证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-039 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中银国际证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：上海中银大厦 40 楼会议室（上海市浦东新区银城中路 200 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二五年八月 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00 现场会议召开地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银 城中路200号）。 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》 2、审议《中银证券 2025 年度中期利润分配方案的报告》 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 中银国际证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、 董事、监事、高级管理人员、 ...

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-036 二、审议通过《中银证券 2025 年度中期利润分配方案的报告》 表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于 2025 年上半年公募基金关联交易事项的议案》 表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司监事会 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会议于 2025 年 8 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事李晶女士主持， 公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十八次会议于 2025 年 8 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事长 （代职）周冰先生主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公 司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、审议通过《中银证券 2025 年度中期利润分配方案的报告》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-037 中银国际证券股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润余额为人民币 3,075,806,187.49 元。经董事会决议， 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.204 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 56,671,200.00 元（含税）（2024 年度中期分红：47,226,000.00 元（含税））。 2025 年半年度公司现金分红比例为 10.03%。 1 ...

中银国际证券股份有限公司投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效 沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中银国际证券 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

中银国际证券股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601696 公司简称：中银证券 中银国际证券股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 中银国际证券股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周冰、主管会计工作负责人刘国强及会计机构负责人（会计主管人员）刘国强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配预案：以2025年6月30日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日 登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.204元（含税），共计分配现金股利56,671,200.00元。 该预案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关 ...

中银国际证券股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央 金融工作会议精神，积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》（以下简称"新'国九条'"）和中国 证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银 行和投资机构的意见（试行）》的指导精神，推动公司高质量发展， 维护全体股东合法权益，切实履行上市公司社会责任和义务，助推资 本市场健康发展，中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"或 "中银证券"）根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，结合行业特点和自身发展阶段，制定了 公司"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、践行金融报国使命，持续提升经营质效 2024 年来，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，坚定不移进一步全面深化改革，以服务实体经济为根本宗 旨，以防控风险为永恒主题，以强化功能性发挥、提升专业能力为首 要任务，稳中求进、以进促稳、守正创新、系统集成，坚定不移走好 中国特色金融发展之路，在服务金融强国建设中开创中银证券高质量 发展新局面。公司在 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-038 中银国际证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第二届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于中银证券聘任会计师事务所 的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并 同意将该议案提交股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3．诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事 ...

中银证券公告，2025年上半年营业收入15.05亿元，同比增长20.79%。净利润5.65亿元，同比增长 33.13%。拟向全体股东每10股派发现金股利0.204元（含税），共计分配现金股利5667.12万元。 ...