北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：际华集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-109 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受际华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《际华集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,226,013,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6876 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、召集人：公司董事会 2、会议主持人：夏前军董事长 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-003 际华集团股份有限公司 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十三日 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知......... 1 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......... 2 议案一：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和 内控审计机构》的议案 ......................................... 4 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-002 际华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-001 际华集团股份有限公司 关于部分董事、高管及核心管理人员增持公司股份 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（下称"公司"）收到部分董事、高管及核心管理人 员计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股票的通知，现将有关情况公告如下： 1 增持期限：自本公告披露之日起 6 个月内。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份。 增持计划的规模：部分董事、高管及核心管理人员合计 8 人计划增持 股票，计划合计增持股份数不低于 33 万股、不超过 73 万股。本次增 持未设置价格区间。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政 策因素等导致增持计划无法达到预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 1．增持主体：本次计划增持公司股票的董事、高管及核心管理人员共 8 人， 包括公司党委书记、董事长、总经理夏前军先生；党 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案的金额：92,032,382元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公告披 露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性。际华集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将向天津市高级人民法院提起上诉，依 法维护公司合法权益，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"，本 公司持有49%股权）因合同纠纷于2021年被天津威鹏投资有限公司（以下简称"天 津威鹏"）起诉至天津市第一中级人民法院，诉讼相关情况详见公司分别于2019年 12月24日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》、2021年8月27日披露的《际华集 团关于子公司诉讼进展的公告》、2021年9月15日披露的《际华集团关于子公司涉 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-033 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《向全资子公司增资》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过关于制定《自愿性信息披露管理办法》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 1 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-032 际华集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司于2023年4 月12日至2023年11月9日，累计收到各类政府补助资金23,280,166.17元（未经审计）。 具体明细情况如下： 单位：元 与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系 统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成 本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成 本。 截止本公告日，以上各项补助均已到账，以上获得的政府补助具体会计处理以及 对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-031 际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@jihuachina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,729,311,890.91, a decrease of 26.17% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥42,226,855.08, an increase of 1,550.42% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥11,806,658.45, down 83.99% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, reflecting a 900% increase compared to the same period last year[13]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 8,043,588,097.64, a decrease of 35.5% compared to RMB 12,449,044,655.31 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 113,953,428.16, a decline of 37.0% from RMB 180,775,411.07 in the same period of 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is approximately ¥108.85 million, a decrease of 37.7% compared to ¥174.74 million in the same period of 2022[41]. - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 is approximately ¥121.85 million, down 32.9% from ¥181.84 million in the same period of 2022[41]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 are both ¥0.025, a decline from ¥0.040 in the same period of 2022[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥26,948,889,141.91, a decrease of 2.61% from the end of the previous year[13]. - The company’s total assets as of September 30, 2023, were RMB 26,948,889,141.91, a decrease from RMB 27,671,293,014.92 at the end of 2022[19]. - The company reported a total of ¥4,615,054,019.38 in inventory, showing a slight increase from ¥4,600,052,752.99 at the end of 2022[37]. - The company’s total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 9,944,114,761.81, a decrease from RMB 10,640,169,365.87 at the end of 2022[19]. - The total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was RMB 17,012,581,892.51, slightly down from RMB 17,030,646,026.82 at the end of 2022[19]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥188,568,067.48 year-to-date[13]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥8,026,672,146.85 for the first nine months of 2023, down 44.5% from ¥14,465,001,558.10 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥188,568,067.48, a significant reduction from -¥1,569,790,375.22 year-over-year[24]. - Cash inflow from investment activities was ¥717,202,427.31, a decrease of 20% compared to ¥896,388,043.54 in the previous year[24]. - The net cash flow from investment activities was ¥372,518,819.06, down 21.3% from ¥473,243,897.63 in the same period of 2022[24]. - Cash inflow from financing activities increased to ¥2,409,571,449.70, compared to ¥483,332,371.65 in the same period last year[24]. - The net cash flow from financing activities improved to -¥369,504,413.62, a significant reduction from -¥2,401,364,808.10 year-over-year[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥4,982,209,518.67, up from ¥2,776,218,580.86 at the end of 2022[24]. Shareholder Information - The company had a total of 122,742 common shareholders at the end of the reporting period[15]. - The largest shareholder, Xinxing Jihua Group Co., Ltd., held 45.56% of the shares[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 264,536,418.55, an increase from RMB 244,641,569.33 in the same period of 2022[21]. Financial Costs - The company reported a financial expense of RMB -30,515,995.60 for the first three quarters of 2023, compared to RMB -16,469,224.46 in 2022, indicating an increase in financial costs[21]. - The company’s interest income for the first three quarters of 2023 was RMB 99,729,333.94, down from RMB 120,518,633.32 in the same period of 2022[21]. Tax and Other Income - Cash received from tax refunds for the first three quarters of 2023 is approximately ¥88.28 million, a decrease of 48.2% compared to ¥170.44 million in the same period of 2022[41]. - Other comprehensive income after tax attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is approximately ¥7.89 million, significantly up from ¥1.06 million in the same period of 2022[41]. Management Team - The company’s management team includes Xia Qianjun as the responsible person, Liu Gaiping as the head of accounting work, and Feng Xiao as the head of the accounting institution[42]. Accounting Standards - The company has not applied new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year of first execution[43].