发展议程》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 香港联合交易所《上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》 上海证券交易所《上市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年度業績公告 中國中鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」或「中國中鐵」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本 公司及其子公司（「本集團」）截至2025年12月31日止經審計的年度業績。 1 公司信息 基本信息 | 股票名稱： | 中國中鐵（A股） | 中國中鐵（H股） | | --- | --- | --- | | 股票代碼： | 601390 | 390 | | 股票上市交易所： | 上海證券交易所 | 香港聯合交易所有限公司 | | 註冊地址： | 中國北京市豐台區南四環西路128號院1號樓918 | | | 郵政編碼： | 100070 | | | 網址： | www.crec.cn | | | 電子郵件： | ir@crec.cn | | 聯繫方式 | 姓名： | 馬永紅（董事會秘書） | 段銀華（證券事務代表） | | --- | --- | --- | | 地址： | 中國北京市海淀區復興 ...

中国中铁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 屠海鸣 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅 《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管 治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在履 职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励 约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独 立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现 将2025年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 屠海鸣，中国香港籍，无曾用名/别名，现任本公司独立非 执行董事、全国政协港澳台侨委员会副主任、第十四届全国政 协委员，香港新时代发展智库主席。屠先生1983年参加工作。 历任上海解放日报记者、香港《繁荣》杂志总编辑。1990年2月 至今任香港豪都国际有限公司董事长、总经理；1992年2月至今 任上海豪都房地产开发经营有限公司董事长；2017年9月 ...

中国中铁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 修 龙 本人现担任中国中铁股份有限公司（以下简称"中国中铁" 或"公司"）第六届董事会独立非执行董事，严格按照《公司法》 《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理 结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 香港联交所《企业管治守则》，以及公司《章程》《上市公司独 立董事管理办法》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在 履职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在推动董事会建设更加科学、理性、高效， 激励约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职， 独立自主决策，切实维护出资人权益、公司整体利益和中小股东 的合法权益。现将本人 2025 年有关履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政府 特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿发投 资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。2007 年 1 月至2017 年 12 月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记，2014 年兼任中国建设科技集团董事长；2018 年 1 月 ...

About This Report This report is the 18th consecutive Environmental, Social and Governance (ESG) Report and Sustainability Report issued by China Railway Group Limited (CREC), aiming to disclose the Company's ESG strategy, management systems, practical initiatives, and key performance, while addressing key ESG issues of various stakeholders. Reporting frequency The Report is an annual report, covering the period from January 1, 2025 to December 31, 2025. To enhance comparability and forward-looking perspect ...

关于本报告 本报告是中国中铁股份有限公司连续发布的第 18 份环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告， 旨在披露公司 ESG 工作战略、管理制度、实践行动和关键绩效，对各利益相关方关注的重点 ESG 议题予以回应。 时间周期 本报告为年度报告，时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容有所延伸。 编制依据 报告获取 本报告分别以中文及英文两种语言进行发布，若内容理解存在差异，请以中文版本为准。报告电子版可在中国 中铁官方网站 http://www.crecg.com/ 可持续发展专栏下载浏览。 联合国《2030 可持续发展议程》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 香港联合交易所《上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南 第4号——可持续发展报告编制》 中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 报告范围 本报告披 ...

二、报告期内董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会以现场表决方 式共计召开 6 次会议。会议审议通过了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告和 2025 年第三季度报告共 计四期定期报告及财务报表，以及内控审计、内控评价、关联（连） 交易等方面的议案共计 23 项，听取了关于公司 2024 年内部控制 审计工作方案等 13 项汇报事项。委员会就公司的财务报表审阅 和审计、债务管控、内控体系建设及运行、风险管理等方面的工 — 1 — 作向公司董事会提出了多项意见并被董事会接受。 三、公司董事会审计与风险管理委员会相关工作履职情况 2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责、认 真履职，充分发挥了审计与风险管理委员会对公司在财务信息、 风险管理、内部控制、合规管理以及内外部审计等方面的监督作 用。 中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | 股简称：中国中铁 公告编号：临 A 2026-020 | 中国中铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）和德勤·关黄陈方会计师行 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘用 2026 年 度财务报表审计机构的议案》和《关于聘用 2026 年度内部控制审计机构 的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）分别担任 公司 2026 年度境内和境外财务报表审计机构；续聘德勤华永为公司 2026 年度内部控制审计机构；同意将上述两项议案提交 2025 年年度股东会审 议。 一、拟聘任的会计师事务所的基 ...

中国中铁股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华 永")和德勤·关黄陈方会计师行（以下统称"德勤会计师事务 所")作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司对会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会审计与风险管 理委员会第四次会议，会议审议通过了《关于聘用 2025 年度财 务报表审计机构的议案》和《关于聘用 2025 年度内部控制审计 机构的议案》，委员会对德勤会计师事务所的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审 查。会议认为，德勤会计师事务所拥有丰富的上市公司执业经验 和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进 行审计，且过去一年很好地完成了公司年度的内控审计和财务报 告审计工作以 ...

中国中铁股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 二零二五年十二月三十一日止年度 关于中国中铁股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 O00211 号 中国中铁股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国中铁股份有限公司(以下简 称"中国中铁")2025年12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于2026年3月30日签发了德师报(审)字(26)第 P02997 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国 银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 相保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料 ...