北京北辰实业股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量， 维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公 司治理等方面，制定"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，促进稳定发展 公司紧跟经济回升大势，持续优化产业布局，深入提升管理效能，推动房地 产、会展（含酒店）以及商业物业板块协同发展。2023 年，公司实现营业收入人 民币 1,575,147.8 万元，同比上升 21.27%。公司利润总额和归属于母公司净利润 分别为人民币 39,872.7 万元和 6,806.4 万元，实现扭亏为盈。 2024 年，公司将继续坚定发展信心，统筹高质量发展与高水平安全，全面助 力首都国际交往中心建设，推动北京国际消费中心城市建设，推进产业数字化转 型，加快构建地产、会展和商业物业相互支撑 ...

EF001 代扣所得稅信息 股息所涉及的代扣所得稅 本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業 所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公 司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東 所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。 股東類型 稅率 有關代預扣所得稅之更多補充 （如適用） 非居民企業 （非中國內地登記地址） 10% 請參閱上文的資料 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中李偉東先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明亁先生為執行董 事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述： 2022 年 6 月，本公司和本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司（以下 简称"地产集团"）与地产集团参股公司广州广悦签署了 2 份《人民币资金借款 合同》，本公司按出资比例向广州广悦提供借款，用于增城荔城街廖村 114 地块 项目开发 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四)至 6 月 5 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (northstar@beijingns.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

北京北辰实业股份有限公司 股东大会议事规则 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东大会的地位和职权 第四章 股东大会的一般规定 第五章 股东大会的召集 第六章 股东大会的提案与通知 第七章 股东大会的召开 第八章 股东大会的表决和决议 第九章 股东大会决议的执行和信息披露 第十章 附则 北京北辰实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 2 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据国家的相关法律、行政法规 及《北京北辰实业股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条 公司股东为同意成为公司股份持有人且其姓名（或名称）登记在股 东名册上的人。股东按其所持有的股份的种类和份额享有权利、承 担义务，持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股 ...

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 李偉東 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 （股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年五月十六日 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 ...

北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ns' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书 -- 北京北辰实业股份有限公司 2023年度股东大会 北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 大成证字[2024]第 81 号 致:北京北辰实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和其他有关规范性文件 ...

北京北辰实业股份有限公司 监事会议事规则 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总 则 第一条 为规范北京北辰实业股份有限公司(以下简称 公司)监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率，保 证监事会切实履行监督职责，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律、行政法规和《北京北辰实业股份有限公司章 程》制定。 第三条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、 公司利益和员工等利益相关者的合法权益不受侵犯。 第四条 监事应当遵守有关法律、行政法规、行政规章 及公司章程，忠实履行职责。监事依法行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉、阻扰。 第五条 在公司存续期间，均应设置监事会。 第二章 监事会的组成和职权 第六条 监事会由 3 名监事组成。其中： 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举 产生。 第七条 监事会中职工代表的比例不得低于三分之一。 股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主 1 选举和罢免。 第八条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务，应当对董事会编制的公司定期报 ...