股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计 师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，2023 年度天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

股票代码：601777 2023年度，公司独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生勤勉尽责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 独立董事的情形，亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年4月12日 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生分别向董事会提交了 《独立董事2023年度独立性自查确认函》。公司董事会结合上述自查情况报告， 就独立董事在2023年度的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-029 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个考核期公司层面业绩考核未完 全达标且部分激励对象离职，所涉已获授但尚未解除限售的 7,578,699 股限制性 股票已于 2024 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕注销手续。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司股权激励限制性股 票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-016）。 同时，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，因公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所涉已授予但尚未解除限 售的 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。相关限制性股票回购注销完 成后，公司股份总数将变更为 ...

公司代码：601777 公司简称：力帆科技 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力帆科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-026 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称"睿蓝销售"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司睿蓝销售向中国民生银行股份有限公司重庆 分行（以下简称"民生银行"）申请的最高额不超过人民币 1 亿元的授信额度即 将到期。睿蓝销售拟在上述授信到期后，向民生银行申请最高额不超过人民币 1 亿元的续授信，并由公司子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝科 技"）继续为睿蓝销售向民生银行申请的续授信额度提供连带责任担保。公司及 子公司已实际为睿蓝销售提供的担保余额为 1 亿元。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2023年5月15日，公司子公司睿蓝科技与民生银行签署《最高额保证合同》， 为睿蓝销售向民生银行申请的最高额不超过人民币1亿元的授 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度财务决算报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司 2023 年度财务报 表已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 52 户，较上年度新增 1 户，减少 3 户。 二、资产负债情况 1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,179,908.00 万元，较上年同 期增长 5.62%，资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 | 年12 月31 日 | 2022 | 年12 月31 日 | 变动额 | 变动率 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 342 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行审计监督 职责，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事肖翔女士、窦军生先生、任晓常先生及董 事戴庆先生、周充先生组成，召集人由会计专业人士肖翔女士担任。审计委员会 全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且未在公司担任高 级管理人员。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开7次会议，对公司定期报告、利润分配、 关联交易、内部控制评价报告、续聘及改聘会计师事务所等事项进行了审议，审 计委员会全体成员同意了上述事项并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上 述会议程序符合 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技（集 | | 本法律意见书 | 指 | 团）股份有限公司终止实施 年限制性股票激励 2022 | | | | 计划暨回购注销部分限制性股票之法律意见书 | | 公司、上市公司、力帆 | 指 | 力帆科技（集团）股份有限公司 | | 科技 | | | | 本激励计划、本次激 | 指 | 力帆科技（集团）股份有限公司 年限制性股票 2022 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案修订稿）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | 限制性股票 | 指 | 对象一定数量的公司股票，该等股 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展 战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案并就相关事项审慎发表独立意见，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人任晓常，男，1956 年 5 月出生，工学学士，研究员级高级工程师，曾 任重庆汽车研究所副所长、所长，中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副 董事长、董事长，重庆长安汽车股份有限公司独立董事；现任重庆机电股份有限 公司（港股代码：02722）独立董事，重庆宗申动力机械股份有限公司（证券 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-027 力帆科技（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次调整 2024 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经 营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提 升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第 二十三次会议，于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》。详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年度日常关联交易 执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...