证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-015 际华集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称""公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了关于《计提资产减值 准备》的议案。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计 估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2023 年度计提资产减值方案， 并将该事项提交董事会。 2. 董事会意见 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财 务状况和资产价值，公司对截至 2023 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试， 发现部分资产 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-009 际华集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，际 华 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 167,759,321.90 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,391,629,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,748,882.12 元 （含税）。本年度公 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-012 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下 简称"解释 16 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 际华集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十 三次会议，审议通过了关于《会计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布解释 16 号，对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。该项 解释生效日期为 202 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集 团股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规 则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—持续督导（2023年8月修订）》等相关规定的要求，对际华集团2023年度 募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950. ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-006 际华集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁 至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流， 现将公司办公地址变更的具体情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 号 7 | 北京市大兴区广茂大街 | 44 | | | 财富中心写字楼 A 座 27 层 | 号院 2 号楼 | | | 邮政编码 | 100020 | 102627 | | 除上述变更外，公司投资者电话、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变。具体情况如下： 投资者联系电话：010-87601718 传真：010-87601718 敬请广大投资者留意。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 投 ...

根据《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(工信部联政法〔2021〕 70 号)和《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 年制造业单项冠军企业遴选认定和复 核评价工作的通知》(工信厅政法函〔2023〕263 号)，经企业申报、地方主管部门与 中央企业推荐、行业协会限定性条件论证、专家论证及社会公示等程序，际华集团股 份有限公司（以下简称"公司"）入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"。 二、对公司的影响 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平 国际先进，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球前列的企业。 本次公司成功入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"，是对公司行业地位、 技术领先水平的认可，是公司自主创新能力、市场竞争力及经营管理能力等综合实力 的体现，有助于提升公司品牌影响力。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-005 际华集团股份有限公司 关于入选第八批制造业单项冠军企业公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-004 际华集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邱卫兵先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对邱卫兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 截至本公告披露日，邱卫兵先生持有公司股票 58,800 股，其辞职后将继续遵守 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》等相关规定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘 书之前，公司董事会指定公司总法律顾问曾伟良先生代行董事会秘书职责。公司将按 照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、董事会 秘书邱卫兵先生的辞职报告。因工作调动，邱卫兵先生向公司董事会 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,226,013,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6876 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、召集人：公司董事会 2、会议主持人：夏前军董事长 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-003 际华集团股份有限公司 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：际华集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-109 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受际华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《际华集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件 ...

际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十三日 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知......... 1 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......... 2 议案一：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和 内控审计机构》的议案 ......................................... 4 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的 ...