第六届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2024-030 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于2024年3月28日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑伟科先生主持， 经与会监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股权暨关联 交易的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 星医疗关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2024-031）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交 易的议案 二、审议通 ...

上海明州甬嘉康复医院有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经一监管 Ci C C C B 0 0 0 C 16 上海明州甬嘉康复医院有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | ® | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ー、 | 审计报告 | | 1-3 | | 0 | í í | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 0 | | 利润表 | | 3 | | | | 现金流量表 | | 4 | | 0 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | | 财务报表附注 | | 1-40 | e (') f 0 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA50314 号 上海明州甬嘉康复医院有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了上海明州甬嘉康复医院有限公司(以下简称上海明州) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

南昌明州赣北康复医院有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"划 南昌明州赣北康复医院有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-39 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA50388 号 南昌明州赣北康复医院有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了南昌明州赣北康复医院有限公司(以下简称赣北明州) 财务报表,包括 2023年12月 31日的资产负债表,2023年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-033 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司（以 下简称"康复投资"）拟以自有资金 9,800 万元收购宁波开云华利股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"开云华利"）、宁波众沪投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"众沪投资"）分别持有的泰州明州康复医院有限公司（以下简称 "泰州明州"）70%、30%股权； ● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易尚需提交 公司股东大会审议； ● 过去 12 个月与关联人开云华利、众沪投资未发生关联交易； ● 本次收购完成后，公司将通过下属子公司康复投资持有泰州明州 100%股 权； ● 业绩承诺与补偿：开云华利、众沪投资承诺，泰州明州 2024 年度-2026 年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于 2,4 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-031 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 控股股东及交易出让方承诺： 公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺： 若三星医疗本次收购的标的医院在业绩对赌期结束后，存在 2024 年-2026 年扣非净利润低于承诺利润的，且出让方未能按股权转让协议约定，在标的医院 2026 年度审计报告出具后 15 个工作日内履行业绩补偿责任的，由奥克斯集团在 出让方违约之日起 15 个工作日内履行相应补偿义务，具体以现金方式汇入收购 方指定的银行账户。 ● 交易简要内容：公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司（以 下简称"康复投资"）拟以自有资金 16,000 万元收购宁波开云华昱股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"开云华昱"）、宁波众江投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"众江投资"）分别持有的杭州明州姑娘桥康复医院有限公司（以 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 致: 宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-028 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波三星智能电气有限公司（以下简称"三星智能"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为三星智能提供 150,000 万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为三星智能提供的担保 金额为 137,010 万元（含本次担保）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国建设银 行股份有限公司宁波江北支行（以下简称"建设银行"）签订了《本金最高额保 证合同》，就建设银行向三星智能提供的授信业务提供连带责任保证。担保的最 高债权额为 30,000 万元人民币，担保期间为自单笔授信业务的主合同签订之日 起至债务人在该主合同项下的债务履行期限 ...

股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三 星医疗"）2024 年核心团队持股计划（以下简称"本持股计划"、"持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，由公司董事会制定。 二、公司实施持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行分配 等方式强制员工参加本持股计划。 三、本持股计划参加对象为公司及下属公司董事（不含独立董事）、高级管 理人员、公司核心管理人员及骨干人员 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-027 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 756,492,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.1884 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-026 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：Foxytech Sp.zo.o（以下简称"福克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为福克斯提供 3,000 万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为 174 万美元， 按保函开具当日汇率换算，约为 1243 万人民币（含本次担保）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 作为申请人向汇丰银行申请开立了保函，保函金额合计约 84 万美元（按保函开具当 日汇率换算，约为 598 万人民币），为汇丰银行向福克斯开具的保函提供连带责任保 证，担保的最高本金余额为约 84 万美元（按保函开具当 ...