证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-018 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,307,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2310 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，经董事会半数以 上董事共同推举，副董事长傅祖康先生主持会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市 ...

经本次监事会会议审议通过，同意李传芳先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 李传芳先生简历详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》（编号：临 2024-009 号）。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—019 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年四月 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行持续 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月二十二日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | | 一、会议议程 | | ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、会议须知 | | ………………………………………………………………… | | 4 | | | 三、会议议案 | | | | | | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | …………………………… | 5 | | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | …………………………… | 6 | | | 议案三：《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》 | …………………………… | 7 | | | 议案四：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | …………………………… | 8 | | | 议案五：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | …………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,411,298,529.78, representing a 15.01% increase compared to ¥1,227,068,366.40 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥166,626,224.84, up 15.11% from ¥144,750,560.95 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥154,636,314.37, reflecting a 21.22% increase from ¥127,564,566.74 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥383,473,796.27, a significant increase of 43.35% compared to ¥267,505,599.57 in 2022[24]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders were ¥3,643,036,621.82, a slight decrease of 1.15% from ¥3,685,456,451.89 at the end of 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥4,527,703,115.20, showing a minor decline of 0.19% from ¥4,536,412,952.00 in 2022[24]. - Basic earnings per share rose to 0.35 yuan, a 16.67% increase from the previous year[25]. - The weighted average return on equity improved to 4.54%, up from 3.96% in the previous year[25]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.10 per 10 shares, totaling approximately ¥98,797,315.89 for the year 2023[5]. - The company does not plan to issue bonus shares or increase capital reserves for 2023, with remaining undistributed profits carried forward to the next year[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares for the 2022 fiscal year, totaling 143,839,022.70 RMB, which represents 99.37% of the net profit attributable to shareholders[174]. - For the 2023 fiscal year, the proposed cash dividend is 2.10 RMB per 10 shares, amounting to 98,797,315.89 RMB, which is 98.42% of the net profit attributable to shareholders[175][178]. - The total cash dividend, including the amount for shares repurchased, is projected to be 163,996,405.89 RMB, reflecting a strong commitment to shareholder returns[178]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding its market presence in the Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai regions, implementing targeted marketing strategies to increase customer engagement[36]. - The company aims to capitalize on the growing demand for yellow wine as a premium product, supported by favorable government policies promoting quality alcoholic beverages[40]. - The company is focusing on high-end, youthful, and nationwide marketing strategies, launching new products such as "Lanting Standard Edition" and "Lanting Master Edition" to enhance brand competitiveness[91]. - The company plans to enhance its online sales capabilities by expanding its e-commerce team and integrating resources across various platforms to improve market competitiveness[106]. - The company is focusing on a multi-faceted market strategy, targeting mature, competitive, and potential markets to strengthen its market position[98]. Product Development and Innovation - The company launched four new high-end products, including the "Lanting Standard Edition" and "Lanting 280th Anniversary Edition," to strengthen its product portfolio and appeal to premium markets[35]. - The company is committed to innovation, focusing on product and technology development to enhance its market position and product value[46]. - The company has established partnerships with several universities and research institutions to advance yellow wine engineering technology[54]. - The company holds 90 effective patents, including 21 invention patents, indicating a strong focus on innovation and technology[52]. - Research and development expenses increased by 88.16% to CNY 30,978,849.49, reflecting a commitment to enhancing product quality and innovation[58]. Risk Management - The company has identified potential risks including food safety, market competition, and cost control, which are detailed in the management discussion section[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and industry trends do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[6]. - The company recognizes food safety as a critical risk and will implement stringent quality control measures throughout the production process[130]. - The company faces market competition risks and plans to optimize product structure and enhance brand promotion to increase market share[131]. - The company is addressing cost control risks by improving internal management and implementing cost-saving measures to maintain profitability[133]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive wastewater treatment facility to ensure compliance with environmental regulations[192]. - The company processes wastewater through an anaerobic and aerobic biological treatment method, meeting the Class III discharge standards of the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB8978-1996)[186]. - The total annual wastewater discharge is 720,900 tons, with CODcr at 360.45 tons, ammonia nitrogen at 25.23 tons, total nitrogen at 50.463 tons, and total phosphorus at 5.7672 tons[188]. - The company has implemented a clean production energy substitution project, reducing emissions from its natural gas boilers, with a total gas consumption of 4.467 million cubic meters in 2023[195]. - The company achieved a 100% compliance rate for wastewater discharge standards in 2023, with COD, ammonia nitrogen, and total phosphorus emissions all below regulatory limits[197]. Governance and Management - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, all in compliance with legal requirements[136]. - The board of directors consists of 9 members, including 1 chairman, 2 vice-chairmen, and 3 independent directors, with 7 board meetings held during the reporting period[137]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in personnel, organization, assets, business, and finance, ensuring no interference in decision-making[141]. - The company has established a robust investor relations management system, enhancing communication and understanding with investors[139]. - The company has made significant changes in its leadership structure, with new appointments aimed at enhancing governance and operational efficiency[151].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕 581 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，会稽山公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是会稽 山公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-017 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年度日常关联交易执 行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项，无需提交股东大会审议批准。 ●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项， 均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长 远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性， 也不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在 对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈显明 已离任） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。自2023年2月23日 起，高健女士、陈显明先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事。 作为报告期内离任的公司独立董事，本人在任职期间具有履行独立董事职 责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中 保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈显明，男，汉族，1967 年 11 月出生，浙江绍兴人，民商法硕士。曾 任浙江省人民政府法制局干部、绍兴县 ...

公司代码：601579 公司简称：会稽山 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...