本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-002 际华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-001 际华集团股份有限公司 关于部分董事、高管及核心管理人员增持公司股份 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（下称"公司"）收到部分董事、高管及核心管理人 员计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股票的通知，现将有关情况公告如下： 1 增持期限：自本公告披露之日起 6 个月内。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份。 增持计划的规模：部分董事、高管及核心管理人员合计 8 人计划增持 股票，计划合计增持股份数不低于 33 万股、不超过 73 万股。本次增 持未设置价格区间。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政 策因素等导致增持计划无法达到预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 1．增持主体：本次计划增持公司股票的董事、高管及核心管理人员共 8 人， 包括公司党委书记、董事长、总经理夏前军先生；党 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案的金额：92,032,382元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公告披 露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性。际华集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将向天津市高级人民法院提起上诉，依 法维护公司合法权益，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"，本 公司持有49%股权）因合同纠纷于2021年被天津威鹏投资有限公司（以下简称"天 津威鹏"）起诉至天津市第一中级人民法院，诉讼相关情况详见公司分别于2019年 12月24日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》、2021年8月27日披露的《际华集 团关于子公司诉讼进展的公告》、2021年9月15日披露的《际华集团关于子公司涉 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-033 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《向全资子公司增资》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过关于制定《自愿性信息披露管理办法》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 1 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-032 际华集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司于2023年4 月12日至2023年11月9日，累计收到各类政府补助资金23,280,166.17元（未经审计）。 具体明细情况如下： 单位：元 与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系 统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成 本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成 本。 截止本公告日，以上各项补助均已到账，以上获得的政府补助具体会计处理以及 对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 1 / 11 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2 / 11 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 3 / 11 单位：元币种：人民币 际华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|--------------------------------------|- ...

无 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 否 2023 年半年度报告 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------| | | | | 公司的中文名称 | 际华集团股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 际华集团 | | 公司的外文名称 | Jihua Group Corporation Limited | | 公司的外文名称缩写 | Jihua Group | | 公司的法定代表人 | 夏前军 | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------|-------|-------------------|-----------------| | 科目 | 本期数 ...

2、 股份变动情况说明 55 / 218 2022 年年度报告 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 际华集团股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经大华会计师事务所审计确认，2022年度际华股份（母公司）实现净利润（当年实现可供分 配净利润）人民币242,627,843.27元，提取10%法定盈余公积24,262,784.33元，加上年初未分配利润 5,631,965.54元，累计可供分配利润223,997,024.48元，合并报表归母净利润221,632,476.07元。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 否 2 / 218 十、 重大风险提示 □适 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 重要内容提示 证券代码：601718 证券简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 9 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------| | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度 (%) | | 总资产 | 27,106,585,967.23 | 27,671,293,014.92 | -2.04 | | 归属于上市公司股东 | | | | | 的所有者权益 | 17,054,673,700.86 | 17,030,646,026.82 | 0.14 | | | | | | | --- | --- | --- | |------ ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：601718 证券简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴同兴、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|---------- ...