本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称"北辰集团"）计 划自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司 股份，累计增持金额不低于人民币 3,500 万元，不超过人民币 7,000 万元，增持 比例不超过公司总股本的 2%。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 | F1 | | 2024 年第二次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"北辰实业"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十八 日（星期四）上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈 A座12層第一會議室舉行二零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處 理下列事項： 審議批准本公司選舉張杰先生為本公司第十屆董事會執行董事的議案。 – 1 – 附註： 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出 席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有 效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii) 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權 力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券 機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代 理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 1. 緒言 | 3 | | 2. 建議選舉執行董事 | 3 | | 3. 臨時股東大會 | 5 | | 4. 以投票方式表決 | 5 | | 5. 推薦建議 | 6 | | 二零二四年第二次臨時股東大會通告 | 7 | 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義： 建議選舉執行董事 及 二零二四年第二次臨時股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二日在上 海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告 亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 二零二四年十一月一日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简 ...

本公司作为你公司的控股股东,经自查确认,截至本回 函之日,除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在 其他涉及你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 特此函证。 北京北辰实业股份有限公司: 你公司于 2024年 11月 1 日发来的《问询函》已收悉, 经自查,现就有关事宜回复如下: 北京北辰实业集团有限责任公司 对《北京北辰实业股份有限公司关于股票 交易异常波动的问询函》的回函 北京北辰实 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 1 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）A股股票连 续三个交易日（2024年10月30日、10月31日、11月1日）收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称"北辰 集团"）书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司已于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，公司2024年前三 季度实现营业收入4,730,946,624元，与上 ...

呈交日期: 2024年11月1日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十月三十一日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 二零二四年十月三十日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 （股份代號：588） 海外監管公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券 ...

委任董事會秘書 茲提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年一月三十日有關 郭川先生辭任本公司董事會秘書職務的公告。 委任董事會秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，胡浩先生（「胡先生」）獲委任為董事會秘 書，自二零二四年十月三十日起生效，任期與本屆董事會相同。 （股份代號：588） 胡浩先生，45歲，本公司執行董事、副總經理。胡先生畢業於中央財經大學，經 濟學學士。胡先生二零零二年加入本公司，歷任本公司投融資部副部長、部長、 戰略運營部部長、總經理助理、股東代表監事。自二零零八年七月起為本公司證 券事務代表。二零二一年一月出任本公司副總經理。二零二四年一月，本公司董 事會指定胡先生在董事會秘書空缺其間代為履行相應職責，直至董事會委任新董 事會秘書之日止。二零二四年五月經本公司股東大會選舉出任本公司執行董事。 胡先生在公司資本運作、房地產開發、運營管控方面具有豐富經驗。 1 胡先生於 ...