证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-008 际华集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席 会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召 集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议 形成决议如下： 一、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 三、审议通过关于《2023 ...

公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 际华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

7人际华集团股份有限公司 JIHUA GROUP CORPORATION LIMITED ///// IIIIIII Innin mul milli CANAL 际华集团股份有限公司 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告 际华集团 | 关于本报告 报告说明：本报告本着客观全面、规范透明的原则，报告全面和详细地披露公司在环 境、社会和公司治理等方面的履责情况。 ll 际华集团 | 报告组织范围：本报告覆盖实体范围为际华集团股份有限公司及其所属企业。 报告时间范围：报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据超 出以上时间范围。 报告参考标准：本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会 责任的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并参考 国际标准化组织《组织社会责任指南(ISO26000)》《GRI 可持续发展报告统一标准》进行编 制。 可靠性保障：本报告所使用数据均来自公司统计报告、正式文件。本报告中对未来所 做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除公司未来会对有关规划或预测进行调整。本报 告所述内容没有经过独立机构 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-009 际华集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，际 华 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 167,759,321.90 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,391,629,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,748,882.12 元 （含税）。本年度公 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-012 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下 简称"解释 16 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 际华集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十 三次会议，审议通过了关于《会计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布解释 16 号，对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。该项 解释生效日期为 202 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集 团股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规 则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—持续督导（2023年8月修订）》等相关规定的要求，对际华集团2023年度 募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950. ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-006 际华集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁 至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流， 现将公司办公地址变更的具体情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 号 7 | 北京市大兴区广茂大街 | 44 | | | 财富中心写字楼 A 座 27 层 | 号院 2 号楼 | | | 邮政编码 | 100020 | 102627 | | 除上述变更外，公司投资者电话、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变。具体情况如下： 投资者联系电话：010-87601718 传真：010-87601718 敬请广大投资者留意。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 投 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-004 际华集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邱卫兵先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对邱卫兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 截至本公告披露日，邱卫兵先生持有公司股票 58,800 股，其辞职后将继续遵守 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》等相关规定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘 书之前，公司董事会指定公司总法律顾问曾伟良先生代行董事会秘书职责。公司将按 照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、董事会 秘书邱卫兵先生的辞职报告。因工作调动，邱卫兵先生向公司董事会 ...

根据《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(工信部联政法〔2021〕 70 号)和《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 年制造业单项冠军企业遴选认定和复 核评价工作的通知》(工信厅政法函〔2023〕263 号)，经企业申报、地方主管部门与 中央企业推荐、行业协会限定性条件论证、专家论证及社会公示等程序，际华集团股 份有限公司（以下简称"公司"）入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"。 二、对公司的影响 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平 国际先进，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球前列的企业。 本次公司成功入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"，是对公司行业地位、 技术领先水平的认可，是公司自主创新能力、市场竞争力及经营管理能力等综合实力 的体现，有助于提升公司品牌影响力。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-005 际华集团股份有限公司 关于入选第八批制造业单项冠军企业公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：际华集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-109 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受际华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《际华集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件 ...