证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-077 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限 公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称《股东大会议事规则》）的相关条款进行修订。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》。公司对《股东大会议事规则》的具体修订内容详见附件。 | 编 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 序号 | | 序号 | | | 3 | | 公司召开股 ...

中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年修订草案） 1 / 11 1 总则 1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。任何单位和个人不得利用股东大 会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 1.3 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.4 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现下述情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时 ...

中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日第一届董事会第二十三次会议修订， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 2022 年 11 月 27 日第三届董事会第二十七次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 6 2 / 6 2.3.1 召集、主持委员会会议； 2.3.2 代表委员会向董事会报告工作； 2.3.3 审定、签署委员会的报告和其他重要文件； 2.3.4 公司董事会授予的其他职责。 2.4 委员会主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员代行其职权，或 经半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。 2.5 委员会委员任期原则上与其董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第 2.1 条至第 2.4 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-073 关于下属子公司通过股权收购方式获得广州市黄埔 区文冲东城市更新项目合作开发权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑或公司）第三届董事会第四十九 次会议审议通过了《关于中建二局以股权收购方式实施广州市黄埔区文冲东城市 更新项目的议案》，同意下属子公司中国建筑第二工程局有限公司（以下简称中 建二局）参与投资广州市黄埔区文冲东城市更新项目（以下简称本项目）。近日， 中建二局下属全资子公司中建玖合发展集团有限公司（以下简称中建玖合）已通 过公开挂牌交易方式竞得广州知城宏麟投资有限公司（以下简称宏麟公司）100% 股权。 本项目位于广州市黄埔区，广园快速路以南，广州交通大学以西，沿石化路 和大沙东路两侧分布，南临珠江，紧邻双轨站点，占地面积约 74.27 万平方米， 项目规划分为复建区及融资区两部分，其中：复建区建设类型主要包括安置住宅、 集体物业、公建配套等，融资区建设类型主要包括住宅、公建配套等。本项目是 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-072 | 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 房屋建筑 | | | | 1 | 中建八局、中建西 南院 | 山东滕州市中医医院迁建项目工程总承包（EPC） | 29.8 | | 2 | 中建三局 | 湖北武汉光谷科学岛东湖科学论坛项目工程总 承包(EPC) | 22.4 | | 3 | 中建五局 | 重庆瑞浦兰钧能源动力与储能锂离子电池及系 统项目施工总承包 | 20.9 | | 二 | 基础设施 | | | | 1 | 中建二局 | 新疆中绿电尼勒克县 万千瓦风电光伏一体化 400 项目 320 万千瓦光伏项目工程总承包 | 108.8 | | 2 | 中建二局 | 新疆中绿电若羌 万千瓦光伏项目 万千瓦 400 250 | 85.9 | | | | 光伏工程总承包项目(II 标段) | | | 3 | 中建八局 | 新疆中绿电乌鲁木齐市米东区 万千瓦光伏项 350 目-200 万千瓦光伏工程总承包(I 标段) | 77.5 | | 4 | 中建八局 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临 2023-057），公 司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称"中建集团"）拟自公告披露之日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下简称"本次 增持计划"）。 增持进展情况：中建集团于 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 16 日期间 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 21,600,000 股 A 股 股份，占公司总股本比例约为 0.05%，对应增持金额约 110,656,951.00 元（不含 税费）。截止本公告日，中建集团已累计增持公司 38,600,000 股 A 股股份，占公 司总股本比例约为 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-070 关于下属子公司参与投资新加坡房地产开发项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十八次会议审议 通过了《关于中建南洋公司参与投资新加坡金文泰一号街私人住宅地块房地产开 发项目的议案》，同意中国建筑（南洋）发展有限公司（以下简称中建南洋公司） 下属子公司中建地产（新加坡）有限公司（以下简称中建地产（新加坡））与 MCL Land Limited（以下简称 MCL 地产）合作开发新加坡金文泰一号街私人住宅地块 房地产项目（以下简称本项目）。近日，中建地产（新加坡）与 MCL 地产组成联 合体竞得本项目土地，并收到中标通知书。 本项目位于新加坡西南部金文泰地区，为住宅用地，总占地面积 1.35 万平 方米，总计容建筑面积 4.71 万平方米，项目总投资约 55.85 亿元人民币。中建 地产（新加坡）将与 MCL 地产按照 49%:51%的股权比例成立合资项目公司实施项 目开发，双方联合操盘。 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-069 2023 年 1-10 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司 2023 年 1-10 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 1 | 项 | 目 | 数 额 | | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、地产业务情况 | | | | | | 1. 合约销售额（亿元 RMB） | | 3,705 | | 18.4% | | 2. 合约销售面积（万 2） | m | 1,483 | | 17.4% | | 3. 期末土地储备（万 2） | m | | 8,682 | | | 4. 新购置土地储备（万 m 2） | | | 880 | | | 项 目 数 额 比上年同期增长 | | --- | | 34,231 12.8% 新签合同总额（亿元 RMB） | | 一、建筑业务情况 | | 30,526 12.1% 1. 新签合同额（亿元 RMB） | | 2. 业务分部 ...

关于下属子公司通过股权收购方式获得广州市黄埔 区双沙社区城市更新项目合作开发权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-068 中建八局通过收购知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称知识城集团） 的全资子公司宏胜公司 100%股权的方式间接持有项目公司约 34.3%股权。上述股 权收购完成后，双沙经联社、中建八局（以宏胜公司为持股主体）、知识城集团 持有的项目公司股权比例分别为 51%、34.3%、14.7%。复建区交付后，双沙经联 社以约定的价格将持有的项目公司 51%股权转让给中建八局和知识城集团，并完 全退出项目公司。中建八局和知识城集团将按照 70%:30%股权比例继续合作开发 融资区地块。 1 中国建筑深入贯彻落实党中央、国务院关于实施城市更新行动的决策部署， 充分发挥投资、设计、建造、运营全产业链优势，积极参与超大特大城市城中村 改造投资建设，为城市更新贡献中建方案。中建八局参与本项目投资开发建设， 有利于提高公司在广州区域市场的影响力 ...

特此公告。 关于下属子公司投资北京市丰台区郭公庄中街北侧 地块房地产开发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十七次会议审议 同意下属子公司中国建筑第八工程局有限公司（以下简称中建八局）投资北京市 丰台区郭公庄中街北侧地块房地产开发项目（以下简称本项目）。近日，中建八 局已竞得本项目土地使用权。 本项目位于北京市丰台区，地块位于南四环外，近邻地铁郭公庄站，总占地 面积约 7 万平方米，总计容面积约 16.8 万平方米，规划用途包括商品住宅、商 业、办公、教育设施等，出让地价款 75.9 亿元。本项目预计总投资约 103.84 亿 元，项目开发建设周期预计 2 年 7 个月。 本项目土地使用权的竞得和投资开发，有利于提升公司在北京区域市场的影 响力、引领力及品牌号召力，助力公司深耕北京房地产开发市场。本项目是公司 在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策， 项目开发能否达到预期目标受宏观政策、项目开发周期、市场需求等因素的影响， ...