证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-016 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第三号—电力》的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据（经审计）公告如下： | | 第四 季度 发电量 （万千 | | | 本年度发电量 (万千瓦时) | | 第四 季度 上网电量 （万千瓦 | | 本年度上网电量 (万千瓦时) | | 上网电价 加权均价 (元/千瓦 时)（含补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 瓦时） | | | | | 时） | | | | 贴、含税） | | 经营地 区/发 | 2023 | 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | 2023 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the shareholders of the parent company for 2023 is CNY 803,061,866.09, representing a significant increase compared to the previous year[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,403,043,526.62, representing a 30.53% increase compared to ¥1,840,967,807.34 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥803,061,866.09, a 37.90% increase from ¥582,346,075.76 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥809,088,756.13, up 38.56% from ¥583,933,683.65 in 2022[25]. - The company's cash flow from operating activities was ¥1,482,586,879.17, reflecting a 28.17% increase from ¥1,156,777,792.22 in 2022[25]. - Basic earnings per share increased to ¥0.33, a 37.50% rise from ¥0.24 in 2022[26]. - The weighted average return on equity rose to 12.99%, an increase of 2.56 percentage points compared to 10.43% in 2022[26]. - Total assets at the end of 2023 were ¥19,857,011,558.45, a 4.02% increase from ¥19,090,486,863.73 in 2022[25]. - The company achieved operating revenue of 2.403 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 30.53%[33]. - The net profit attributable to shareholders reached 803 million yuan, reflecting a growth of 37.90% compared to the previous year[33]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to 19.857 billion yuan, up 4.02% from the end of 2022[33]. Dividend Distribution - The company plans to distribute cash dividends totaling CNY 267,778,293.53, which accounts for 33.34% of the net profit attributable to the parent company[6]. - The proposed cash dividend distribution is approximately CNY 1.10 per 10 shares, translating to CNY 0.11 per share[7]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum distribution of 10% of the annual distributable profit after necessary reserves[137]. - The company declared a cash dividend of CNY 267,778,293.53, which represents 33.34% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[142]. Operational Highlights - The company expanded its wind power installed capacity, contributing significantly to revenue and profit growth[27]. - The average electricity price and power generation of certain wind power projects exceeded the previous year's levels, further boosting revenue[27]. - The company sold part of its renewable energy plants, which increased net profit from the development, construction, operation, and sale segment[27]. - The installed capacity of the company's renewable energy generation reached 2,032 MW, including 1,853 MW from wind power and 173 MW from solar power[36]. - The company completed a total power generation of 5.104 billion kWh in 2023, representing a year-on-year increase of 35.75%[42]. - The company reported that the Northwest region generated ¥1,325,855,942.03 in revenue, a 13.42% increase from the previous year, with a gross profit margin of 61.98%[46]. - The company’s total revenue from electricity sales increased by 23.20% compared to the previous year[61]. Risks and Challenges - There are no significant risks affecting the company's normal operations during the reporting period[10]. - The company faces risks related to fluctuating grid prices, potential changes in tax incentives, and limitations on wind and solar power generation due to grid capacity constraints[94]. - The company is monitoring the compliance of its renewable energy projects with subsidy requirements, as three of its projects (totaling 225 MW) have not yet entered the first batch of compliant projects[97]. - The company anticipates challenges in acquiring quality resources due to increasing competition in the renewable energy sector as the "dual carbon" goals are pursued[96]. - The company is exposed to risks from unpredictable weather conditions and natural disasters, which could adversely affect power production and revenue[99]. Governance and Management - The company has established a governance framework that includes a board of directors with 9 members, including 3 independent directors, and a supervisory board with 3 members[102]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders, ensuring a complete business system[103]. - The company has implemented strict labor, personnel, and compensation management systems to ensure the independence of its management team[103]. - The company has established a comprehensive management system to enhance its governance, competitiveness, innovation, risk resistance, and return capabilities[155]. - The company has engaged in various social responsibility initiatives, contributing to community welfare and environmental sustainability[155]. Strategic Initiatives - The company aims to develop five major business areas, including power station development, operation management services, distributed photovoltaic systems, renewable energy funds, and equipment manufacturing[90]. - The company is focused on maintaining operational independence to avoid conflicts with controlling shareholders and their other enterprises[104]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[114]. - The company plans to invest in wind power projects and establish a shared energy storage station[105]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[114]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 203, with 71 in the parent company and 132 in subsidiaries[132]. - The company’s employee training plan includes skill enhancement for ordinary employees and targeted training for technical and management personnel[135]. - The company donated a total of CNY 1.0979 million (approximately USD 0.16 million) to various charitable causes, including CNY 1 million to a foreign language school and CNY 10,000 to the Red Cross[156]. - The company invested CNY 4.9685 million (approximately USD 0.72 million) in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 56 individuals through employment opportunities[156]. Audit and Compliance - The company’s financial report has been audited and received a standard unqualified opinion from the accounting firm[5]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion from the auditing firm[150]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements, as indicated by the absence of recent penalties from securities regulatory authorities[122]. - The company has not faced any delisting risk or non-compliance issues during the reporting period[164].

暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届十九次监事会于2024年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2024年4月9日以电子邮件方式向监事发出监事会会议通 知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士 主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届十九次监事会决议 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 1、公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的决 策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的 规定； 2、公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案充分 考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在 ...

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如 下： （一）2023年4月5日，第三届董事会审计委员会召开了2023年第 一次会议，形成了如下意见： 1、同意将2022年度报告全文及摘要提 交董事会审议；2、同意将《2022年度内部控制评价报告》提交董事 会审议；3、同意将《关于公司会计差错更正的议案》提交董事会审 议；4、审议通过了《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 从事2022年年度审计工作的总结报告》；5、审议通过了《公司2022 年度审计监察工作总结》；6、审议通过了《公司2023年度审计监察 工作计划》。 （二）2023年4月21日，第三届董事会审计委员会召开了2023年 第二次会议，形成了如下意见：同意将《公司2023年第一季度报告》 提交董事会审议。 （三）2023年8月10日，第三届董事会审计委员会召开了2023年 第三次会议，形成了如下意见：同意将《公司2023年半年度报告全文 及摘要》《关于续聘信永中和 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 离任独立董事宗文龙 2023 年度述职报告 属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有 公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得 额外的、未予披露的其他权益，我具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。于2023 年年度报告披露前，我根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 对自身独立性进行了自查，签署了独立董事独立性自查情况报告。我 承诺，在2023年度不存在违反独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职数量 的规定，本人于2023年12月29日起不再担任公司第三届董事会独立董 事。在任职期间，我付出了充足的时间和精力，认真履行了上市公司 独立董事职责，能够满足有关法律法规和监管规则的履职要求。我对 公司及公司全体股东恪尽诚信、勤勉义务，全力维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害；公司亦能够保障我 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事柳向阳 2023 年度述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及公司章程、公司独立董 事工作制度的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积 极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见， 并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将我在2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 柳向阳，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生。现任公司第三届董事会独立董事，国浩律师（银川）事务所主任。 被聘为自治区依法治区领导小组办公室法律咨询专家、自治区党委法 律咨询专家、自治区人民政府法律顾问、银川市人民政府法律顾问， 同时担任中华全国律师协会破产与重组委员会副主任、宁夏产业发展 法治研究会会长、银川市律师协会监事长、银川市破产管理 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 嘉泽新能公司编制了本专项说明所附的嘉泽新能公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是嘉泽新能公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉泽新 能公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对嘉泽新能公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计嘉泽新能公司 2023 年度财务报表时嘉泽新能公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉泽新能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

重要内容提示 ●投资标的名称：黑龙江省鸡西市鸡冠区嘉泽储能电池制造园 区项目（一期） ●投资金额：上述产业园项目计划总投资约153,326万元；公司 将视项目进展情况分期分批投入资金。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-014 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于下属公司投资建设产业园项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●相关风险提示 公司正在积极报批风电开发项目，截至目前开发建设量尚不能明 确。公司目前正在全力推进产业园项目的建设，产业园项目建设过程 中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化等不确定因素，如因国家 或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项 目的实施可能存在顺延、变更的风险。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19日召开了三届三十次董事会及三届十九次监事会，审议通过了 1 《关于下属公司投资建设产业园项目的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、投资建设产业园项目概述 （一） ...

会议审议通过了以下议案： （一）公司 2023 年度董事会工作报告； 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-009 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届三十次董事会于2024年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2024年4月9日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发 出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）公司 2023 年度财务决算报告； 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）公司 ...