Core Points - The company Guojin Heavy Industry (SH 601399) held its first board meeting of the sixth session on August 11, 2025, via both in-person and video conferencing [2] - The meeting reviewed the proposal for electing the chairman of the sixth board of directors [2] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Guojin Heavy Industry is as follows: - Mechanical manufacturing - specialized equipment manufacturing accounted for 58.0% - Engineering and services accounted for 35.52% - Electricity sales business accounted for 4.25% - Other businesses accounted for 2.23% [2]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-040 国机重型装备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司以现场+视频方 式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委 员会成员组成、聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举 韩晓军先生、王晖球先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生担任公司第六届 董事会非独立董事，选举李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生担任公司第 六届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举伍洋先生担任公 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-038 国机重型装备集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关规 定，公司按照程序对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。 经公司职工代表大会民主选举，伍洋任公司第六届董事会职工代表董事（简历 附后）。公司职工代表董事任期三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事 任期一致。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 职工代表董事 伍洋，男，1985 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师。现任国 机重型装备集团股份有限公司职工董事、团委书记，综合管理部（党委办公室、董 事会办公室、保密办公室）总经理，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、工会 办公室、信访办公室）部长、党 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-037 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 785 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,831,744,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.9814 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、 表决方式符合 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-039 国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2025年8月11日以现场+视频方式召开，经与会董事同意，豁免本次会议的提前 通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事10 人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会 议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 董事会同意选举以下人员为董事会专门委员会委员： 1.提名委员会：李晓 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]036 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 11 日 9:30 在四川省德阳市 珠江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城 （成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、刘 允薇律师出席了本次会议，见证本次临时股东大会并出具本法律意见书。 1 会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。 3．公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。 （1）现场会议的召开时间为 2025 年 8 月 11 日 9:30； （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日。其中，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开 ...

第一章 总 则 第一条 为加强国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董事离职 管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《国机重型装备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 国机重型装备集团股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一节 离职情形 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第二节 辞职程序 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职 ...

国机重型装备集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）规 范化治理水平，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《国机重型装备集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会工作规则 第一节 股东会的一般规定 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

国机重型装备集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，确保公司关联交易的决策、披露等程序合法合规，切实保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36号——关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《国机重型装备集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 适用范围： 第二章 关联交易管理 第一节 关联交易的管理原则 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 1 （一）公 ...

第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《国机重型装备集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会工作规则 国机重型装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一节 董事会的一般规定 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 公司董事会定期会议应当在每年的 4 月底、8 月底、10 月底前召开。 （八）《公司章程》规定的其他情形。 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议，董事长应当自接到提 议或者证券监管部门的要求后 ...