证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2024-018 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江 东路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-011 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年4月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续 评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H2 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计与风险管理委员会对信永中和 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事 务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，是第一批取得 证监会专项复核资格的会计师事务所之一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-016 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任2024年度财务决算审计机构 和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息。 1.基本信息。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 国机重型装备集团股份有限公司 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公 司审计客户家数为 237 家。 2.投资者保护能力。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职 业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 报告期内，本人着重关注和认真参与公司治理、关联交易、风险评估、聘任 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐 钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士 学位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工 总厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党 委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独 ...

公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机重型装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李晓明，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年 严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 李晓明，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位， 研究员级高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任中国核工业集 团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公 司董事长。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-010 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-009 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告 1 国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时 止。由于李俊辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂 由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对李俊辉先生的聘任将于其取得董 事会秘书任职培训证明后正式生效。具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-005）。 李俊辉先生近期已参加上海证券交易所 2024 年 ...