重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 11 月 17 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 即 2023 年 12 月 日起 12 个月内 | 5 | | 预计回购金额 | 2 亿元～4 亿元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 31,273,500 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.57% | | | 累计已回购金额 | 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金 等费用) | | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股～8.40 元/股 | | 一、回购审批情况和回购方案内容 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-055 安徽新华传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）拟使用不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二十九次 （临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进 行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市 场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 公司闲置自有资金。 4.委托理财的投资方式 授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金 融机构及合格的理财产品品种，明确购买金额及签署合同或协 ...

第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 安徽新华传媒股份有限公司 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-054 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 (一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十四次 （临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 8 月 2 日向监事以书面送达方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2024 年 8 月 5 日以现场方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由盛大文主席主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 监事会认为：本次公司使用最高不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)暂时闲置 的自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性 ...

[公司评级 Table_Invest] 买入 当前价格 6.33 元 合理价值 8.08 元 报告日期 2024-08-03 总股本/流通股本（百万股） 1989.20/1989.20 总市值/流通市值（百万元） 12591.7/12591.7 一年内最高/最低（元） 8.48/5.61 30 日日均成交量/成交额（百万） 9.35/58.15 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） -11.07/6.20 盈利预测： [Table_Finance] 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 11687 11244 11161 11334 11542 增长率（%） 15.6% -3.8% -0.7% 1.6% 1.8% EBITDA（百万元） 841 927 1204 1401 1543 归母净利润（百万元） 708 936 893 1044 1152 增长率（%） 10.6% 32.2% -4.6% 16.8% 10.4% EPS（元/股） 0.36 0.47 0.45 0.52 0.58 市盈率（P/E） 14.47 14.79 14.10 12.06 10.93 ROE ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-053 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 年 月 17 日 | 11 | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 即 2023 月 5 日起 12 个月内 | 年 | 12 | | 预计回购金额 | 2 亿元～4 亿元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 31,273,500 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.57% | | | | 累计已回购金额 | 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金 等费用) | | | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股～ ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-052 安徽新华传媒股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到安徽省政府采购中心下发的《成交通知书》，确认公司为 "安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材 政府采购"项目成交供应商，现将具体情况公告如下： 一、中标基本情况 1.项目编号：2024BFAFD01618 2.项目名称：安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育 阶段免费教材政府采购 3.采购人：安徽省教育厅 4.采购方式：单一来源 三、风险提示 截至本公告日，中标项目尚未签订正式合同，项目具体 实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年7月19日 6.服务期限：总服务期限为2024年秋季至2027年春季 7.项目预算：首个自然年度合同预算为79038万元，后 续年度预算暂未确认，公司拟于中标服务期限内 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-051 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,532,888,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.2913 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

安徽承义律师事务所关于 安徽新华传媒股份有限公司 致:安徽新华传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和《安徽新华传媒股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求,安徽承义律师事务所接受安徽新 华传媒股份有限公司(以下简称"皖新传媒"或"公司")的委托,指派李鹏峰、 张可欣律师(以下简称"本所律师") 就皖新传媒召开 2024 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会由皖新传媒第四届董事会第二十八次(临时)会议决 议召开本次股东大会,于 2024年 6 月 15 日在上海证券交易所官网公告了《安徽 新华传媒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简 称"《通知》"）,《通知》载明了本次股东大会的召开时间、会议召开地点、 会议审议的议案、会议出席对象和会议登记方法等,说明了有权出席会议股东的 股权登记日及其可委托代理人出席会 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-050 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 年 月 17 日 | 11 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 即 2023 年 12 月 5 日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 2 亿元～4 亿元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 31,273,500 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.57% | | | 累计已回购金额 | 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金 等费用) | | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股～8.40 元/股 | | 重要内容提示： 一、回 ...

皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 安徽新华传媒股份有限公司 601801 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二四年七月五日召开 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案1.00：《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委 员会委员的议案》 1.01：选举程敏女士为公司第四届董事会独立董事 1 选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票 时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果 计入"弃权"。 三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务 等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大 会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以 3 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 1.02：选举方卿先生为公司第四届董事会独立董事 2 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 会 议 须 知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常 秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、 ...