重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 768 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,959,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6632 | 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-082 宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼 公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》《 ...

获得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，不构成重组上市。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-081 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项 2024 年 8 月 2 日公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第八次会议，于 2024 年 8 月 5 日在上交所网站披露《宁波建工股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 等相关公告。2024 年 11 月 29 日公司召开第六届董事会第十五次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案。公司于 2024 年 11 月 30 日披露了《宁波建工股份有 限公司发行股份购买资产 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波建工股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"本独立财务顾问"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"上市公司"）发行股份购买资 产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的规定，甬兴证券 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：上市公司首次披露 本次交易前六个月至上市公司重组报告书披露前一日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 11 月 29 日。 （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员； （四）标的公司及其主要 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-080 宁波建工股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 （七）前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 岁的成年子女。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简 称"本次交易""本次重组"）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的规定，上市公司 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员； （四） ...

北京大成律师事务所 致：宁波建工股份有限公司 北京大成律师事务所（简称"本所"）接受宁波建工股份有限公司（简称"上 市公司""宁波建工"）委托，作为上市公司发行股份购买宁波交通投资集团有限 公司（简称"交易对方"）持有宁波交通工程建设集团有限公司（简称"标的公 司"）100%股权暨关联交易（简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 （2023 年 10 月修正）》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关规定，对 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了专项核查，并出具本 核查意见。 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 根据上市公司提供的《内幕信息知情人员登记表》及本次交易内幕信息知情 人的自查报告，本次交易核查的内幕信息知情人范围包括： 1. 上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 2. 上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； 3. 交易对方及其董事、监事、高级管理人员； 关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 4. 标的公司及其主要负责 ...

二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十六日 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议 程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议 案： （一） 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案； （二） 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案； （三） 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及 其摘要的议案； （四）关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案； （五）关于本次交易构成关联交易的议案； （六）关于本次交易方案调整的议案； （七）关于本次交易不构成重大资产重组的议案； （八）关于本次交易不构成重组上市的议案； （九） 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的议案； （十） 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案； （十一） 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的 议案； （十二） 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 ...

宁波交通工程建设集团有限公司 模拟财务报表审计报告 the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、模拟财务报表 | | | 1. 模拟合并资产负债表和模拟母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 模拟合并利润表和模拟母公司利润表 | 5-6 | | 3. 模拟合并现金流量表和模拟母公司现金流量表 | 7-8 | | 5. 模拟财务报表附注 | 1-137 | 由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 目 录 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2024]第 919 号 宁波交通工程建设集团有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了宁波交通工程建设集团有限公司(以下简称"宁波交工")根 据后附的模拟财务报表附注二所述的编制 ...

宁波建工股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟通过发行股份的 方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 现就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 一、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 二、交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定 相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 三、公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义 务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖 上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票。 四、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登 记，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《宁波建工股份有限公司董事会关于 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-079 宁波建工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...