中国建筑股份有限公司独立董事工作规则 （2023 年修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 2013 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五十六次会议修订， 2021 年 1 月 15 日公司 2021 年第一次临时股东大会修订 ， 2023 年 * 月 * 日公司 2023 年第 * 次临时股东大会修订 ） 1 / 9 1 总则 1.1 目的及依据为保证中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，完 善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥 独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交 易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一次会议（以 下简称会议）于 2023 年 12 月 14 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事 以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表 决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工作规则>的议 案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-084 第三届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十四日 1 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工作 规则>的议案》。同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-083 1 | 项 目 | | 数 额 | | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、地产业务情况 | | | | | | 1. 合约销售额（亿元 RMB） | | 4,025 | | 15.5% | | 2. 合约销售面积（万 2） | m | 1,619 | | 12.8% | | 3. 期末土地储备（万 2） | m | | 8,708 | | | 4. 新购置土地储备（万 m 2） | | | 926 | | 注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能 存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 2 2023 年 1-11 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司 2023 年 1-11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 | 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 | | --- ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-075 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的 议案》 全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理 规定〉的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议（以 下简称会议）于 2023 年 12 月 7 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开， 公司 5 名监事均通过现场或视频参会方式出席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有 限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股 ...

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股 票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》，同意回购注销 2,727 名第四期 A 股限制性股票激励对象持有的 299,562,000 股限制性股票，同意将上述议案提交 股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-074 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十次会议（以下 简称会议）于 2023 年 12 月 7 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董 事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董事 马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、副总 裁、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公 ...

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公 司）拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的相关条款进行 修订。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。 公司对《章程》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-076 《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2023 年） 下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | 编 | | 修订前 | | 修订前条款内容 | | ...

中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 3 职责 2 / 4 2.5.3 薪酬与考核委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议通知； 2.5.4 董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会议决议及组 织会议召开等会务工作。 3.1 薪酬与考核委员会职责 3.1.1 研究公司工资收入分配制度及方案； 3.1.2 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性，研究、 拟订其薪酬政策、计划或方案并报董事会审议； 3.1.3 拟订或变更公司股权激励计划草案，激励对象获授权益、行使权益条件 成就并报董事会审议； 3.1.4 研究董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，并向董事 会提出建议； 3.1.5 研究董事与高级管理人员的考核和薪酬管理政策、组织实施并向董事会 提出建议； 3.1.6 法律法规、公司章程和董事会授予的其他职 ...

关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司 续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-081 （一） 日常关联交易概述 为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称"中国建筑"或"公司"）控 股子公司中建财务有限公司（以下简称"中建财务公司"）资金集中平台的作用， 提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯 例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限 公司（以下简称"中建集团"）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括 中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称"中建集团及其子公司"）提供存 款、信贷、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团 有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称"《金融服务框架 协议》"）。 （二） 审议程序 2023年12月7日，公司第三届董事会第五十次会议审议通 ...

| | | | 章 | 附则 | 44 | | --- | --- | --- | | 第 | | | | 14 | | | 第 1 章 总则 中国建筑股份有限公司 章程 （2023 年修订草案） 2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订 2023 年 * 月 * 日公司 2023 年第 * 次临时股东大会修订 | | | 公司的中文名称 ...

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中国 建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 （以下简称会议）对拟提交公司第三届董事会第五十次会议审议的部分事项进行 了审核，会议审核意见如下： 三、《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协 议>的议案》的审核意见 经审核，公司控股子公司中建财务有限公司（以下简称中建财务公司）与公 1 司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称中建集团）续签《金融服务框架协 议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的 作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的 融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。 一、《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议案》的审核 意见 经审核，公司修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的事项 ...