北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈德球先生，42 岁，毕业于南开大学商学院，公司治理专业博士，现任对 外经济贸易大学国际商学院院长，会计学与公司治理教授，博士生导师。陈先生 在公司治理、财务管理、审计方面具有丰富的经验。陈先生于二零二一年五月获 选为本公司独立非执行董事。 截至目前，在其它单位的兼职情况如下： | 姓名 | 兼职单位 | 兼职职务 | 兼职单位与公 ...

北京北辰实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年年度 境内审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为近一年普华永道中天在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、普华永道中天 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2022 年 12 月 31 日， 普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 北京北辰實業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) | | | 股份代號 | 00588 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 二零二三年年度業績公告 | | 公告日期 | 2024年3月21日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 不適用 | | 宣派股息 | 每 股 0.02 RMB | | 股東批准日期 | 2024年5月16日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十六 次会议于2024年3月14日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共7人， 全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、鉴于本公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2、独立董事专项意见 1 关于监事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 13 日 收到本公司股东代表监事莫非先生递交的书面辞任申请，因工作变动原因，莫非 先生申请辞去本公司第九届监事会股东代表监事职务。根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，莫非先生的辞任 ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 M 有關委員會成員 二零二四年三月十四日 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 李偉東 梁捷 楊華森 張文雷 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一） 本次股东大会的召集程序 法律意见书——北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 044 号 致：北京北辰实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 | F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 董事會會議日期 李偉東 中國•北京，二零二四年三月六日 於本公告之日期，董事會由六名董事組成，當中李偉東先生、楊華森先生及張文 雷女士為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二 四年三月二十一日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關 本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派 發末期股息（如有）。 代表 北京北辰實業股份有限公司 主席 ...