证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £电话会议 参与单位名称 浙商证券、国泰证券自营、东方证券自营、淳厚基金、广发证券、平 （排名不分先 安基金、中邮证券、太平洋证券、安信证券、民生证券、华夏未来资 后） 本、农银汇理基金、淡水泉等 时间 2023年11月22日、23日、24日、28日、29日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书郭粟女士 接待人员 投资者关系活动 1、公司目前整体订单情况？ 主要内容介绍 截至2023年三季度末，公司累计在手订单114.13亿元，同比 增长29.74%。国内累计在手订单69.02亿元，同比增长 ...

Group 1: Business Strategy and Performance - The company has a clear strategic goal focusing on dual main businesses: smart power distribution and medical services, actively promoting innovation and solidifying various initiatives [2] - In the smart power distribution sector, the company emphasizes digital and intelligent upgrades, maintaining industry-leading bid amounts in new energy-related fields [2][3] - The medical services segment aims to become a leading medical service management group in China, focusing on high-quality rehabilitation chains with specialties in critical care, neurological rehabilitation, and geriatric care [3][6] Group 2: Financial Performance - The smart power distribution business achieved a revenue of CNY 2.216 billion in the first half of the year, representing a year-on-year growth of 17.75% [3][5] - The medical service segment's gross margin has improved, with a reported gross margin of 10.73% [3] - As of the end of Q3, the company had a total order backlog of CNY 11.413 billion, a year-on-year increase of 29.74% [5] Group 3: Market Expansion and International Presence - The company has established manufacturing bases in Brazil, Indonesia, and Poland, and sales centers in Sweden, Colombia, Mexico, Nepal, and Peru, covering over 70 countries and regions [4][6] - In the European market, the company has expanded its reach to 13 countries, becoming one of the most widely covered Chinese companies in Europe [4] - The company is actively pursuing opportunities in global smart grid renovations, leveraging existing overseas channels and customer resources [5] Group 4: Future Outlook and Goals - The company plans to add no less than 10 new hospitals annually from 2022 to 2024 as part of its equity incentive plan [6][7] - The focus for rehabilitation medical services is on expanding in East, Central, and South China, primarily in provincial capitals and key cities [6][7] - The company emphasizes maintaining a cash dividend ratio above 50% over the past three years, with future dividends to be considered based on operational conditions and strategic planning [7]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,788,944,577.10, representing an increase of 11.40% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥619,619,074.86, a significant increase of 76.86% year-over-year[4]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥515,375,602.31, up 44.56% from the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.44, reflecting a growth of 75.52% compared to the same quarter last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥8,337,759,691.76, a significant increase from ¥6,901,462,229.91 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 20.8%[18]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥1,498,941,843.85, up from ¥717,051,000.01 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 108.5%[20]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥1.05, compared to ¥0.50 in the same quarter of 2022, marking a 110% increase[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,927,763,538.12, compared to ¥766,296,786.05 in 2022, indicating a significant increase of about 152.5%[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥17,869,252,520.85, an increase of 10.12% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of September 30, 2023, are 5.800 billion RMB, slightly up from 5.705 billion RMB at the end of 2022[16]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥7,136,259,263.63, an increase from ¥6,605,796,858.33 in the previous year, representing a growth of about 8%[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥10,612,054,930.50 from ¥9,505,536,761.16, reflecting a growth of approximately 11.6%[19]. - The company's total equity as of the end of Q3 2023 was ¥8,014,156,559.63, compared to ¥6,448,925,919.86 in 2022, representing a growth of about 24.3%[26]. - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥17,869,252,520.85, compared to ¥16,227,718,923.75 in the previous year, indicating a growth of about 10.1%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 decreased by 60.82% to ¥115,363,804.92 due to increased payments for raw material purchases[4][9]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 293,656,895.75, an increase of 32% compared to CNY 223,223,765.53 in the same period of 2022[22]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 8,532,383,516.92, up 37% from CNY 6,224,407,344.64 year-on-year[22]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -402,676,809.04, compared to CNY -169,680,929.70 in the previous year, indicating increased investment expenditures[23]. - Cash inflow from financing activities was CNY 1,804,400,689.20, down 45% from CNY 3,308,444,332.65 in the same period last year[23]. Segment Performance - The smart distribution board segment's revenue grew by 17.75% year-over-year, contributing to the overall revenue increase[9]. - The medical services segment's revenue increased by 34.72% year-over-year, with net profit rising by 53.07%[9]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,995, with the largest shareholder, Aux Group Co., Ltd., holding 457,719,653 shares, accounting for 32.41%[10]. - The company has no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[10]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥319,474,410.37, compared to ¥247,539,084.25 in the same quarter of 2022, indicating an increase of about 29%[19]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥90,325,485.92, up from ¥65,008,094.08 in 2022, which is an increase of approximately 38.9%[27].

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-088 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinf ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-086 一、审议通过了关于 2023 年第三季度报告的议案 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月15日以电话、 传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年10月25日在 公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈 国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-087 宁波三星医疗电气股份有限公司 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十六日 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议 案，形成决议如下： 一、审议通过了关于2023年第三季度报告的议案 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2023年第三季度报告。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年第 三季度报告》。 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-084 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 698,924,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.4964 | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东大会；总 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 斌 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》〉《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料,并 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-083 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为奥克斯智能科 技提供 380,000 万元担保额度，为三星智能提供 150,000 万元担保额度。截至本 公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科技提供的担保金额为 265,218 万元，已 实际为三星智能提供的担保金额为 113,250 万元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国民生银 行股份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"）签订了《最高额保证合同》、 《最高额保证合同变更协议》，分别就民生银行向奥克斯智能科技、三星智能提 供的银行授信额度提供连带责任保证，其中，为奥克斯智能科技担保的最高本金 余额为 30,000 万元，为三星智能担保的最高 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-082 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：Foxytech Sp.zo.o（以下简称"福克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为福克斯提供 3,000 万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为 90 万美元 （约为 645 万人民币）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日作为申请人向汇丰银行申请开立了保函，保函金额合计 90 万美元（约为 645 万人 民币），为汇丰银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为 90 万美元（约为 645 万人民币），担保期限为三年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 20 ...