证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-019 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 二、持续分红，增加股东回报 公司在兼顾可持续发展的前提下，重视对投资者的合理回报，保持利润分配 的稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享。 2024 年，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金 分红》《上市公司章程指引》等规定，结合公司经营现状和业务发展目标，在保 证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第二次会议及 2023 年度股东大 会审议批准，公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元 （含税），共计派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。 三、加快发展新质生产力，推动产业升级转型 2024 年，公司持续优化产业结构，推动强链补链，加快培育新质生产力。 一是全面完成 300 兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目"进度表"和"任务图"， 切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计 133 天，创造了 同行业项目施工周期最短纪录 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-021 立信事务所创建于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信事务所是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 陕西北元化工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）负责公司 2025 年度的财务审计和内部控制审 计等工作。立信事务所的基本信息具体如下： （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-022 公司拟最高对 10%的产能（对应市场价值约为 9 亿-10 亿元）进行保值，所 需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。 （三）资金来源 本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果 公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产 品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性， 公司拟根据相关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定， 开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。 1 交易目的：为有效应对陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聚氯乙烯和烧碱产品的价格波动风险，强化经营管理能力，扩大公司营业收 入和利润。 交易品种及场所：大连商品交易所聚氯乙烯 ...

2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，有效地履行了审计监督职能，对公司 的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘艳霞担任， 委员由董事薛海龙和独立董事盛秀玲担任，所有成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会审计委员会 委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，在公司审计与风险 控制环节发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 4 次会议，均 按照法律法规要求履行会议程序，并发表了专业意见。 1.2024 年 1 月 12 日，第三届董事会审计委员会以现场表决 的方式召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10110 号 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 北元集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的北元集团 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是北元集团管理层的责任 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-017 1 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议批准。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并 发表审核意见如下： 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、 表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2 | | 小计 | 400.00 | 229.71 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 对立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 三、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕4 号)，公司对立信事务所在近一年审计中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、立信事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四层 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10109 号 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 北元集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是北元集团管理层的责任。 我们将汇 ...

北元集团：2024年净利润2.31亿元，同比下降38.03% 金十数据4月23日讯，北元集团公布2024年年度报告，报告期实现营业收入100.78亿元，同比下降 8.10%；归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比下降38.03%；基本每股收益0.06元。公司2024年 度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 86.04 million to 89.55 million yuan for Q1 2025, an increase of 69.85 million to 73.36 million yuan year-on-year, representing a growth of 431.44% to 453.12%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 91.23 million to 94.96 million yuan, an increase of 79.90 million to 83.63 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 704.59% to 737.48%[4] - The company reported a net profit of 16.19 million yuan and a net profit of 11.34 million yuan after deducting non-recurring gains and losses in the same period last year[7] Factors Influencing Profit - The main reasons for the profit increase include a year-on-year decline in procurement prices for key raw materials such as calcium carbide and coal, along with increased demand and sales prices for the main product, caustic soda, due to rising alumina production capacity[7] Earnings Forecast - The data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official Q1 2025 report[9]