对公司当期业绩的影响：本备忘录的履行不会对公司 2023 年度经营业绩 产生重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特别风险提示： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-039 国机重型装备集团股份有限公司 关于与柬埔寨王国矿产和能源部签署谅解备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 备忘录内容：在 2023 年 10 月 17 日至 18 日举行的第三届"一带一路"国 际合作高峰论坛期间，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装" 或"公司"）与柬埔寨王国矿产和能源部签署了《关于上达岱 1000MW 抽水蓄能电 站项目开发谅解备忘录》。备忘录约定，柬埔寨王国矿产和能源部（以下简称"甲 方"或"柬埔寨能矿部"）任命国机重装所属中国重型机械有限公司（以下简称 "乙方"或"中国重机"）为指定公司，尽快向甲方提供上达岱 1000MW 抽水蓄能 水电站项目（以下简称"该项目"）可行性研究报告以及随后的技术和财务方案 建议书，以供甲方能尽快审查。 1.本备 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-038 国机重型装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国第二重型机械集团有限公司（以下简称中国二重）共持有国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称公司）股票663,809,495股，占公司股份总数的9.20%， 本次解除质押公司股票40,000,000股，解除质押后，中国二重质押公司股票 213,340,000股。 2023年9月27日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的 通知，获悉中国二重将质押给国机财务有限责任公司的40,000,000股公司股份在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： 截至公告披露日，中国二重累计质押股份情况如下： 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 股东名称 中国第二重型机械集团有限公司 本次解除质押股份 40,000,000 占其所持股份比例 6.0 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-037 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2 023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 上半年的经营成果 及财务指 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定，董事会设立战略与ESG委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于战略与 ESG 委员会及其委员；公司各相关管理部门及 其工作人员。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由公司董事组成，委员人数应不少于 3 名。委员会委员由董 事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名，由公司董事长担任。 第 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 1 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、国机财务内部控制基本情况 （一）内控环境。 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展银保监会规定的各项金融业务，以"依托集团资源，服务集团发 展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚 持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构，董事 会是股东会的常设执行机构。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东 会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事 会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-035 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到董事10人，出席董事10 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球、 杨正洪回避表决。 三、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会 委员的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》 议 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-036 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》的有关规定。会议形成决议如下： 1 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-023 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二) 至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经 ...

2022 年年度报告 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 229 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）唐健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十次会议审议通过公司2022年利润分配方案：经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元。期初未分配利润 -10,641,093,752.42元， 2022年末母公司可供股东分配的利润为-10,465,389,438.57元。本年度 公司可供分配利润为负，根据《公司章程》对利润分配的规定，不进行利润 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,573,163,251.08 | 23. ...