证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 "我是股东—走进上市公司"活动记录 一、活动时间 2024 年 6 月 12 日 14:00-17:00 二、活动地点 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）展厅、生 产集控中心、生产现场、209 会议室 三、参加人员 1.上海证券交易所投资者服务部相关领导，开源证券股份有限公司相关人员，机 构投资者代表及个人投资者 30 余人。 2.公司总经理，副总经理、财务总监，证券事务代表，相关业务部门负责人等。 四、活动主要内容 2024 年 6 月 12 日下午，由上海证券交易所、陕西证监局主办，开源证券、上交 所投教基地、开源证券投教基地承办，陕西证券期货业协会支持，在公司举办了"我 是股东—走进上市公司"活动，30 余名投资者走进公司进行深度调研。投资者一行 首先参观了北元集团展厅、生产集控中心、生产现场，随后进行了座谈交流，听取了 公司情况介绍，并由公司相关负责人对投资者关心的问题进行了解答。 PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - 五、现场互动问答主要内容 1.公司的电解液—碳酸酯类联合装置项目投资如 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2023 年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2023 年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 17 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 42 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 43 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度日常关联交易实际发生情况的议案 45 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 47 | | 议案八：关于公司 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 48 | | 议案九：关于更换公司 2024 | 年度 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络方式参加了"2024 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，关于本次业绩说明会的召开事 项 ， 公 司 已 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http:// www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集团股份有限公司关于参加 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的 公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 22 日，公司董事长史彦勇先生，总经理刘延财先生，董事、 副总经理、财务总监郭建先生，独立董事盛秀玲女士，副总经理、董事会秘书 刘建国先生出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范 1 围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 1.公司股东人数是 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流及视频直播的方式召开了 2023 年度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工 集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 20 日，公司董事长史彦勇先生，总经理刘延财先生，董事、 副总经理、财务总监郭建先生，独立董事刘艳霞女士，副总经理、董事会秘书 刘建国先生出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范 围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 1.公司参与的高空伞梯发电项目进展如何了？ 4.公司未来在市场管理方面有何举措？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年，公司将继续把好销售、采购两个端 口，推动经营提质。销售方面，做优通用树 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-024 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-023 陕西北元化工集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） 1 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（网址：http: ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-022 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式 投资者可以在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先 发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年度业绩说 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 开展套期保值业务的 专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 机构"）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团拟使用自有资金利用 期货开展聚氯乙烯、烧碱（期货品种上市后适时开展）套期保值业务情况进行了 专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值的范围 （三）预计投入资金 为严格防范金融衍生品市场风险，自董事会审议公司开展期货业务之日起 12 个月内，公司拟最高对 10%的产能（对应市场价值约为 9-10 亿元）进行保值， 所需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。 （四）资金来源 公司将利用自有资金进行套期保值业务，不涉及募集资金。 1 二、套期保值业务开展的必要性及可行性 公司开展的套期保值业务范围仅限于与公司生产经营相关的聚氯乙烯、烧碱 等商 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非 独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 美霞担任，委员由董事郭建和独立董事付金科担任。审计委员会 的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，所有成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选 举产生第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事刘艳霞担任，委员由董事薛海龙和独立董事 盛秀玲担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规 的规定，所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 - 1 - 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 6 次会议，均 按照法律法规要求履行相关会议程序，并发表了专业意见。 2023 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司董事会 审计委员会工 ...