| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司 及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划 及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司2024年度授信及担保额度情况概述 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十次 董事会（本次董事会决议公告已于同日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露）审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划的 议案》和《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议 案》。 （一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向金 融机构申请 2024 年度授信额度。具体情况如下： 1、公司及子公司拟向金融机构申请 100 亿元授信额度，均用于 各自的项目建设、融资置换及基础设施建设。 2、公 ...

| 报告说明 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | 年度大事记 | 9 | | 年度荣誉 | 13 | | 践行高质量发展 15 | | | 展望未来 | 74 | | --- | --- | | GRI 索引表 | 75 | | 鉴证声明 | 78 | | 报告意见反馈 | 79 | | ESG 治理 | 17 | | --- | --- | | ESG治理结构 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | ESG实质性议题 | 21 | | 气候相关风险和机遇分析 22 | | | 关键成果速览 | 24 | 02 04 | 水资源管理 | 27 | | --- | --- | | 能源管理 | 29 | | 废弃物管理 | 30 | | 生态保护 | 31 | 01 03 05 | 嘉 · 稳健 | 33 | | --- | --- | | 71333138安全管理体系 | 36 | | 质量管理制度与标准 | 37 | | 组织架构 | 38 | | 目标管理 | 40 | | 科技提效 | 41 | | 意识提升 | 42 | | 应 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-015 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

司 2023 年年度报告全文。 作为公司第三届董事会独立董事，在任职期间，我自身及直系亲 属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有 公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得 额外的、未予披露的其他权益，我具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。于2023 年年度报告披露前，我根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 对自身独立性进行了自查，签署了独立董事独立性自查情况报告。我 承诺，在任职期间不存在违反独立董事独立性的情况；我亦将在未来 履职过程中持续自查以确保符合任职要求。 二、独立董事履职概况 本人于2023年12月29日起开始担任公司第三届董事会独立董事。 自2023年12月29日至公司2023年年报披露前，我付出了充足的时间和 精力，认真履行了上市公司独立董事职责，能够满足有关法律法规和 监管规则的履职要求。我对公司及公司全体股东恪尽诚信、勤勉义务， 全力维护公司整体利益，尤其关注中小股东 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2024YCAA1B0014 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制有效性审计的会计师事务 所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的要求， 公司董事会审计委员会对信永中和 2023 年度的审计工作履行了监督 职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会审 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-011 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）,每股 派发现金红利 0.11 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实 现归属于母公司股东的净利润为 803,061,866.09 元。2023 年度母公 司 实 现 净 利 润 为 196,309,522.06 元 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积 19,630,952.21 元，母公司累计未分配利润为 1,331,259,385.10 元， 母公 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事张文亮 2023 年度述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，以及公司章程、公司独立董事 工作制度的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极 主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董 事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并 提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将我在2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文亮，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕 业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现任公 司第三届董事会独立董事，杭州海兴电力科技股份有限公司的独立董 事；中国电工技术学会副理事长，中国电工技术学会会士，中国电力 企业联合会专家委员会首席专家。曾任国家电网公司总经理助理，中 国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，能源部武汉高 ...

根据独立董事张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月二十三日 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就 2023 年度公司第三届董事会现任独立董事张文亮先 生、柳向阳先生、米文莉女士独立性情况进行评估并出具专项意见如 下： ...

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》的要求，公司对信永中和审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过 ...