上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 斌 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波三星医疗电气股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书. 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-088 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,919,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0780 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-087 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十日 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日发 出了召开 2024 年第三次临时股东大会的通知，公司拟于 2024 年 7 月 22 日 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-086 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司宁波奥克斯 智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在南方电网公司2024 年计量产品第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目 中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为62,925.34万元，现将预中标情况公告如下： 本次预中标公示媒体是中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南方电 网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方电网网站公示： 一、预中标项目的主要内容 1、计量产品中标情况 中国南方电网有限责任公司近日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了 "南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001723027），公司为此项目中标候选人。 根据公示内容，公司为此项目三相多功能电能表（C级高压电 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯绍刚，已充分了解并同意由提名人宁波三星医疗电气 股份有限公司董事会提名为宁波三星医疗电气股份有限公司（以 下简称"三星医疗"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任三星医疗独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-085 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司宁波三星智 能电气有限公司（以下简称"三星智能"）、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 （以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在国家电网有限公司 2024 年第三十四批采 购（营销项目第一次充换电设备协议库存招标采购）项目、广东电网公司 2024 年框 架招标（单相费控电能表表箱（PC 外壳）、三相费控电能表表箱（PC 外壳））（二 次招标）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为 9999.00 万元，现将 预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 1、国家电网项目预中标的主要内容 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告"国家电 网有限公司2024年第三十四批采购（营销项目第一次充换电设备协议库存招标采购） 推荐的中标候选人公示"（招标 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-084 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-081 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期及第五期限制性股票激励计划 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议 案》。鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不 符合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相 关约定，董事会同意将上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的111,300.00股 限制性股票全部进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回 购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划概述 （一）公司第四期限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 11 月 17 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开第六届董事会第十六次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其 他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四 期、第五期限制性股票的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票 激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-081）。 公司董事沈国英女士、郭粟女士为公司第四期限制性股票激励计划的激励对 象，公司董事程志浩先生、葛瑜斌先生为公司第五期限制性股票激励计划的激励 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，现提名冯绍 刚为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"） 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任三星医疗第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与三星医疗之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...