作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2023 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2023 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国 资产评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计 学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教 授。2015 年起，担任中国成本研究会理事、上海市审计学会理事、中国教育会 计学会内控与风险管理专委会副主任。 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 审计委员会对 2023 年度大华会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址 在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于 2023 年度大华会计师事务所履职情况的评估报告 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估 后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-021 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构。 本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民 币的流动资金进行现金管理。 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销 售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。 委托理财期限：自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司 2024 年度董事会审议通过之日止。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管 理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的为提高公司流动资金使用效率，在 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海广电电气（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事张爱 民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-018 上海广电电气（集团）股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 3 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-019 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》， 本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 （一）机构信息 1、基本信息 截至 202 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 注 1、2：张爱民先生、唐斌先生于 2023 年 5 月 23 日经公司第六届董事会第一次会 议及 2022 年年度股东大会审议聘任为公司第六届董事会独立董事； 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥审计 委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的人员组成 公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员 会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张 爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事，委员会召集人由张爱民先生担 任。审计委员会成员简介如下： 张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产 评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-016 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2021 年 2 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日，累计回购股 份 81,899,681 股，占上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本的 8.75%。 公司已于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕上述 81,899,681 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公 司股份总额为 935,575,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 853,675,319 股。 二、股权结构变动情况 | 股份类别 | 本次注销前 | | 本次注销股份 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 比例 | （股） | 股份数 | 比例 ...

本次注销的有关情况： | 已回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 81,899,681 | 81,899,681 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日 | 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-014 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于已回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事 会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份 的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司拟对存放于 回购专用证券账户的 81,899,681 股股份予以注销。 本次拟注销股份 81,899,6 ...