公司代码：601579 公司简称：会稽山 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 会稽山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2023 年年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2023 年度审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。 连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 2 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企 业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 238 家、三年合计已发行家数 252 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国 第一。 截至 2023年末，天健所拥有合伙人238名、注册会计师 2,272名、从业人员 总数7,600余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事 会第二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计 报酬的议案》；公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—016 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ●2023 年度利润分配预案拟以公司总股本 479,463,409 股扣除公司目前回 购专用证券账户的股份 9,000,000 股后的 470,463,409 股为基数计算，按每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）进行分配，合并 2023 年度实施回购股份金额 计算后，占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 98.42%。 ●公司 2023 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一个年度。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关 情况公告如下： 一、2023 年度利润 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举刘勇先生、李生校先生、王高先生为公司第六届 董事会独立董事，任期至2026年2月22日，上述人员均具备独立董事任职资格， 不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断， 不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 王高，中国国籍，社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题 研究中心）助理研究员、美国 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—014 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了公 司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权 额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作 银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会审批。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二 0 二四年三月三十日 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高健 已离任） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。自2023年2月23日 起，高健女士、陈显明先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事。 高健，女，汉族，1974 年 2 月出生，浙江湖州人，中共党员，大学本 科 学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、执业税务师,具有执业律师资 格。历任浙江东方会计师事务所审计部门经理，上海申银万国证券研究所财务 顾问部副经理，江苏中国东方市场股份有限公司（SZ000301）副总经理、董 秘，江苏鹰翔化纤股份有限公司副总经理、董秘、中广 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》等有关规定，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第五届董事会审计委员会任期届满，经公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第一次会议选举，公司第六届董事会审计委员会 由三名委员组成，具有专业会计师资格的独立董事刘勇先生担任主任委员，独立 董事李生校先生及董事王强先生为委员。公司第六届审计委员会中独立董事委员 人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例的要求，委员的具体情况如下： 1、刘 勇先生：中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估 师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大 健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限 公司等独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-012 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 30 日(星期六) 至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—010 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳 先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： 1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》 详细内容见公司同日 ...