关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 09:00-10:00 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-014 上海华峰铝业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hfly@huafeng.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年一季报，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 ...

上海华峰铝业股份有限公司董事会 经核查独立董事彭涛先生和王刚先生的独立性自查报告以及 年度履职情况,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 综上，公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 上海华峰铝\ 雪会 25 H 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。 结合公司独立董事彭涛先生及王刚先生提交的《独立董事关 于 2023 年度独立性情况的自查报告》,公司董事会根据法规要求 对上述 2 名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

上海华峰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2 | 第一部分： 公司 | | | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 第二部分： 公司 | | | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 6 | 第三部分： 2023 | | | | | | | 年年度报告全文及其摘要 6 | 1 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度董事会工作报告 7 | 2 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度监事会工作报告 8 | 3 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度财务决算报告及 | 4 | 公司 | 2023 | 2024 年度预算报告 9 | | 议案 | | 2023 | 5 | 关于《公司 | | 年度利润分配预案》的议案 16 | | 议案 | | 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核 | | 关于 | 2023 | ...

重要内容提示： 交易目的：以生产经营为基础，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保 值工具规避现货交易中材料价格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影响。 交易种类：本次拟开展的期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的原材料品 种，主要为铝锭。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-009 上海华峰铝业股份有限公司 关于2024年继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易金额：保证金余额不超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金 规模），任一交易日持有的最高合约价值不超人民币8亿元，前述额度在有效期内可循环 滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全 和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波 动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-010 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资 金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品，包括但不限于理财 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证 等。 投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在该额度内，资金可循环滚动 使用； 已履行的审议程序：上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次 会议，审议通过了《公司关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等因素影响，存在 一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 不超过人民币7亿元（含7亿 ...

Financial Performance - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥4,524,458,860.70 in 2023, a growth of 21.22% compared to ¥3,732,538,392.44 in 2022[30]. - Total assets rose to ¥7,183,130,857.47, reflecting a 14.29% increase from ¥6,285,002,387.04 in the previous year[30]. - Basic earnings per share reached ¥0.90, marking a 34.33% increase from ¥0.67 in 2022[30]. - The weighted average return on net assets improved to 21.50%, up by 2.12 percentage points from 19.38% in 2022[30]. - The company achieved total operating revenue of CNY 9,290,944,494.06, an increase of 8.73% compared to the previous year[36]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 899,201,548.76, reflecting a growth of 35.06% year-on-year[36]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 876,874,704.46, up 35.88% from the previous year[37]. - The company achieved record revenue and profit levels in 2023, marking the highest figures in its history[81]. - The company distributed a cash dividend of 0.10 yuan per share (including tax), totaling 99,853,060 yuan (including tax), based on a total share capital of 998,530,600 shares[91]. Research and Development - The company aims to enhance R&D efforts in new fields such as energy storage, wind power, and 5G base stations, aligning with market demand[5]. - In 2023, the company obtained 19 patents, including 3 invention patents and 16 utility model patents[38]. - The company has a total of 96 authorized patents, including 33 invention patents and 63 utility model patents, demonstrating significant R&D achievements[135]. - Research and development expenses totaled ¥231,473,778.85, accounting for 2.49% of operating revenue[149]. - Research and development personnel numbered 291, representing 15.22% of the total workforce, with a notable age distribution where 149 are aged 30-40[168]. Market and Product Development - The average aluminum content in European passenger cars is projected to increase from 205kg in 2022 to 237kg by 2026, representing a growth of 15.6%[2]. - The company completed hundreds of new project allocations and reserves, covering traditional automotive thermal transfer materials and new energy vehicle materials[38]. - The company has developed star products such as blade battery materials and water-cooled plate materials, increasing sales and market share[37]. - The company has expanded its product offerings in the new energy sector, leading to a significant increase in sales volume for related products[143]. - The company's aluminum processing main business grew significantly due to increased market share of downstream customers in the new energy sector, leading to higher demand for aluminum materials[163]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was CNY 373,596,887.30, an increase of 14.42% compared to the previous year[51]. - The company is focusing on lean management to enhance efficiency and improve overall processes and information systems[62][63]. - The company has established a complete production chain across both bases, enhancing flexibility in production and logistics to mitigate risks during emergencies[111]. - The company emphasizes rapid delivery capabilities, which are critical for large automotive parts manufacturers, enhancing its competitive advantage in the supply chain[109]. - The company is investing ¥198,001,000 in a project to produce 150,000 tons of high-end aluminum plates and foils for new energy vehicles, which is currently under construction[158]. Sustainability and Green Development - A focus on green and low-carbon development is emphasized, aiming to build a modern industrial system centered on high-strength, corrosion-resistant, and lightweight aluminum composite materials[6]. - The company has been recognized as a national-level green factory, with ongoing efforts in energy conservation, clean production, and recycling, contributing to a reduction in carbon emissions[90]. - The company is accelerating its green and low-carbon transformation and upgrading its industry[65]. Supply Chain and Procurement - The company has established long-term procurement agreements with several reputable aluminum ingot suppliers to ensure stable raw material supply[73]. - The top five suppliers accounted for 42.90% of total annual purchases, with no purchases from related parties[167]. International Expansion - The company has effectively expanded its overseas customer base by deepening its presence in the Asian market and developing the Eastern European market, particularly in supplying water-cooled plate materials to multiple automotive projects in Japan and South Korea, leading to a continuous increase in foreign trade for new energy vehicles[86]. - The company has overseas assets amounting to 1,067.71 million RMB, representing 0.15% of total assets[192]. Financial Management - The company reported a decrease in financial expenses by 23.67% to ¥25,949,501.04, down from ¥33,994,285.14 last year[140]. - The company’s long-term borrowings decreased by 87.50% to ¥40,000,000.00, primarily due to the reclassification of long-term debt to current liabilities[171]. - The company plans to engage in foreign exchange derivative trading with a limit of up to ¥1 billion until April 30, 2024[179]. - The company employs forward foreign exchange contracts and options to mitigate foreign exchange risks, with overall business risk being manageable and effectively executed in 2023[199].

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-007 上海华峰铝业股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度并接受 关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、申请授信额度、接受关联方提供担保的基本情况 为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动中融资业 务的正常开展，2024年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请 总额不超过等值人民币35亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实 际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押的，仍根据公司相关制度履行审批程 序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担 保费用，亦不需要公司 ...

上海华峰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对立信 2023年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 简介:立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建, 1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023年度末注册会计师人数:2.533人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-012 上海华峰铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（http://ace.mof.gov.cn) "进 n a of.gov.cn - 3P24 2、 附表 委托单位：上海华峰铝业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10396 号 市 德 / 本报告仅供华峰铝业公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 中国注册会计师:陈小金 上海华峰铝业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"华峰铝业公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月 ...