（二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效） 第一条 宗旨 为了规范上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规范性文件、《上海电气集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会的职权与授权 董事会对股东会负责，行使下列职权： 上海电气集团股份有限公司 董事会议事规则 （九）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书及其他高级管理人员； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责 人等高级管理人员；决定公司 ...

上海电气集团股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效） 第一章 总则 第一条 为维护上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 规范性文件及《上海电气集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，并根据《公司法》和公司章程的有关规定行 使职权。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照有关法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程 规定的应当召开临时股东会 ...

上海电气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-041 | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | --- | --- | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为支持公司下属企业生产经营，上海电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下 简称"自动化香港"）拟为宝尔捷及其全资子公司向 Airbus SAS（以下 简称"空客"）提供 3 亿欧元担保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日， 担保期限不超过 74 个月，此担保额度应在同时满足 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-042 上海电气集团股份有限公司 公司于 2025 年 7 月 22 日召开的董事会五届一百一十三次会议审 议通过《关于取消监事会并修订<上海电气集团股份有限公司章程> 及其相关附件的议案》，同意将本次取消监事会并修订《公司章程》 及附件事项提交公司股东大会审议。 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，上海电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消监事会，由董事会审核委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对《公司章程》及附件《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会 议事规则》，具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了公司董事会五届一百一十三次会议，会议审议同意如下 公司董事离任及高级管理人员变动事项： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-040 上海电气集团股份有限公司 关于公司董事离任及高级管理人员变动的公告 一、董事、高级管理人员离任情况 | （一）离任的基本情况 | | --- | | | | | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职务 | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | | 原定任期 | | 离任原因 | 司及其控 | （如适 | 在未履 行完毕 | | | | | | | | | 到期日 | | | 股子公司 | 用） | 的公开 | | | | | | ...

上海电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 目 录 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、上海电气自动化集团香港有限公司为 BROETJE-AUTOMATION GMBH | | 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案 2 | | 2、关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案 6 | 上海电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事 项。 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，根据相关法律 法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过； 本次大会审议的第 2 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须 出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-043 上海电气集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-039 上海电气集团股份有限公司 该担保事项尚须提交公司股东大会审议。 监事会五届七十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开了公司监事会五届七十五次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案 同意公司全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下简 称"自动化香港"）为 Broetje-Automation GmbH（以下简称"宝尔捷"） 及其全资子公司向 Airbus SAS（以下简称"空客"）提供 3 亿欧元担 保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日，担保期限不超过 74 个月，此担 保额度应在同时满足本担保事项 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-038 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十三次会议。应参加 本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于董鑑华先生不再担任公司董事的议案 因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司董事职务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第二次提名委员会事前审议通过。 二、关于部分公司高级管理人员变动的议案 因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司副总裁职务；因工作 变动，阳虹女士不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司财 务总监、董事会秘书、联席公司秘书职务。 因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司董事会秘书，丘加友 先生担任公司副总裁，卫旭东先生担任公司财务 ...

Market Overview - On July 22, A-shares saw collective gains across major indices, with the Shanghai Composite Index rising by 0.62%, the Shenzhen Component Index by 0.84%, and the ChiNext Index by 0.61%, all reaching new highs for the year [1] - The total trading volume in the Shanghai, Shenzhen, and Beijing markets was 1.9286 trillion yuan, an increase of 201.5 billion yuan from the previous day [1] - Over 2,500 stocks rose, with more than 100 stocks hitting the daily limit for the second consecutive day [1] Sector Performance Hydropower Sector - The Yarlung Tsangpo River hydropower concept stocks experienced a surge, with multiple brokerages publishing reports on investment opportunities related to the Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project [4] - The project is expected to become the world's largest hydropower station, generating approximately 300 billion kilowatt-hours annually, which will significantly boost demand for engineering machinery [4] - Key suppliers in China's hydropower equipment market include Dongfang Electric, Shanghai Electric, and Harbin Electric, with Dongfang Electric achieving a 100% localization rate for 1 million kilowatt generator sets [4] Cement Sector - The cement sector is gaining momentum due to the "anti-involution" news, with the Yarlung Tsangpo hydropower project expected to provide a new boost [5] - Major players in the Tibet cement market include Tibet Tianlu, Huaxin Cement, and Conch Cement, with Tibet Tianlu accounting for about 30% of the region's total cement production [5] Liquor Sector - The liquor sector showed active performance, despite a decline of over 10% year-to-date as of July 21 [6][7] - Fund managers have mixed strategies regarding liquor stocks, with some reducing positions while others increase their allocations [8] - Many institutions believe that the current valuation of liquor stocks presents investment opportunities, especially for leading companies with strong management and risk resilience [9] Precious Metals Sector - The precious metals sector saw gains amid fluctuating market conditions influenced by U.S. economic data and Federal Reserve speculation [10] - Despite short-term pressures, the long-term bullish trend for gold remains intact due to ongoing global uncertainties and central bank purchasing [10]