股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | 上月底結存 | | 2,660,000,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 2,660,000,000 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 | F1 | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | | G1 | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | | F1 | | | | 北辰 北辰 北辰 | | | | | | G2 | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十四 次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司董事共 6 人， 全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、同意聘任梁捷女士为本公司总经理，并按相关规定和监管要求进行公告。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第 九届董事会任期一 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 重新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 29 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会收到郭川先生的辞任申请。因工作变动，郭川先生申请辞去其所担任的本公 司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。 根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》 ...

（股份代號：588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 李偉東 楊華森 張文雷 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 薪酬與 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年一月三十日 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助展期的公告 重要内容提示： 一、财务资助事项概述： 2021 年 12 月 3 日，本公司和本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司 （以下简称"地产集团"）与地产集团参股公司广州广悦签署了《人民币资金借 款合同》，本公司按出资比例向广州广悦提供借款，用于增城荔城街廖村 114 地 块项目开发建设，借款金额为人民币 10,045 万元，借款期限 2 年，借款利率为 6.5%。 现因项目后续开发建设需要，上述三方拟于近日签署《 ...

北京北辰实业股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会近日收到李雪梅 女士的辞任申请。因届退休年龄，李雪梅女士申请辞去其所担任的本公司监事会 主席、股东代表监事的职务。根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》 及相关法律法规规定，李雪梅女士的辞任不会导致本公司监事会成员少于法定最 低人数 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份 ...

（股份代號：588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 周永健 甘培忠 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 執行董事： 李偉東 楊華森 張文雷 郭川 獨立非執行董事： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 郭川 | | | | | M | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二三年十二月七日 ...