董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《际华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和股东大会规定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东大 会负责并报告工作。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会 日常事务。 第五条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事和监事。 董事长应当自接 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-030 际华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、会议主持人：夏前军董事长 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-031 1.战略与 ESG 委员会由 5 位董事组成 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会 议由夏前军董事长主持，六位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列 席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程 序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案。 会议选举夏前军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任 期一致。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 际华集团股份有限公司 二、审议通过关于《选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案。 第六届董事会第一次会议决议公告 会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，各委员的任期为三年，与第六届 董事会任期一致。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会由不 少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计与风险管理委 ...

北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 H EUM = 3 Fr 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:际华集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-469 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受际华集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《际华集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-032 一、审议通过关于《选举公司第六届监事会主席》的议案。 会议选举阴玥女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一 致。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 际华集团股份有限公司监事会 际华集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司总部 六层第二会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯 锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下： 二〇二四年六月十五日 ...

二〇二四年六月十五日 1 附件： 职工代表监事简历 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-033 际华集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，选举陈晓林先生（简 历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。陈晓林先生将与公司 2023 年年度 股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事任期与公司 第六届监事会任期一致。 特此公告。 际华集团股份有限公司监事会 陈晓林：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1994 年 7 月参加 工作，历任团、师组织干事，武警总部后勤部财务部预算处长、副部长，军需部副部 长，物资供应局副局长，际华集团股份有限公司研究院院长、系统工程中心总经理。 现任际华集团股份有限公司总经理助理、纪委副书记、综合监督室主任。 截止披露日，陈晓林先生未 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-034 际华集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开公司第六 届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专 门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘 书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会 职工监事。具体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 1. 非独立董事：夏前军（董事长）、陈向东、杨金龙 2. 独立董事：张继德、李华、温养东 （二）第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计与风险委员会的 召集人为会计专业人士且审计委员会成 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-027 根据股东临时提案，同意提名阴玥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人，并延期召开2023年年度股东大会，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的 《际华集团关于2023年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告》。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，七位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高级管理 人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《同意延期召开 2023 年年度股东大会相关事项》的议案。 表决结果：7票同意、0票 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-028 际华集团股份有限公司 特此公告。 际华集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 附件： 阴玥：女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，经济师。 1997 年 7 月参加工作，历任中石油辽河油田钻采工艺研究院科研人员；北京晨光昌盛 投资担保有限公司综合评审部副总经理；中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公 司财务部主管、中国人民人寿保险股份有限公司投资部经理；现任际华集团股份有限 公司工会主席、总经理助理。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会 议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、 出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成 决议如下： 一、 ...