陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 3. 财务公司具备相应的资质,该等关联交易具有必要性、公 - 1 - 允性，公司与财务公司签署的金融服务协议具备合理性,不会对 公司造成不利影响。 4. 同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议 案》及《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务 协议>的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会独立董事专门会议 2023年第一次会议审核意见》签字页 ) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定,我们作为陕西北元化工集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于2023年12 月 27日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会 议,针对公司第二届董事会第十九次会议拟审议的相关议案进行 了审核。经审核,全体独立董事一致同意《关于公司 2024年 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见 2023年12月27日,陕西北元化工集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会以通讯表决方式召开 2023年第二次会议,经 审议，提名委员会形成如下审核意见: 一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案 提名委员会认为: 综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、 履职经历等因素,同意提名史彦勇、孙俊良、孙志忠、吉秀峰、 郭建、王博、薛海龙、蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为公司第三 届董事会董事候选人,其中蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为独立 董事候选人。 会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - （此页无正文，系映西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) 委员签字: （此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) - 2 - （此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) 委员签字: 200 /王凤君 2027 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名蔡杰为陕 西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西北 元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 12 月 16 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-053 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1 上述日常关联交易预计及关联交易协议的审议程序符合相关法律法规的规定，公 司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易， 未损害公司及其股东的利益。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于与陕西煤业化工集团财务有限 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名盛秀玲为 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 北元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

一、董事会、监事会延期换届情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、 监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备 中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会、监事会的换届工作。为保证公 司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍将依照相关法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行信 息披露义务。 二、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 ...

陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 股票简称：北元集团 股票代码：601568 编号：2023-004 机构调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 现场参观 其他“走进上市公司”活动 申万宏源、前海开源、浙商基金、太平养老、华泰资 管、华创自营、国都证券、景林资产、正心谷、重阳 参与单位名称 投资、红筹投资、华能信托、中银资管、富国基金、 广发自营、拾芮基金 时间 2023年11月3日9时 至 2023年11月3日12时 地点 公司展厅、生产现场、会议室 董事长史彦勇先生，副总经理、董事会秘书刘建国先 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------|-------|------------------|--------------- ...

公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 孙俊良 | 工作原因 | 王凤君 | | 董事 | 孙志忠 | 工作原因 | 王凤君 | | 独立董事 | 李美霞 | 工作原因 | 付金科 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601568 证券简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 \n增减变动幅度 (%) | | ...