证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-018 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）。 本次会计政策变更后，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将执行"解释 17 号"的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 4 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司变更会计 政策。该事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订颁布的相关会计准则作出的 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 - 1 - 公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真地行使职权， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表公正、客观的独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-017 陕西北元化工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完陕西北元化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）已达到《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，综合考虑公司业务发 展情况和整体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。立信事务所的基本信息具体如下： （一）机构信息 1.基本 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1195 号 | ग्रे | | --- | | . - 田十根告 · | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1 合并资产负债表 | | > 合并利润表 | | ? 合并现全流量表 | | 4 合并股东机益变动表 | | (二)母公司财务报表 | | 1 舟 八司 深 产 · | | 2 舟 八司利润表 …………………………………………………………(13) | | 3 舟 八司 和 全 流 导 = · | | 4. 母公司股东权益变动表 …………………………(15-16) | | (二)财各报表附注 ··································································································(17-91) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计帅资质证明 | | (二) 会计师事务所营业执照 | | (三)会计师事务所执业证书 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special G ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-020 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2023 年度均价 | 2022 | 年度均价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,316.68 | 6,770.87 | -21.48 | | 烧碱 | | 2,607.78 | 3,135.02 | -16.82 | | 水泥 | | 270.87 | 320.13 | -15.39 | （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | 年度均价 202 ...

一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 相里六续，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，教授。1987 年 7 月至 2000 年 4 月就职于陕西财经学院 工业经济系，历任助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理 咨询中心主任；1987 年 9 月至 1988 年 8 月任陕西眉县农机修造 厂经营科副科长（挂职）；2000 年 4 月至 2019 年 1 月任西安交通 大学管理学院副教授；2017 年 12 月至 2021 年 1 月担任新疆大学 经济与管理学院副院长；2019 年 1 月至今任西安交通大学管理学 院教授。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任陕西北元化工集团股份 有限公司独立董事。 - 1 - (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资 ...

关于陕西北元化工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 希会其字 (2024) 0035 号 目 录 t and the 一、专项说明 ………………………………………………(1-2) 二、附件 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务 情况 的 汇总 表 … … … … … … … … … … … ( 3 ) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0035 号 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的 要求,贵公司编制了本专项说明所附的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年 度通过陕西煤业化工集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见 1. 陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称"财务公 司")持有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,经营资 质、内控建设、经营情况等均符合开展金融服务的要求,风 险管理不存在重大缺陷,未发现财务公司存在违反《企业集 团财务公司管理办法》规定的情形,公司与财务公司之间发 生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,于2024年4月18日召 开了第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议, 针对公司第三届董事会第二次会议拟审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》进行了审核,并审 阅了会计师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限 公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项 说明》(以下简称"《专 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 - 1 - 陕西北元化工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进陕西北元化工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-014 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万元 ...