证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-008 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2021 年 2 月 17 日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，拟使用不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含） 的自有资金回购公司股份。本次集中竞价回购的股份将在披露回购结果暨股份变 动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公 告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将 依法予以注销。本次回购价格不超过人民币 4.45 元/股（含）。上述内容详见公 司于 2021 年 2 月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2021-007）。 2021 年 2 月 25 日，公司首次实施回购股份 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月三十一日 P A G E 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案审议及表决办法 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会股东问题函 | 7 | | 议案一 | 关于拟注销回购股份的议案 | 8 | | 议案二 | 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案五 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 13 | | 议案六 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 14 | | 议案七 | 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 | 15 | P A G E 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人 ...

第一条 为强化上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 第三条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》规定而设立的专门工 作机构，主要负责监督及评估内、外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机 构，协调内、外部审计的工作；审核公司的财务信息及其披露；以及法律法规、 公司章程和董事会授权的其他事项。 上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本制度经二〇二四年一月十五日召开的第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占二分之一以上，委员中至少应有一名 为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （本制度经二〇二四年一月十五日召开的第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 第三条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，由董事会根据《公司章程》规定进行决策。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会工作；委员会召集人由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-002 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方式在公司会 议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2024 年 1 月 10 日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持， 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海 广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《关于拟注销回购股份的议案》； 监事会认为：本次拟注销回购股份的事项符合《公司法》、《证券法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的有关规定， 符合公司 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-006 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司拟对存放于回购专用证券账户的 81,899,681 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司 股份总数将由 935,575,000股变更为 853,675,319股，本次拟注销回购股份的议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购审批及回购实施情况 （1）回购审批情况 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-003 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于拟注销回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021年2月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币1.5亿元（含）， 不超过人民币3亿元（含）的自有资金回购公司股份。本次集中竞价回购的股份 将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 1 月 15 日以现场表决结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次董事会已于 2024 年 1 月 10 日通知各位董事。本次董事会 由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-001 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《上海广电电气（集团）股份有限公司关于拟注销回购股份的公告》，公告编号： 2024-0 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会议事规则 【本制度尚需经公司二〇二四年第一次临时股东大会审议通过】 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括一 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年一月十五日 【本章程尚需经公司二〇二四年第一次临时股东大会审议通过】 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有 ...