2023 年 * 月 * 日公司 2023 年第 * 次临时股东大会修订 ） 中国建筑股份有限公司关联交易管理规定 （2023 年修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2022 年 5 月 13 日公司 2021 年年度股东大会修订， 1 总则 1.1 目的 进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）的关联交易管理， 确保公司关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保障公 司和全体股东的合法权益。 1.2 依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件以及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）、《中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规 定》（以下简称《信息披露及重大信息内部报告管理规定》）、《中国建 筑股份有限公司内部控制、制度管理与质量环境职业健康安全体系管 理办法（2021 版） ...

中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订） 1 总则 1/4 1.1 为明确中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会的组 成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、国务院国资委颁布的《中央企业 合规管理办法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 提名委员会是董事会根据管理需要设立的董事会专门委员会，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 2 人员组成及工作机构 2.1 提名委员会应由不少于 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 2.2 提名委员会设置、人员组成及调整由董事长商有关董事后提出建议， ...

中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订） 1 总则 1.1 为适应中国建筑股份有限公司（以下简称公司）持续健康发展的需要， 强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国建筑股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 投资委员会，并制定本议事规则。 1.2 董事会战略与投资委员会（以下简称委员会）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决策等事项进行研究并 向董事会提出建议。 2.1 委员会成员由不少于 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。 2.2 董事长为委员会的主任委员，委员会设置、人员组成及调整，由董事长 商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后产生。 ...

《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称"中 国建筑"或"公司"）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以 下简称"中建集团"）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建 筑的下属子公司，以下简称"中建集团及其子公司"）之间涉及的销售、采购、 商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中 国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称 "《综合服务框架协议》"）。 （二） 审议程序 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-080 关于公司与中国建筑集团有限公司续签 2023年12月7日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于中国建 筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，并 同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大 ...

3. 职责权限 3.1 下列事项应当经专门会议审议并经公司全体独立董事过半数同意后， 1. 总则 2. 工作机制 1 / 3 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精 神，进一步完善中国特色现代企业制度，充分发挥独立董事在中国建 筑股份有限公司（以下简称公司）治理中的作用，明确公司独立董事 专门会议（以下简称专门会议）的职责，规范工作程序，根据《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 1.3 独立董事专门会议（以下简称专门会议）是全部由公司独立董事参加， 为独立董事有效履职、发挥作用而专门召开的会议。 中国建筑股份有限公司独立董事 专门会议议事规则 （2023 年 ...

2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 * 月 * 日公司2023年第 * 次 股东大会修订） 中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2023年修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订, 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 1 总则 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、资产抵押、 委托理财等事项由董事会审议批准，但根据法律法规和《上市规则》 等规定应由公司股东大会审议批准的，董事会应在审议后提交股东大 会审议： （1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外的对外担保 1 / 11 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规 ...

关于第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次 股票回购注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"中国建筑"）于 2020 年 12 月 23 日进行了第四期 A 股限制性股票授予，激励对象为 2,765 名，授予限制性 股票数量为 912,036,000 股。根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股 票计划》（以下简称"《第四期股票计划》"），因公司未满足解锁业绩目标，第四 期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次共有 2,727 名激励对象持有的 299,562,000 股限制性股票解锁条件未达成,触发了股票回购条款。经公司第三 届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司拟对上述 激励对象的限制性股票实施回购，本次回购事项尚需提交公司股东大会审议，具 体实施方案如下： 一、第四期 A 股限制性股票计划批准及实施情况 （一）第四期 A 股限制性股票计划方案及履行的程序 2020 年 9 月 17 日，中国建筑第二届董事会第四 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2023-082 中国建筑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 2816 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-078 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情 况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行 修订。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则> 的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年十二月七日 1 附件 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023 年） 下表所 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受中国建筑股份有限公司（以下简 称公司或中国建筑）的委托,作为中国建筑第四期 A 股限制性股票计划（以下简 称第四期限制性股票计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于印发 <国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法>的通知》(国资发分配 [2006]175 号,以下简称《股权激励试行办法》)《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]71 号,以下简称《股权激 励制度通知》)《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 148 号,以下简称《管理办法》)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引>的通知》(国资考分[20201178 号)，以下简称《股权激励工作指引》) 等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称法律法规)和《中国建筑 股份有限公司章程》《中国建筑股份有限公司第四 ...