宁波三星医疗电气股份有限公司 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-024 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份13,559,332股，回购股份占公司目前总股本1,411,197,171股 的0.96%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为19.30元/股，已支付 的资金总额为人民币279,083,618.90元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划的 法律意见书 锦叫律忖牟所 ALLBRIGHT LA W OFFIC嚣$ 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11112 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受宁波三星 医疗电气股份有限公司(以下简称"公司"或"三星医疗勺的委托，担任公司 实施 2024 年核心团队持股计划(以下简称"持股计划"或"本次持股计划")事 项的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法)) ((中华人民共和国 证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)) (以下简称" ((试点 指导意见)) ")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号一一规范运作》 (以下简称" ((监管指引第 号)) ")以及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法)) (<律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ))等法律法规、规范性文件的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司深度报告 2024年2月27日 股票投资评级 三星医疗(601567) 增持|首次覆盖 国内配用电龙头，受益电力设备出海大趋势 个股表现 ⚫ 投资要点 国内电表龙头，积极布局配电业务，同时拓展医疗服务作为第二 三星医疗 电力设备 主业。公司前身为1986年的龙观乡钟表零件厂，1993年成为电表龙 85% 72% 头并获得出口资格，2001年成立奥克斯高科技进军配电领域，2015年 59% 46% 收购了控股股东旗下的宁波明州医院，拓展医疗服务业务。目前公司 33% 20% 在国内电表、网内配电产品等领域份额领先，医疗业务聚焦康复医疗， 7% 已打造成为知名民营医院品牌。 -6% -19% （1）电表业务： -32% -45% 国内：深耕30余年，市场份额领先。公司1991年创立“三星”品 2023-02 2023-05 2023-07 2023-10 2023-12 2024-02 牌，自主研发生产电表，并在至今的三十多年时间始终保持电表行业 资料来源：聚源，中邮证券研究所 领先地位，目前在电网的市占率中名列第一，约为4%。预期后续伴随 智能电表新标准的推出，龙头份额有望进一步 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-023 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-021 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开 第六届监事会第七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名， 实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席郑伟科先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁 波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。 一、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 （草案）及其摘要的议案 二〇二四年二月二十六日 本议案已经公司职工代表大会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 管理办法的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会 关于第六届监事会第七次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监管指 引第1号》"）等法律法规、规范性文件的相关规定，经认真审阅公司2024年核 心团队持股计划相关资料后，监事会发表如下核查意见： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引第1号》等法律法规规定的禁止 实施持股计划的情形。公司具备实施持股计划的主体资格。本次持股计划的指 定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 2、本次持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意 见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次持股计划的情形。 3、公司不存在向本核心团队持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其 他财务资助的计划或安排。 4、公司审议本次持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，宁波三星 医疗电气股份有限公司（以下简称为"公司"）拟实施2024年核心团队持股计划。为充 分征求公司员工意见，公司召开了职工代表大会就该事宜进行表决。 2024 年 2 月 23 日，公司职工代表大会在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经全体与会职工代表民主讨论并表决，审 议通过以下议案：《关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草 案）及其摘要的议案》、《关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计 划管理办法的议案》。 与会职工代表一致认为：公司 2024 年核心团队持股计划遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的原则，通过职工代表大会等程序充分征求了员工意见；实施本次持股计划， 有利于完善员工与全体股东的利益共 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-020 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第六届 董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人， 会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过 了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草 案）及其摘要的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波三 星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司职工代表大会审议通过。独立董事已对该议案发表了明确同意的意 见。尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票， ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 年核心团队持股计划（草案）及其 2024 | | | 摘要的议案 | 3 | | 议案二： | 4 | | 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法的议 | | | 案 | 4 | | 议案三： | 5 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年核心团队持股计划相关事宜的 2024 | | | 议案 | 5 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 3 月 15 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2 议 程： 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： ...

股票简称：三星医疗 股票代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 （草案）摘要 二〇二四年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三 星医疗"）2024 年核心团队持股计划（以下简称"本持股计划"、"持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，由公司董事会制定。 二、公司实施持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行分配 等方式强制员工参加本持股计划。 三、本持股计划参加对象为公司及下属公司董事（不含独立董事）、高级管 理人员、公司核心管理 ...