证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-016 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 535 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,955,391,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 68.6955 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]022 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日 9:30 在四川省德阳市 珠江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城 （成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷 雨律师出席了本次会议，见证本次临时股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： ...

Core Viewpoint - The industrial mother machine concept has seen a significant increase of 3.13%, ranking as the second highest in terms of growth among concept sectors, with notable stocks reaching their daily limit up [1][2]. Group 1: Market Performance - As of March 26, the industrial mother machine sector experienced a rise of 3.13%, with 86 stocks increasing in value, including Lixing Shares and Huachen Equipment, which both hit the daily limit up of 20% [1]. - Key performers in the sector included Dongtu Technology, Hengjin Induction, and Guangli Technology, which rose by 10.80%, 8.72%, and 7.22% respectively [1]. - Conversely, stocks such as Qinghai Huading, Guoji Heavy Industry, and Shanghai Electric saw declines of 5.30%, 2.71%, and 1.74% respectively [1]. Group 2: Capital Inflow - The industrial mother machine sector attracted a net inflow of 1.532 billion yuan, with 56 stocks receiving capital inflow, and 7 stocks exceeding 100 million yuan in net inflow [2]. - The leading stock in terms of capital inflow was Qinchuan Machine Tool, which saw a net inflow of 389 million yuan, followed by Lixing Shares, Gree Electric, and Nanxing Shares with net inflows of 284 million yuan, 197 million yuan, and 118 million yuan respectively [2]. - In terms of net inflow ratios, Huadong CNC, Hezhuan Intelligent, and Qinchuan Machine Tool led with ratios of 56.06%, 44.41%, and 39.91% respectively [3]. Group 3: Stock Performance Metrics - Qinchuan Machine Tool had a daily increase of 9.97% with a turnover rate of 7.24% and a net inflow ratio of 39.91% [3]. - Lixing Shares achieved a daily increase of 20.01% with a turnover rate of 20.64% and a net inflow ratio of 33.12% [3]. - Other notable stocks included Gree Electric, which had a slight decline of 0.47% but still attracted significant capital inflow [3].

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders on March 31, 2025, in Deyang, Sichuan [1][3] - The agenda includes reviewing and voting on several proposals, including compensation for directors and supervisors, and financial agreements with banks [3][4] - The company proposes a total compensation plan for directors and supervisors for the year 2024, which includes basic salary and performance-based salary [2][4] Group 2 - The company plans to apply for a comprehensive credit limit not exceeding RMB 10.14 billion from financial institutions to meet operational funding needs [4][6] - The proposed credit will be used for various financial services, including loans, bill issuance, and financial derivatives [4][5] - The company intends to sign financial service agreements with Agricultural Bank, Bank of China, and other banks to establish long-term cooperative relationships [5][6] Group 3 - The company has outlined its investment plan for 2025, which includes 106 fixed asset investment projects totaling RMB 2.089 billion and 4 equity investment projects totaling RMB 372.9 million [6][7] - The investment plan includes 65 new projects with a total investment of RMB 1.325 billion, and the funding sources include self-funding and bank loans [7]

议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年三月三十一日 会 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 31 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 3.关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。 4.关于公司 2025 年度投资计划的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目录 1.关于公司董事、监事薪酬的议案。 2.关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交 易的议案。 | 议案一 | | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | | 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年三月三十一日 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 31 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 四川·德阳 1.关于公司董事、监事薪酬的议案。 2.关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交 易的议案。 3.关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。 4.关于公司 2025 年度投资计划的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 议案一 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 - 3 - | | --- | --- | | 议案二 | 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信 | | 额度暨关联交易的议案 | - 5 - | | 议案三 | 关 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-015 国机重型装备集团股份有限公司 关于柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资与运营板块 持续健康发展，公司持续加大海外市场开拓力度，所属企业中国重型机械有限公司 (以下简称"中国重机")积极推进对柬埔寨达岱河流域的梯级开发，拟在柬埔寨以 BOT 模式投资建设上达岱抽水蓄能电站项目（以下简称"本项目"）。 经中国重机与柬埔寨方面就本项目多轮谈判，并经柬埔寨政府内阁讨论通过。 2 月 21 日，中国重机与柬埔寨方面正式签署本项目执行协议（IA）、抽水蓄能协议 （PSHA）和土地租赁协议（LA）。具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的相 关公告（公告编号：临 2025-012）。 二、对外投资进展情况 2025 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于中国重 机联合二重装备 ...

国机重型装备集团股份有限公司 本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 二、审议通过《关于<2024 年度国机重装内部审计工作报告>的议案》 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-014 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知及相关资料于2025年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年3月17日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出 席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国 机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于中国重机联合二重装备投资实施柬埔寨上达岱抽水蓄能电 站项目的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-013 国机重型装备集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股 上市公司质量工作方案》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念，推动国 机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升， 切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制订 本"提质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主责主业，提升经营质量 国机重型装备集团股份有限公司 开发工作；启动实施"全员精益、全面数智"三年滚动行动计划，强力扩优势、奋 力促改革、着力防风险，持续增强核心功能、提高核心竞争力，高质量完成"十四 五"规划目标任务，为实现"十五五"良 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-012 国机重型装备集团股份有限公司 关于签署柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示:（1）该投资项目尚需履行公司内部决策程序，尚需履行境内 外相关部门、机构审批手续，存在不被批准的风险；（2）本合同涉及金额较大，存 在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约 的风险；（3）该投资项目履约期限较长，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项 目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在投资目的国法律法规的变化而 影响协议未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、对外投资概述 二、交易对手基本情况 IA 和 LA 的签订双方分别是中国重机与柬埔寨矿产与能源部，PSHA 的签订双方 是中国重机与柬埔寨国家电力公司。 因此，本次对外投资的交易对手为柬埔寨矿产与能源部和柬埔寨国家电力公司。 ...