国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-009 国机重型装备集团股份有限公司 关于向国机财务、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）、中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银 行"）、中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、中国建设银行股份有限公 司（以下简称"建设银行"）、中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"） 申请总额不超过人民币 101.4 亿元的综合授信额度。 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘 兴盛分项回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所 属企业拟向国机财务、农业银行、中国 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-010 国机重型装备集团股份有限公司 关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟分别与农业银行德 阳旌阳支行（以下简称"农业银行"）、中国银行德阳分行（以下简称"中国银行"）、 工商银行德阳分行（以下简称"工商银行"）、建设银行德阳分行（以下简称"建设 银行"）签署《金融服务协议》。 在审议该关联交易事项时，关联董事王先胜、刘兴盛回避了表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际 拟与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》，为公司提 供金融服务，协议有效期三年。 因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-011 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2025 年第二次临时股东大会 1 国机重型装备集团股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开 ...

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额 度暨关联交易的议案》 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-008 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 18 日 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于与农业银行、中国银行等签署<金融服务协议>暨关联交易 的议案》 议案表决结果：同意 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实 际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避 表决，本议案直接提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-007 议案表 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-006 国机重型装备集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国银行股份有 限公司德阳分行（以下简称"中行德阳分行"）持有公司股份 345,857,039 股， 占公司总股本的 4.79%，中国银行股份有限公司镇江润州支行（以下简称"中行 镇江润州支行"）持有公司股份 83,056,558 股，占公司总股本的 1.15%。中行德 阳分行、中行镇江润州支行同属于中国银行股份有限公司辖属分支机构，构成一 致行动人，合计持有公司股份 428,913,597 股，占公司总股本的 5.95%。 上述股份来源均为公司重新上市前股份，且已于 2021 年 6 月 8 日全部解除 限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营之需要，中行德阳分行、中行镇江润 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-001 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 372 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,916,926,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 68.1623 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 1．2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》、2024 年 12 月 27 日，公司召开第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的 议案》，并决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 2．公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、 会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。 3．公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。 （1）现场会议的召开时间为 2025 年 1 月 13 日 9:00； 1 锦天城律股字[2025]018 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 13 日 9:00 在四川省德阳市珠 江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成 都）律师 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-003 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知及相关资料于2025年1月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025 年1月13日以现场+视频方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司 二、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 1 一、审议通过《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算 的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 ...

二、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 特此公告。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-002 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知及相关资料于2025年1月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年1月13日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生业务暨 2025 年度金融衍生业务预 算的议案》 国机重型装备集团股份有限公司 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票 ...