安徽承义律师事务所关于 安徽新华传媒股份有限公司 一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会由皖新传媒第四届董事会第二十一次(临时)会议决 议召开本次股东大会,于 2023年11月18日在上海证券交易所官网公告了《安 徽新华传媒股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（以下 简称"《通知》"）,于 2023年 12 月 1 日在上海证券交易所官网公告了《安徽 新华传媒股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》 (以下简称"《公告》"),除取消审议部分议案外,《通知》中的其余通知事 项不变。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并已提前十五日刊登在 中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。《通知》《公 告》载明了本次股东大会的召开时间、会议召开地点、会议审议的议案、会议出 席对象和会议登记方法等,说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代 理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于 2023年 12 月 5日 14:30 召开;网络投票中,通过上海证券交易所交易系统投票平 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-050 安徽新华传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临2023-040）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等的相关规定，现将公司2023年第二次临 时股东大会的股权登记日（即2023年11月29日）登记在册的前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

安徽新华传媒股份有限公司 601801 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月五日召开 皖新传媒 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案1：公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案 议案2：公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案 1 皖新传媒 2023 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常 秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章 程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知， 请参会人员认真阅读。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东 代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部 门查处。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通 过现场和网络投票系统 ...

二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-049 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601801 | 皖新传媒 | 2023/11/29 | | 原序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2 | 公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案 | | 3 | 公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案 | 2、 取消议案原因 因相关事项尚需进一步研究，2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会 第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司 2023 年第二次临时股东 大会部分提案的议案》，基于审慎性考虑，董 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-048 安徽新华传媒股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月14日 召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于 聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖晓英女士为公司董事会秘书， 任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《皖新传媒关于聘任董事会 秘书的公告》（公告编号：临2023-036）。 近日，肖晓英女士参加了上海证券交易所2023年第3期主板上 市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年11月24日 1 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-047 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临2023-040）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等的相关规定，现将董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即2023年11月16日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | ...

标题：关于公司变更募集资金投向有关事项的监管工作函 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-11-17 处理事由：关于公司变更募集资金投向有关事项的监管工作函 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2023-042 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次 （临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2023 年 11 月 14 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议 的通知。 （三）公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由盛大文主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 重要内容提示： 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 公司监事会认为：公司本次变更非公开发行股票 ...

安徽新华传媒股份有限公司章程 （修订稿） 公司英文名称：ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD 第五条 公司住所：合肥市包河区云谷路1718号；邮政编码：230091。 第六条 公司注册资本为人民币198,920.4737万元。 二〇二三年十一月 安徽新华传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为， 充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由安徽新华发行集团有限公司整体变更设立。公司在安徽省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340000705041507Y。 第三条 公司于2009年11月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股11000万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，并于2010年1月1 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-043 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："智能学习全媒体平台"及"智慧书城运营平台"。 新项目名称、投资金额：1."数字科学普及项目"投资金额 17,368.10 万元；2."产教智融平台项目"投资金额 11,882.08 万元；3."数字化书 店建设项目"投资金额 33,377.02 万元；4."供应链智慧物流园项目"投 资金额 58,901.48 万元；5."智游游戏平台项目"投资金额 30,000.00 万 元；6.永久性补充流动资金 91,354.73 万元（具体金额以转出当日银行结 算余额为准）。 变更募集资金投向的金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新 传媒、公司）拟将非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益 合计约 242,884.13 万元（以转出当日银行结算余额为准）投资项目进行变 更。 本次变更非公开发行股票募集 ...