登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-083 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 30 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件和专人送达的方式发 出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主 持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》 公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，友发集团发布公告称，公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘请李茂华先生、张广志先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，友发集团发布公告称，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月30日晚间，友发集团发布公告称，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Youfa Group, announced the convening of its 19th meeting of the fifth board of directors on July 30, 2025, via both in-person and video format [2] - The meeting reviewed the proposal regarding the appointment of the company's deputy general manager [2] - For the year 2024, Youfa Group's revenue composition is as follows: 91.62% from the metal products industry and 8.38% from other businesses [2]

Group 1 - The company announced the appointment of Li Maohua and Zhang Guangzhi as vice general managers during a board meeting held on July 30 [1] - The qualifications of Li Maohua and Zhang Guangzhi have been reviewed and approved by the board's nomination committee, meeting relevant legal regulations and company bylaws [1] - Their term will last from the date of the board's approval until the current board's term expires [1]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-085 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增关联方及预计 2025 年新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 1、新增日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于新增关 联方及预计 2025 年新增日常关联交易的议案》，认为公司与关联人系基于公司正常经营需要，遵循 了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖， 不会对公司独立性构成影响，同意将《关于新增关联方及预计 2025 年新增日常关联交易的议案》提 交公司董事会予以审议。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于新 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-086 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于聘请公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、聘请公司高级管理人员的基本信息及履行的相关程序 李茂华先生、张广志先生任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，上述人员 符合相关法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议 特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 根据公司业务发展需要，按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定， 经公司总经理提名，董事会同意聘请李茂华先生、张广志先生（简历详见附件）为公司 副总经理，任 ...

| 证券代码:601686 | | --- | | 债券代码:113058 | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增关联方及预计 2025 年新增日常关联交易的议案》 公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成 果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-084 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 7 月 30 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件和专人送 达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由 监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召 ...

Group 1 - A new company, Liyang Youdao New Energy Co., Ltd., has been established with Xu Tao as the legal representative [1] - The company's business scope includes power generation, power transmission, and power supply (distribution) services, as well as construction engineering [1] - Liyang Youdao New Energy is wholly owned by Tianjin Youfa New Energy Co., Ltd., which is a subsidiary of Youfa Group (601686) [1]