上海广电电气（集团）股份有限公司 关于 2023 年度大华会计师事务所履职情况的评估报告 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估 后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-018 上海广电电气（集团）股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 3 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-016 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2021 年 2 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日，累计回购股 份 81,899,681 股，占上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本的 8.75%。 公司已于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕上述 81,899,681 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公 司股份总额为 935,575,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 853,675,319 股。 二、股权结构变动情况 | 股份类别 | 本次注销前 | | 本次注销股份 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 比例 | （股） | 股份数 | 比例 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-015 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后控股股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称"旻杰 投资"）持有公司股份的比例由 22.87%增加至 25.06%。旻杰投资及其一致行动人 持有公司股份的比例由 25.76%增加至 28.23%。 重要内容提示： 本次权益变动为注销公司回购股份减少注册资本导致的持股 5%以上股 东的权益被动增加，不属于增减持，不触及要约收购。 一、本次权益变动基本情况 公司已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第 六次会议、第六届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟注销回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意公司拟对存放于回购专用证券账户的 81,89 ...

本次注销的有关情况： | 已回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 81,899,681 | 81,899,681 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日 | 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-014 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于已回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事 会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份 的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司拟对存放于 回购专用证券账户的 81,899,681 股股份予以注销。 本次拟注销股份 81,899,6 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-013 1 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海广电电气（集团）有限公司收到由上海市科学技术委员会、上海 市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202331004178，发证时间：2023 年 12 月 12 日，有效期：三年。根据 相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所 得税。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认 定。公司 2023 年企业所得税已按 15%的税率预缴，本次获得《高新技术企业证 书》不会影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 ...

关于控股股东、董事增持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-011 上海广电电气（集团）股份有限公司 重要内容提示： 1、为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，上海广电电气（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重回报" 行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资 本市场形象。 2、增持公司股份情况：2024 年 2 月 6 日，新余旻杰投资管理有限公司（以 下简称"新余旻杰"）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 股份 472,300 股，占公司当前总股本的 0.05%，增持金额为 1,081,435 元；2024 年 2 月 6 日，YAN YI MIN 通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增 持公司股份 1,956,300 股，占公司当 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、参与认购私募基金份额的背景 为推进公司发展战略稳步实施，进一步拓宽公司战略投资方向和渠道，储备 潜在战略投资机会，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，公司作 为有限合伙人出资 10,000 万元认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）份额，并签署了《宁波梅山保税港区 复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）重述合伙协议》。 2020 年 12 月，投资基金召开 2020 年全体合伙人会议，同意浙江弘晟科技 有限公司、兰州博超物资有限公司、山东招金集团有限公司、共青城鸿创投资合 伙企业（有限合伙）、湖北联投资本投 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-009 上海广电电气（集团）股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,443,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.2199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一 楼汇报厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式。本次股东大会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 关于 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 二〇二四年一月 致：上海广电电气（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海广电电气（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、张艺馨律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海广电电 气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股 东大会的召集与召开、出席会议人 ...